Банк обвиняет россиянина в ущербе на 120 миллионов | Un Russe incarcéré à Genève est suspecté d'une arnaque à 120 millions

Тюрьма Шан-Доллон в Женеве (© TdG)

С начала осени женевская юстиция проводит расследование дела о мошенничестве международного масштаба по заявлению одного из английских банков, - пишет газета Tribune de Genève. По ее информации, бизнесмен из России был задержан в конце декабря по ордеру на арест, выданному женевской прокуратурой, когда он транзитом пересекал аэропорт Цюриха.

Сегодня он находится под стражей в тюрьме Шан-Доллон в Женеве и отрицает все предъявленные ему обвинения: в мошенничестве и в отмывании денег. Истец, банк Великобритании со штаб-квартирой в Лондоне, утверждает, что ему был нанесен убыток в размере 120 миллионов франков.

По тому же делу проходят еще трое подозреваемых, все они сейчас в розыске. Один из них, чье досье находится в руках следователей из финансовой бригады полиции -  женевец, который в настоящий момент выехавший из Швейцарии за границу. На одно из женевских владений, принадлежащих этому, по всей видимости, состоятельному человеку, ведущий дело прокурор наложил распоряжение об аресте. Кроме того, в Женеве были конфискованы десятки миллионов франков «в форме банковских вкладов, но не только», - пояснил близкий к расследованию источник.

Но чтобы мошенничество было признано таковым согласно швейцарскому Уголовному кодексу, нужно доказать факт умысла. В данном случае следователи подозревают участников дела в том, что те взяли на себя обязательства, которые изначально не могли сдержать. Они продали лондонскому банку ценные бумаги Аргентины, заверив финансовое учреждение в том, что новый покупатель, другая финансовая компания, намерена выкупить эти ценные бумаги по цене намного выше несколько месяцев спустя.

Легковерные банкиры (в это трудно поверить, но перед женевским правосудием они предстали именно в таком образе) обрадовались успешной операции. Осталось лишь немного – дождаться процесса перепродажи. Но прошло шесть месяцев, а финансовая сделка так и не состоялась. Расследование должно доказать, что подозреваемые находились в сговоре с одним из сотрудников той самой третьей финансовой компании, и многократно давали заведомо неисполнимые обещания, чтобы вызвать у банка доверие. «Несмотря ни на что, английский банк сейчас не в состоянии продать эти загадочные ценные бумаги из Южной Америки ни целиком, ни частями, что и подвинуло его искать правосудия», - пишет газета.

Единственный задержанный россиянин, пока официально считающийся невиновным, вскоре должен быть допрошен в прокуратуре Женевы. Адвокаты по этому делу, мэтр Кристиан Шилли и мэтр Бенжамин Борсоди, в настоящее время отказываются от любых комментариев.

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.22
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 96.11
Афиша

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Популярное за неделю
Каким будет «lex UBS»?

Федеральный совет представил пакет мер по укреплению банковской стабильности.

Всего просмотров: 1454
Сейчас читают
Дни наследия в Швейцарии

От часового урбанизма в Ла-Шо-де-Фоне и Ле-Локле до фресок бенедиктинского монастыря в Граубюндене – 14 и 15 июня у всех желающих появится возможность открыть для себя культурные сокровища Швейцарии.

Всего просмотров: 924
«Уши» Илона Маска в Вале

Американский миллиардер и предприниматель планирует установить 40 антенн Starlink в валезанском городе Лойк.

Всего просмотров: 1137