Результаты поиска

… сотрудники банка (швейцарец и трое россиян) должны были проявить осторожность и понять, что Ролдугин не мог быть фактическим владельцем многомиллионных активов. Более того, на тот момент … Защита настаивала на вынесении оправдательного приговора, утверждая, что тот факт, что Сергей Ролдугин не был реальным бенефициарным владельцем счета, доказать невозможно. Решение окружного … прокурора, который утверждал, что банкиры знали или, по крайней мере, должны были знать, что Ролдугин не был истинным бенефициарным владельцем двух счетов, связанных с акциями компаний, …

… его старшей дочери. Как уже рассказывала Наша Газета, согласно «Панамским документам», Сергей Ролдугин владел панамской компанией International Media Overseas (IMO). Открывая в мае 2014 года … информацию, представленную клиентом в декларации, при этом проверка бенефициаров, таких как Ролдугин, должна была проводиться в Цюрихе. Откуда же на швейцарских счетах музыканта оказались … небольшой доход. Сотрудники банка должны были бы проявить осторожность и понимать, что Ролдугин не мог быть фактическим владельцем активов. В банковских документах была указана только …

… Сергею Ролдугину. Президента РФ и музыканта связывают давние дружеские отношения, и Ролдугин стал крестным отцом первой дочери Путина, сообщает Le Matin Dimanche. При этом полученные от Mossack Fonseca документы свидетельствуют, что Сергей Ролдугин владел панамской компанией International Media Overseas (IMO). «Человек, который стоит … Matin Dimanche, представители Mossack Fonseca посчитали, что проверка бенецифиаров, таких как Ролдугин, должна была проводиться в Цюрихе. В то же время, полагают эксперты, некоторые пробелы в …