Троих швейцарских банкиров обвинили в Нью-Йорке|Trois banquiers suisses inculpés aux Etats-Unis

Автор: Людмила Клот, Санкт-Галлен, 5. 01. 2012.

Фото - Наша газета

Наружный фасад банка Wegelin в Санкт-Галлене (© Keystone)

Прокуратура Нью-Йорка выдвинула против троих сотрудников швейцарского банка Wegelin обвинение в том, что они помогали своим американским клиентам скрывать деньги от налогов. Согласно американскому налоговому законодательству, граждане этой страны обязаны декларировать все заработки и средства, размещенные как на внутренних, так и на зарубежных счетах, и уплачивать с них налоги в США, вне зависимости от того, в каком государстве они живут.

Известно, что обвиняемых зовут Майкл Берлинка (41 год), Урс Фрай (51 год) и Роджер Келлер (47 лет). Прокуратура не уточняет, находятся ли они сейчас в США, но уточняет, что эти люди – резиденты Швейцарии. А по данным швейцарских СМИ, все трое обвиняемых в настоящий момент продолжают трудиться на банк Wegelin. В случае признания их виновными, по американским законам им грозит до 5 лет лишения свободы. Между Швейцарией и США существует договоренность о выдаче нарушителей закона (вспомним дело Романа Полански), но никаких официальных комментариев на историю о трех швейцарских банкирах пока не последовало.

По данным американской стороны, Берлинка, Фрай и Келлер в период с 2005 по 2010 годы убеждали клиентов размещать их деньги в швейцарском банке, а также дали им возможность зарегистрировать подставные фирмы в Лихтенштейне, Панаме и Гонконге. В 2008 году, когда банк UBS подвергся в США уголовным преследованиям за помощь при уходе от налогов, сотрудники Wegelin перехватили часть его клиентов: они подчеркивали, что их финансовое учреждение имеет офис только в Швейцарии, а значит, ему не грозит риск попасть под подозрение в США. (Напомним, что дело UBS в Швейцарии приобрело государственный масштаб, в результате длительных переговоров политики двух стран смогли в 2010 году договориться о том, что банк раскроет США имена порядка 4 тысяч вкладчиков и выплатит США штраф в размере 780 млн. долларов.)

Сотрудникам же Wegelin удалось таким способом завлечь в порочный круг 70 американских налогоплательщиков… По мнению прокуратуры Нью-Йорка, в общей сложности обвиняемые способствовали укрытию на счетах банка около 1,2 млрд. долларов американских граждан. Всю информацию против троих швейцарских банкиров американские следователи получили в результате обширной программы, развернутой налоговым управлением. В ее рамках до октября 2008 года порядка 15000 американских налогоплательщиков добровольно признались в уклонении от налогов и урегулировали свою ситуацию.

Адвокаты швейцарцев готовят ответный шаг

С середины 2009 года у банка нет новых клиентов из США. В августе 2011 года банк проинформировал своих американских клиентов, а что с января 2012 года больше не будет вести дела с гражданами США. Система правосудия США оставляет банку возможность подать иск по этому делу. «Банк Wegelin должен отдавать себе отчет, что в ходе всего расследования швейцарское законодательство не было нарушено», - говорится в одном из коммюнике американской стороны. Как пояснила пресс-служба банка газете Neue Zurcher Zeitung, банк уполномочил представителя адвокатуры в США представлять его интересы. Таким образом, предстоит юридическое противостояние. Это – не первый случай конфликта банка с правосудием США: в октябре 2010 года его бывший директор был арестован ФБР по подозрению в отмывании денег.

Уголовные преследования в отношении одиннадцати швейцарских банков

В середине прошлого года стало известно, что американский клиент намеревался скрыть от налогового ведомства США 26 миллионов долларов. Вначале он разместил деньги в крупнейшем швейцарском банке UBS, а затем в другом банке Швейцарии, корифее частного банкинга Wegelin, - пишет газета TagesAnzeiger. Всего же в Америке идет следственный процесс в отношении 11 швейцарских банков. Среди них Базельский кантональный банк, отделение Credit Suisse в  Санкт-Галлене, банк Julius Bär и другие.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.91
CHF-RUB 78.71
ДОСЬЕ

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: новые решения Федерального совета

На состоявшемся 23 июня заседании правительство приняло решения о дальнейших послаблениях, а также об упрощении правил въезда в Швейцарию.

Всего просмотров: 1,769

У Швейцарии нет конкурентов

Впервые за 33-летнюю историю существования рейтинга конкурентоспособности от лозаннской бизнес-школы IMD Конфедерация заняла в нем первое место.

Всего просмотров: 753

Covid-19: вакцинация для детей старше 12 лет

Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) и Федеральная комиссия по вакцинации (CFV) рекомендуют молодым людям в возрасте от 12 до 15 лет при желании пройти вакцинацию против нового коронавируса. Прививка, как и для взрослых, будет бесплатной.

Всего просмотров: 601
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Владимир Путин и Джо Байден в Женеве: конструктивно, но без иллюзий

Не дожидаясь того, «что скажут другие», мы делимся с вами впечатлениями от прошедшей вчера встречи на высшем уровне.

Всего просмотров: 2,273

Covid-19: вакцинация для детей старше 12 лет

Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) и Федеральная комиссия по вакцинации (CFV) рекомендуют молодым людям в возрасте от 12 до 15 лет при желании пройти вакцинацию против нового коронавируса. Прививка, как и для взрослых, будет бесплатной.

Всего просмотров: 601

Как получить Covid-сертификат?

Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.

Всего просмотров: 2,805
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top