пятница, 12 апреля 2024 года   

Бывший российский олигарх под прицелом женевской юстиции |L’ancien oligarque russe visé par la justice genevoise

Автор: , Женева, .

(© Keystone)

В отношении предпринимателя, получившего несколько лет назад французское гражданство и проживающего сегодня в Ницце, было открыто расследование, а его банковские счета арестованы, дал понять представитель ведомства Анри Делла Каза, подтвердив информацию, опубликованную в газете Le Matin Dimanche. Сообщается также, что Россия, где было заведено дело против Сергея Пугачева, получила административную помощь от Швейцарии. Точную сумму арестованных активов и другие детали Прокуратура Женевы не раскрывает.


Бывший сенатор от Тувы, один из основателей и руководителей Межпромбанка, лишенного лицензии в 2010 году в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов, был объявлен в розыск Следственным комитетом России в конце 2013 года. В июле 2014-го по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ) лондонский суд заморозил активы Пугачева, в декабре был выдан ордер на его арест, однако предприниматель уехал во Францию. Два года назад по запросу России Интерпол объявил его в международный розыск. Сергей Пугачев утверждает, что подвергается преследованиям по политическим мотивам и в свою очередь обратился в третейский суд в Гааге, требуя от России 12 млрд долларов в качестве компенсации.


Газета Le Matin Dimanche публикует информацию, которая стала известна благодаря недавним разоблачениям Panama Papers (она принимала непосредственное участие в журналистском расследовании). «Между транзакциями проходит иногда по нескольку часов. 8 ноября 2010 года 292 млн приходят на счет. В тот же день 118 миллионов перечислены с него на четыре других счета», – описывает вызвавшую ее подозрения схему газета, отмечая, что все счета принадлежат разным офшорным компаниям, за которыми стоит один и тот же человек.


По оценкам журналистов, речь может идти о 700 млн долларов, скрытых от посторонних глаз в Женеве. При этом большинство из 14 счетов, по которым прошли подобные транзакции, связаны с банком Société Générale. Последний не ответил на запрос Le Matin Dimanche, в частности, касающийся выполнения финансово-кредитным учреждением обязанности информировать Информационное управление по борьбе с отмыванием денег (MROS) о подозрительных операциях. В отношении кого именно велось расследование в Швейцарии – конечного бенефициара Сергея Пугачева или женевского отделения банка Société Générale, – журналистам на тот момент выяснить не удалось.


Единственный директор двух офшорных компаний, вовлеченных в эти операции, – проживающий в Женеве обладатель швейцарского и французского паспортов, сегодня отошедший от дел и не пожелавший давать комментарии, сообщает Le Matin Dimanche. Между тем газета отмечает, что одна из фирм, имеющая счет в Женеве, была открыта «в тот самый момент, когда Межпромбанк получил два миллиарда от российского государства».


По данным журналистов, в конце 2011 года компании, выполнившие свою роль, были закрыты, однако три года спустя ассистент Сергея Пугачева обратился к панамскому регистратору Mossack Fonseca с просьбой их «реанимировать», поскольку только действующие юридические лица могут возразить против оказания юридической помощи, которую Швейцария предоставила России в рамках расследования.


Несмотря на возникшие подозрения, сотрудники Mossack Fonseca все же попытались выполнить просьбу клиента. Однако уже в мае 2015 года, не получив от него информации об источнике происхождения средств, панамский регистратор решил избавиться от 92 компаний, связанных с Пугачевым или его близкими, сообщает Le Matin Dimanche.


По словам консультанта предпринимателя Майкла Макнатта, 700 млн долларов не имеют отношения к Центробанку России, пытавшемуся спасти Межпромбанк, а стали результатом сделанных Пугачевым инвестиций.  Деньги были переведены в Швейцарию, чтобы избежать их экспроприации в России. К тому же, утверждает Майкл Макнатт, банк не принадлежит Сергею Пугачеву с 2003 года, поэтому он не может нести ответственность за банкротство учреждения и использование государственной помощи.

PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Сольный концерт Николая Луганского

17 апреля известный российский пианист представит на сцене женевского Виктория-холла программу, которая привлечет любителей не только фортепианной музыки, но и оперы.

Всего просмотров: 732

Красный Крест бледнеет на глазах

Внутренний кризис древнейшей гуманитарной организации вкупе с недовольством ею со стороны правительств ряда стран выглядит пятном на солнце Международной Женевы.

Всего просмотров: 724

Вопросы здравоохранения и энергоснабжения – на референдум

9 июня швейцарский народ проголосует по четырем предложениям, которые, без преувеличения, касаются всех и каждого.

Всего просмотров: 687
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Весенние прогулки по Швейцарии

Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 3,572

420 000 долларов за часы F.P.Journe

Вырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.

Всего просмотров: 824

Позапрошлая война на улице Москвы

Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 1,220
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top