воскресенье, 20 сентября 2020 года   

Credit Suisse на распутье|Trois voies pour Credit Suisse

Автор: Татьяна Гирко, Берн, 7. 05. 2014. Просмотров: 3600

Фото - Наша газета

©Keystone

Какую цену заплатит Credit Suisse за пособничество американским клиентам в уклонении от уплаты налогов? Ставки растут с каждым днем: если в конце марта эксперты оценивали возможную сумму штрафа от 0,5 до 1,5 млрд долларов, то теперь коридор сместился к 1-1,6 млрд. Такие цифры озвучили несколько дней назад газете Wall Street Journal и агентству Reuters источники, близкие к расследованию.


Подробности дела, в рамках которого Credit Suisse обвиняется в укрывательстве от налоговых органов США от 10 до 12 млрд франков, принадлежавших американским клиентам, были представлены Сенату в конце февраля. В начале апреля банк сообщил об увеличении специального резерва на урегулирование налогового конфликта в США до 720 млн франков.


Однако в данном случае штраф может стать не единственным результатом расследования. Даже передача данных о клиентах, уклонявшихся от уплаты налогов, не является больше главным камнем преткновения, как это было в случае с UBS. Известно, что представители специальной комиссии по расследованию Джон Маккейн и Карл Левин потребовали экстрадиции банкиров, обвиняемых в нарушении американского законодательства.


На прошлой неделе в прессе появилась информация о том, что юстиция США больше не собирается ограничиваться штрафами в отношении банков, нарушивших законодательство. Новый курс департамента юстиции США коснется, в первую очередь, французского банка BNP Paribas и швейцарского Credit Suisse, расследование деятельности которых близко в завершению.


«Ни один банк не стоит выше закона», – заявил в понедельник Генеральный прокурор США Эрик Холдер, не опровергая информацию о возможном уголовном преследовании или других, более жестких, чем наложение штрафных санкций, мерах.


«Credit Suisse и его руководство, несомненно, переживают сейчас самое жаркое время в своей истории», – отмечает швейцарская газета Le Temps. На этот раз преследование со стороны американской юстиции может обернуться для банка запретом на осуществление деятельности в США или ограничениями, касающимися использования доллара в качестве валюты операций.


По мнению газеты, перед Credit Suisse сегодня открываются три пути. Во-первых, попытаться договориться о так называемом «отложенном судебном преследовании» (Deferred Prosecution Agreement), при котором обвинитель согласен на амнистию в обмен на соблюдение определенных требований – уплату штрафа, проведение корпоративной реформы, активное сотрудничество со следствием и т.д.

По такому пути развивались события с другим крупным швейцарским банком – UBS. Согласно достигнутому с американской юстицией соглашению, уголовное преследование было приостановлено на 18 месяцев, в течение которого банк обязался раскрыть информацию о 255 клиентах, заплатить штраф в размере 780 млн долларов, отказаться от международного обслуживания американских клиентов и продолжать сотрудничество со следствием. Напомним, впоследствии банк передал данные еще о 4450 клиентах, но уже в рамках процедуры об оказании административной поддержки.


Второй путь состоит в признании вины – в таком случае обвинитель отказывается от проведения дальнейшего расследования, а обвиняемый платит крупный штраф. Третий – худший сценарий – предполагает, что банку будут предъявлены обвинения в нарушении уголовного законодательства, за которыми последует долгий судебный процесс.


Дальнейшая судьба Credit Suisse обсуждалась на прошлой неделе в ходе встречи министра финансов Конфедерации Эвелин Видмер-Шлумпф с Генеральным прокурором Эриком Холдером. Итоги визита в США не разглашаются, однако в официальном сообщении министерства финансов говорится, что Швейцария будет добиваться, чтобы наказание для ее банков стало не более суровым, чем для финансово-кредитных учреждений других стран.


Пока эксперты считают, что у Credit Suisse есть неплохие шансы ограничиться признанием вины и уплатой рекордного штрафа, то есть, пойти по второму пути. Путь, проложенный UBS, теперь маловероятен.

Кстати, вчера стало известно, что за несколько месяцев до начала расследования в США Credit Suisse создал специальный филиал для американских клиентов. Под управление цюрихской компании CS International Advisors AG были переведены счета американцев, проживающих в Швейцарии, и швейцарцев-резидентов США. Банк подчеркивает, что филиал появился «в ходе юридической реструктуризации» и не имеет отношения к событиям, разворачивающимся в США.

Больше информации на эту тему вы найдете в нашем досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.1
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 82.6
ДОСЬЕ

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
среда, 30 сентября 2020 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: новые решения правительства

Федеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу  сегодня, 14 сентября 2020 года.

Всего просмотров: 4,014

Швейцарская экономика после пандемии

Согласно исследованию, опубликованному женевской консалтинговой компанией Horizon Insight and Strategy, Конфедерация – на четвертом месте среди 122 стран по способности ее экономики к восстановлению после санитарного кризиса. Рейтинг возглавили Финляндия, Норвегия и Германия.

Всего просмотров: 1,580

Covid-19: больше 500 случаев за сутки

По подсчетам телеканала RTS, за последние 14 дней в Швейцарии превышена отметка в 60 случаев заболевания Covid-19 на 100 000 жителей. Другими словами, по определению самих же швейцарских властей, Конфедерацию можно отнести к «территориям с высоким риском заражения новым коронавирусом».

Всего просмотров: 1,532
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: снова больше 500 случаев

На состоявшейся в четверг в Берне пресс-конференции представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии.

Всего просмотров: 1,200

Covid-19: новые решения правительства

Федеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу  сегодня, 14 сентября 2020 года.

Всего просмотров: 4,014

Швейцария вернет Узбекистану 131 млн долларов

Швейцария и Узбекистан подписали рамочное соглашение о возвращении активов, конфискованных в рамках уголовного дела, связанного с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.

Всего просмотров: 705
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top