Швейцария установила годовой рекорд по отмыванию денег |

Автор: , Женева, .

К сожалению, горные вершины в Швейцарии отмывают только 1 апреля, а вот деньги, полученные в результате незаконных финансовых операций, «отмываются» в банках и других финансовых институтах страны круглогодично. 100-страничный отчет о легализации денежных средств, полученных незаконным путем, выпустила швейцарская Служба по контролю за отмыванием денег (MROS). Согласно ему, количество таких денег, прошедших через швейцарскую финансовую систему, увеличилось в 2008 году в два раза, достигнув рекордной отметки в 1,87 млрд. франков.

Эта цифра показывает общий объем «подозрительных» транзакций, информацию о которых получил MROS. Всего поступила 851 жалоба на сомнительные финансовые операции (что лишь на семь процентов больше, чем в прошлом году), однако масштабы транзакций существенно увеличились. В трех случаях отмывания денег фигурировали девятизначные суммы (в общей сложности 700 миллионов франков). В частности, речь идет о деятельности банка UBS, который оказывал своим американским клиентам «помощь» в уходе от налогов с использованием счетов в офшорных зонах, открытых при его содействии. 

Большая часть рассмотренных случаев относилась к банковскому сектору (572 случаев, то есть, 67 %). Рапорты о 80 % подозрительных операций в швейцарских банках в 2008 году были переданы в прокуратуру.

Кроме банков, активными посредниками в отмывании денег становились казино, обменные пункты, адвокатские и бухгалтерские фирмы, страховые агенства, торговцы движимым имуществом, фирмы, выдающие кредитные карты, одним словом, практически все участники современного рынка, имеющие дело с деньгами.

Организация, проводящая мониторинг ситуации с отмыванием денег в Швейцарии, была создана в 1998 году. Ей финансовые компании обязаны сообщать обо всех подозрительных случаях, которые встречаются в их практике. Интересно, что, согласно закону о защите данных, MROS имеет право хранить информацию лишь за десять последних лет, а более ранняя автоматически уничтожается. Таким образом, текущий отчет стал первым, когда сведения об отмывании денег были подсчитаны в период с 1 января 1999 года по 31 декабря 2008 года включительно, а самый первый год работы МROS оказался зачеркнут.

По контрасту с предыдущими годами одну новость можно назвать позитивной: в 2008 году не было зафиксировано транзакций по отмыванию денег, связанных с террористами или воюющими странами. Было получено девять сообщений о предположительных транзакциях, проведенных одним из жителей США, который, опять же предположительно, мог быть связан с сетью Усамы Бен Ладена, но за недостатком информации расследование не было доведено до конца (четыре из этих транзакций ожидают своей очереди к рассмотрению). Больше всего сообщений об отмывании денег террористических организаций было получено в 2001 году (95), с тех пор их количество неуклонно снижается.

Зато самые крупные суммы отмытых денег проходили по категориям «коррупция» (870 млн. франков) и «мошенничество» (более 650 млн. франков). Кантоны-чемпионы по отмыванию денег: Цюрих, Женева, Берн, Базель-городской, Санкт-Галлен и Тичино.

PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Натурализация как привилегия

Новое исследование Федеральной комиссии по миграции показало, у кого больше шансов получить швейцарский паспорт.

Всего просмотров: 1,020

На трамвае по горам

Продолжаем публикацию серии очерков Натальи Бегловой о менее известных туристических достопримечательностях Швейцарии.

Всего просмотров: 716

Новый миграционный пакт ЕС: последствия для Швейцарии

Какие пункты европейской реформы в сфере миграции и убежища будут обязательными для Берна?

Всего просмотров: 597
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

9 мая - общий День Победы

Фото - Наша газета По следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 8,631

Весенние прогулки по Швейцарии

Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 4,263

Позапрошлая война на улице Москвы

Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 2,223
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top