понедельник, 19 апреля 2021 года   

Банковский шпион работал в Credit Suisse |Un espion bancaire a travaillé au Credit Suisse

Автор: Людмила Клот, Цюрих, 24. 01. 2011.

Фото - Наша газета

Здание продавца "страховых пальто" в цюрихском Брунау (© Keystone)

Экономический шпионаж – так квалифицируется факт продажи Германии компакт-диска с именами швейцарских клиентов банка Credit Suisse, имевший место в прошлом году. Правительство земли Северный Рейн-Вестфалия заплатило за него 2,5 миллиона евро. После чего прокуратура Дюссельдорфа начала следствие против более 1000 предполагаемых «налоговых грешников». Интересно, что пример оказался заразителен: с тех пор в обращение поступило примерно десяток подобных дисков – большинство из них не представляет никакой ценности.

О том, как обстоит дело со следствием, рассказала газета «Tages Anzeiger». По ее мнению, туман над расследованием, которое ведет Федеральная прокуратура Швейцарии по факту передачи властям Германии компакт-диска с данными немецких клиентов швейцарских банков, постепенно рассеивается. Сейчас в тюрьме находится бывший сотрудник Credit Suisse, которому вменяется в вину, что именно он продал данные клиентов банка.

В феврале 2010 года Федеральная прокуратура открыла следствие по этому делу, самый серьезный пункт которого - подозрение в экономическом шпионаже. Обращались швейцарцы и с запросом о содействии в германские правоохранительные органы. Однако без результата: в ответ им пришло лишь подтверждение о получении запроса, - пояснила Жаннетт Бальмер из пресс-службы Федеральной прокуратуры.  

Впрочем, за успех операции швейцарские следователи могут все-таки поблагодарить своих немецких коллег, совершивших ошибку. Бюро прокурора Дюссельдорфа подготовило информационное досье для подозреваемых в сокрытии денег и их адвокатов. В документах находилось и описание продавца информации. Когда такое досье попало в руки швейцарских властей, по описанию был вычислен Вольфганг Ю.

Этот 42-летний графист австрийского происхождения не был ни банкиром, ни компьютерщиком. Он лишь служил каналом передачи для сотрудников Credit Suisse и был взят на заметку в банке в Форалберг, в Австрии, по подозрению в отмывании денег: график намеревался сделать банковский перевод на очень крупную сумму. Узнав об этом, швейцарская полиция арестовала Вольфганга Ю. 14 сентября 2010 года. История его завершилась трагически: 29 сентября задержанный повесился в своей камере в окружной тюрьме Берна, использовав кабель от телевизора.

Его роль в деле по передаче швейцарских украденных банковских данных в Германию Жаннет Балмер пояснила так: «Этот человек был арестован Федеральной прокуратурой в сентябре по подозрению в многочисленных нарушениях закона, в числе которых промышленный шпионаж». Он вывел швейцарских следователей на еще одного подозреваемого, сотрудника Credit Suisse, который сейчас находится в тюрьме по подозрению в краже банковской информации. От дальнейших комментариев Жаннет Балмер отказалась, сославшись на тайну следствия. 

Между тем, прошлым летом во многих офисах банка Credit Suisse в Германии прошли обыски, были конфискованы различные документы и компьютерные данные. А незадолго до Нового года в домах у двух немецких сотрудников Credit Suisse раздались звонки в дверь: это полиция пришла с обыском.

Правоохранительные органы не скрывали подозрений, что швейцарский банк регулярно помогает своим клиентам обманывать немецкую налоговую службу. Самой распространенной техникой увода денег от налогов стал вклад их в покупку специальной страховки жизни на Бермудских островах. Финансовые инструменты были созданы таким образом, чтобы настоящий владелец средств нигде не обозначался. Система называлась «Insurance Wrapper» - или «страховое пальто».

В ответ банк подчеркнул, что его финансовые предложения вполне легальны. Тем не менее, он отреагировал, введя так называемое управление рынками. Как пояснил на этот счет спикер Credit Suisse Андрес Лютер: «Наше управление рынками означает: в распоряжение клиента, проживающего в Германии, предоставляются те виды финансовых продуктов и услуг, которыми он имеет право воспользоваться согласно немецкому законодательству». Та же практика используется и при работе в других странах: Франции и Испании, а в ближайшее время она распространится и на Италию и Великобританию. Это звучит как подтверждение того, что сейчас, в противоречие предыдущему опыту, банк будет делать немцам легальные предложения.  

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.91
CHF-RUB 82.19

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: давление на Берн снова растет

В среду Федеральный Совет должен принять решение о возможном ослаблении противоэпидемических мер. Накануне важного заседания правительства в его адрес все громче звучит критика со стороны партий и экономических организаций.

Всего просмотров: 4,133

Возмущение держателей Magic Pass

Зимой этого года иностранные туристы не смогли покататься на лыжах в Конфедерации из-за пандемии. Держатели недорогого (по швейцарским меркам) абонемента Magic Pass хотели перенести его действие на следующий год, но…

Всего просмотров: 1,821

Covid-19: «нормальная» жизнь возобновится с понедельника

С 19 апреля в Швейцарии снова разрешены публичные мероприятия, например, на стадионах, в кинотеатрах, концертных залах и театрах. Кроме того, рестораны смогут открыть свои террасы. Хотя санитарная ситуация остается хрупкой, Федеральный совет считает приемлемым риск, связанный с этими послаблениями.

Всего просмотров: 1,780
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарский миллиардер хочет спасти планету

Швейцарский предприниматель и меценат Хансйорг Висс пожертвует миллиард долларов на защиту окружающей среды. Его цель – к 2030 году сохранить в естественном виде около 30% площади Земли.

Всего просмотров: 6,643

Covid-19: «нормальная» жизнь возобновится с понедельника

С 19 апреля в Швейцарии снова разрешены публичные мероприятия, например, на стадионах, в кинотеатрах, концертных залах и театрах. Кроме того, рестораны смогут открыть свои террасы. Хотя санитарная ситуация остается хрупкой, Федеральный совет считает приемлемым риск, связанный с этими послаблениями.

Всего просмотров: 1,780

UBS в России: ложка меда в бочке дегтя

Крупнейший банк Швейцарии отчитался о проделанной за прошлый год работе. Рекордные убытки, отток капитала, неясное будущее и оптимистичные заявления из российского филиала.

Всего просмотров: 3,454
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top