Результаты поиска

… по 2016 годы у банка были деловые отношения с российским виолончелистом и дирижером Сергеем Ролдугиным. Сторона обвинения утверждала, что сотрудники банка (швейцарец и трое россиян) должны были проявить осторожность и понять, что Ролдугин не мог быть фактическим владельцем многомиллионных активов. Более того, на тот момент … Защита настаивала на вынесении оправдательного приговора, утверждая, что тот факт, что Сергей Ролдугин не был реальным бенефициарным владельцем счета, доказать невозможно. Решение окружного …

… 1800 документах. Благодаря Panama Papers всемирно известным стало и имя виолончелиста Сергея Ролдугина, предполагаемого доверенного лица российского президента, его «кошелька» и крестного … его старшей дочери. Как уже рассказывала Наша Газета, согласно «Панамским документам», Сергей Ролдугин владел панамской компанией International Media Overseas (IMO). Открывая в мае 2014 года … и не знаком с РЕР. Однако, по мнению экспертов, согласно швейцарскому законодательству, Сергея Ролдугина следовало считать «политически уязвимой личностью», а банк должен был проверить …

… «Президент, крестный отец и миллионы», посвящена Владимиру Путину и виолончелисту Сергею Ролдугину. Президента РФ и музыканта связывают давние дружеские отношения, и Ролдугин стал крестным отцом первой дочери Путина, сообщает Le Matin Dimanche. При этом полученные от Mossack Fonseca документы свидетельствуют, что Сергей Ролдугин владел панамской компанией International Media Overseas (IMO). «Человек, который стоит …

… Миллионы Сергея Ролдугина в швейцарских банках, «Секреты Credit Suisse» , «Панамские документы» , «Архив …

… Цюрихе Gazprombank Switzerland Ltd, в котором был открыт счет российскому виолончелисту Сергею Ролдугину. Журналисты газеты Le Matin Dimanche, проводившие расследование, обратили внимание на …

… также, миллионы переводились со счетов принадлежавших Мордашову компаний виолончелисту Сергею Ролдугину , прославившемуся не своей виртуозной игрой, а близостью к президенту Путину. Стало …