четверг, 1 декабря 2022 года   

Банк обвиняет россиянина в ущербе на 120 миллионов|Un Russe incarcéré à Genève est suspecté d'une arnaque à 120 millions

Автор: Иван Холмский, Женева, 14. 12. 2011.

Фото - Наша газета

Тюрьма Шан-Доллон в Женеве (© TdG)

С начала осени женевская юстиция проводит расследование дела о мошенничестве международного масштаба по заявлению одного из английских банков, - пишет газета Tribune de Genève. По ее информации, бизнесмен из России был задержан в конце декабря по ордеру на арест, выданному женевской прокуратурой, когда он транзитом пересекал аэропорт Цюриха.

Сегодня он находится под стражей в тюрьме Шан-Доллон в Женеве и отрицает все предъявленные ему обвинения: в мошенничестве и в отмывании денег. Истец, банк Великобритании со штаб-квартирой в Лондоне, утверждает, что ему был нанесен убыток в размере 120 миллионов франков.

По тому же делу проходят еще трое подозреваемых, все они сейчас в розыске. Один из них, чье досье находится в руках следователей из финансовой бригады полиции -  женевец, который в настоящий момент выехавший из Швейцарии за границу. На одно из женевских владений, принадлежащих этому, по всей видимости, состоятельному человеку, ведущий дело прокурор наложил распоряжение об аресте. Кроме того, в Женеве были конфискованы десятки миллионов франков «в форме банковских вкладов, но не только», - пояснил близкий к расследованию источник.

Но чтобы мошенничество было признано таковым согласно швейцарскому Уголовному кодексу, нужно доказать факт умысла. В данном случае следователи подозревают участников дела в том, что те взяли на себя обязательства, которые изначально не могли сдержать. Они продали лондонскому банку ценные бумаги Аргентины, заверив финансовое учреждение в том, что новый покупатель, другая финансовая компания, намерена выкупить эти ценные бумаги по цене намного выше несколько месяцев спустя.

Легковерные банкиры (в это трудно поверить, но перед женевским правосудием они предстали именно в таком образе) обрадовались успешной операции. Осталось лишь немного – дождаться процесса перепродажи. Но прошло шесть месяцев, а финансовая сделка так и не состоялась. Расследование должно доказать, что подозреваемые находились в сговоре с одним из сотрудников той самой третьей финансовой компании, и многократно давали заведомо неисполнимые обещания, чтобы вызвать у банка доверие. «Несмотря ни на что, английский банк сейчас не в состоянии продать эти загадочные ценные бумаги из Южной Америки ни целиком, ни частями, что и подвинуло его искать правосудия», - пишет газета.

Единственный задержанный россиянин, пока официально считающийся невиновным, вскоре должен быть допрошен в прокуратуре Женевы. Адвокаты по этому делу, мэтр Кристиан Шилли и мэтр Бенжамин Борсоди, в настоящее время отказываются от любых комментариев.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.05
CHF-EUR 1.02
CHF-RUB 64.04

Мнение читателей

Уважаемые читатели! Все мы ждем окончания войны в Украине. Как вы думаете, каким образом она завершится? Предлагаем два варианта ответов, понимая, что могут быть и другие.
Война завершится на поле боя
59%
Война завершится путем дипломатических переговоров
41%
Всего голосов: 79

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Богатый, богаче, еще богаче

В пятницу журнал Bilan опубликовал свой ежегодный рейтинг 300 богатейших жителей Швейцарии. По традиции мы обратили внимание на то, какие места в списке заняли выходцы из стран постсоветского пространства. 

Всего просмотров: 1,425

Беда Хефти – мастер швейцарских купален, инженер и изобретатель

Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие мы предлагаем совершить… вплавь.

Всего просмотров: 1,240

Изменения в законе о наследовании

С 1 января 2023 года в Швейцарии вступят в силу новые положения, которые стоит учитывать при составлении завещания.

Всего просмотров: 1,223
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Статус S и социальная помощь

Украинские беженцы в Швейцарии в будущем будут подчиняться тем же правилам предоставления пособия, что и другие просители убежища.

Всего просмотров: 2,850

Как обойти санкции?

Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.

Всего просмотров: 1,914

«Бойкотировать» - любимый глагол романдских швейцарцев

Исследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) выбрали 12 слов,  которые отражают чаяния современной четырехъязычной Швейцарии.

Всего просмотров: 445
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top