вторник, 5 ноября 2024 года   

На счетах Михаила Ходорковского в Швейцарии немцы обнаружили 15 миллионов евро |Khodorkovski: 15 millions d'euro dans une banque suisse en Allemagne

Автор: , Франкфурт-на-Майне, .

Такую фотографию выбрали немецкие журналисты для рассказа о 15 миллионах евро Михаила Ходорковского

Мы уже писали про похищение диска с данными клиентов банка Julius Baer и передачу его Германии. В 2010 году Финансовое управление Мюнстера в земле Северный Рейн-Вестфалия заплатило 1,4 млн. евро за компакт-диск, содержащий сведения о клиентах банка Julius Baer, которые, предположительно, укрывали в Швейцарии свои средства от налогового ведомства Германии.

По информации газеты Sueddeutsche Zeitung, на основе находящейся на диске информации еще несколько месяцев назад немецкие следователи возбудили следствие по делу о предполагаемом отмывании денег находящимся в российской тюрьме Михаилом Ходорковским. Расследование и началось, по всей вероятности, в Мюнстере.

За этим последовал обыск в европейском отделении банка во Франкфурте-на-Майне. Именно там следователи наткнулись на счета, якобы имеющие отношение к Ходорковскому: по их предположениям,  он разместил в банке сумму порядка 15-20 миллионов евро – на свое имя и на имена своих близких, - пишет газета. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В связи с появлением новых данных о лицах, уклоняющихся от уплаты налогов в Германии, запланированные прокураторой на ноябрь обыски были проведены досрочно: следователи опасались, что подозреваемые быстро уничтожат доказательства. Если по первоначальной информации речь шла о 3000 подозреваемых в уклонении от налогов, то на самом деле расследование касается примерно 1200 человек. Оно должно завершиться в ближайшие недели или месяцы. Тот, кто сейчас добровольно заполнит налоговую декларацию, избежит наказания.

На прошлой неделе также стало доподлинно известно, что земля Северный Рейн – Вестфалия приобрела новый компакт-диск с клиентской базой, в нее вошли клиенты банка HSBS, главным образом – его филиала в Люксембурге.

PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.15
CHF-EUR 1.06
CHF-RUB 112.38

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Мария Манько: «Настоящий боец играет до самого конца»

Мария Манько: «Настоящий боец играет до самого конца» Наша сегодняшняя гостья – украинская шахматистка Мария Манько, завоевавшая в 2023 году титул федеральной чемпионки Швейцарии.

Всего просмотров: 733

Что случилось в Швейцарии ровно 90 лет назад?

Что случилось в Швейцарии ровно 90 лет назад? Швейцарский Музей масонства в Берне представляет свою первую тематическую выставку, посвященную тому, как население страны отклонило фашистскую инициативу. Очень поучительная история.

Всего просмотров: 692

Гранд-дама перформанса

Гранд-дама перформанса Кунстхаус Цюриха представляет первую крупную ретроспективу Марины Абрамович в Швейцарии.

Всего просмотров: 608
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Русская грязь и русский секс на женевской сцене

Русская грязь и русский секс на женевской сцене До 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.

Всего просмотров: 19,648

Швейцарские рестораны с интересной историей

Фото - Наша газета В разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…

Всего просмотров: 15,705

Роль ТНК в жизни Швейцарии

Фото - Наша газета Avenir Suisse опубликовала результаты независимого исследования, посвященного влиянию транснациональных компаний на экономический, социальный и политический климат в Конфедерации.

Всего просмотров: 12,284
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top