суббота, 13 апреля 2024 года   

На счетах Михаила Ходорковского в Швейцарии немцы обнаружили 15 миллионов евро |Khodorkovski: 15 millions d'euro dans une banque suisse en Allemagne

Автор: , Франкфурт-на-Майне, .

Фото - Наша газета

Такую фотографию выбрали немецкие журналисты для рассказа о 15 миллионах евро Михаила Ходорковского

Мы уже писали про похищение диска с данными клиентов банка Julius Baer и передачу его Германии. В 2010 году Финансовое управление Мюнстера в земле Северный Рейн-Вестфалия заплатило 1,4 млн. евро за компакт-диск, содержащий сведения о клиентах банка Julius Baer, которые, предположительно, укрывали в Швейцарии свои средства от налогового ведомства Германии.

По информации газеты Sueddeutsche Zeitung, на основе находящейся на диске информации еще несколько месяцев назад немецкие следователи возбудили следствие по делу о предполагаемом отмывании денег находящимся в российской тюрьме Михаилом Ходорковским. Расследование и началось, по всей вероятности, в Мюнстере.

За этим последовал обыск в европейском отделении банка во Франкфурте-на-Майне. Именно там следователи наткнулись на счета, якобы имеющие отношение к Ходорковскому: по их предположениям,  он разместил в банке сумму порядка 15-20 миллионов евро – на свое имя и на имена своих близких, - пишет газета. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В связи с появлением новых данных о лицах, уклоняющихся от уплаты налогов в Германии, запланированные прокураторой на ноябрь обыски были проведены досрочно: следователи опасались, что подозреваемые быстро уничтожат доказательства. Если по первоначальной информации речь шла о 3000 подозреваемых в уклонении от налогов, то на самом деле расследование касается примерно 1200 человек. Оно должно завершиться в ближайшие недели или месяцы. Тот, кто сейчас добровольно заполнит налоговую декларацию, избежит наказания.

На прошлой неделе также стало доподлинно известно, что земля Северный Рейн – Вестфалия приобрела новый компакт-диск с клиентской базой, в нее вошли клиенты банка HSBS, главным образом – его филиала в Люксембурге.

PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Сольный концерт Николая Луганского

17 апреля известный российский пианист представит на сцене женевского Виктория-холла программу, которая привлечет любителей не только фортепианной музыки, но и оперы.

Всего просмотров: 779

Красный Крест бледнеет на глазах

Внутренний кризис древнейшей гуманитарной организации вкупе с недовольством ею со стороны правительств ряда стран выглядит пятном на солнце Международной Женевы.

Всего просмотров: 758

Вопросы здравоохранения и энергоснабжения – на референдум

9 июня швейцарский народ проголосует по четырем предложениям, которые, без преувеличения, касаются всех и каждого.

Всего просмотров: 733
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

420 000 долларов за часы F.P.Journe

Вырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.

Всего просмотров: 849

Позапрошлая война на улице Москвы

Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 1,245

Весенние прогулки по Швейцарии

Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 3,593
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top