Банковский шпион работал в Credit Suisse | Un espion bancaire a travaillé au Credit Suisse

Здание продавца "страховых пальто" в цюрихском Брунау (© Keystone)

Экономический шпионаж – так квалифицируется факт продажи Германии компакт-диска с именами швейцарских клиентов банка Credit Suisse, имевший место в прошлом году. Правительство земли Северный Рейн-Вестфалия заплатило за него 2,5 миллиона евро. После чего прокуратура Дюссельдорфа начала следствие против более 1000 предполагаемых «налоговых грешников». Интересно, что пример оказался заразителен: с тех пор в обращение поступило примерно десяток подобных дисков – большинство из них не представляет никакой ценности.

О том, как обстоит дело со следствием, рассказала газета «Tages Anzeiger». По ее мнению, туман над расследованием, которое ведет Федеральная прокуратура Швейцарии по факту передачи властям Германии компакт-диска с данными немецких клиентов швейцарских банков, постепенно рассеивается. Сейчас в тюрьме находится бывший сотрудник Credit Suisse, которому вменяется в вину, что именно он продал данные клиентов банка.

В феврале 2010 года Федеральная прокуратура открыла следствие по этому делу, самый серьезный пункт которого - подозрение в экономическом шпионаже. Обращались швейцарцы и с запросом о содействии в германские правоохранительные органы. Однако без результата: в ответ им пришло лишь подтверждение о получении запроса, - пояснила Жаннетт Бальмер из пресс-службы Федеральной прокуратуры.  

Впрочем, за успех операции швейцарские следователи могут все-таки поблагодарить своих немецких коллег, совершивших ошибку. Бюро прокурора Дюссельдорфа подготовило информационное досье для подозреваемых в сокрытии денег и их адвокатов. В документах находилось и описание продавца информации. Когда такое досье попало в руки швейцарских властей, по описанию был вычислен Вольфганг Ю.

Этот 42-летний графист австрийского происхождения не был ни банкиром, ни компьютерщиком. Он лишь служил каналом передачи для сотрудников Credit Suisse и был взят на заметку в банке в Форалберг, в Австрии, по подозрению в отмывании денег: график намеревался сделать банковский перевод на очень крупную сумму. Узнав об этом, швейцарская полиция арестовала Вольфганга Ю. 14 сентября 2010 года. История его завершилась трагически: 29 сентября задержанный повесился в своей камере в окружной тюрьме Берна, использовав кабель от телевизора.

Его роль в деле по передаче швейцарских украденных банковских данных в Германию Жаннет Балмер пояснила так: «Этот человек был арестован Федеральной прокуратурой в сентябре по подозрению в многочисленных нарушениях закона, в числе которых промышленный шпионаж». Он вывел швейцарских следователей на еще одного подозреваемого, сотрудника Credit Suisse, который сейчас находится в тюрьме по подозрению в краже банковской информации. От дальнейших комментариев Жаннет Балмер отказалась, сославшись на тайну следствия. 

Между тем, прошлым летом во многих офисах банка Credit Suisse в Германии прошли обыски, были конфискованы различные документы и компьютерные данные. А незадолго до Нового года в домах у двух немецких сотрудников Credit Suisse раздались звонки в дверь: это полиция пришла с обыском.

Правоохранительные органы не скрывали подозрений, что швейцарский банк регулярно помогает своим клиентам обманывать немецкую налоговую службу. Самой распространенной техникой увода денег от налогов стал вклад их в покупку специальной страховки жизни на Бермудских островах. Финансовые инструменты были созданы таким образом, чтобы настоящий владелец средств нигде не обозначался. Система называлась «Insurance Wrapper» - или «страховое пальто».

В ответ банк подчеркнул, что его финансовые предложения вполне легальны. Тем не менее, он отреагировал, введя так называемое управление рынками. Как пояснил на этот счет спикер Credit Suisse Андрес Лютер: «Наше управление рынками означает: в распоряжение клиента, проживающего в Германии, предоставляются те виды финансовых продуктов и услуг, которыми он имеет право воспользоваться согласно немецкому законодательству». Та же практика используется и при работе в других странах: Франции и Испании, а в ближайшее время она распространится и на Италию и Великобританию. Это звучит как подтверждение того, что сейчас, в противоречие предыдущему опыту, банк будет делать немцам легальные предложения.  

Plain text

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.24
CHF-EUR 1.06
CHF-RUB 101.51
Афиша

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Популярное за неделю
Кто не боится «Большого брата»?

Как уже известно нашим читателям, 28 сентября Швейцария будет голосовать по двум вопросам: введение электронного удостоверения личности (e-ID) и возможность введения кантонального налога на второе жилье. О сути второго вопроса мы уже рассказывали, так что поговорим сегодня о первом.

Всего просмотров: 1901
Осторожно: поддельные средства для похудения!

Швейцарский орган контроля за лекарственными средствами Swissmedic предупреждает о росте числа поддельных, вводящих в заблуждение или неразрешенных препаратов для снижения веса.

Всего просмотров: 1715

Самое читаемое

Маттиас Шульц : «Не надо пенять на артистов!»

Сезон Оперного театра Цюриха откроется балетом «Concerto» - знаменитый британский хореограф сэр Кеннет Макмиллан перевел на язык танца музыку Дмитрия Шостаковича. А в целом программа предстоящего года такая, что хочется бросить все и переехать в город на Лиммате. Наша Газета предлагает вниманию читателей эксклюзивное интервью с новым директором театра, для которого этот сезон в Цюрихе – первый.

Всего просмотров: 908

La saison de l'Opernhaus Zurich s'ouvrira avec le ballet Concerto ; le célèbre chorégraphe britannique Sir Kenneth MacMillan y traduit en langage chorégraphique la musique de Dimitri Chostakovitch. Dans l'ensemble, le programme de l'année musicale à venir donne envie de tout laisser tomber pour déménager dans la ville des bords de la Limmat. Je vous propose aujourd’hui une interview exclusive du nouveau directeur du théâtre, pour qui cette saison à Zurich est la première.

Всего просмотров: 1449