Результаты поиска
… швейцарских юристов и фидуциарных компаний. Многочисленные примеры утечки данных, такие как « Панамские документы » , показали, как политически значимые лица, например, из ближайшего окружения …
Надежда Сикорская - 11.03.2024 - 0:15
Российские олигархи в швейцарских банках
… ICIJ стали публикации документов о коррупции и уходе от уплаты налогов мировыми лидерами — Панамские документы (2016), Райские документы (2017) и Архив Пандоры (2021). Новое расследование независимого объединения …
Надежда Сикорская - 16.11.2023 - 0:15
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина
Заррина Салимова - 07.03.2023 - 0:15
FINMA раскритиковала Julius Bär за нарушения
Лейла Бабаева - 25.02.2020 - 0:15
Швейцария стала немного прозрачнее
Лейла Бабаева - 20.02.2020 - 0:15
Коррупция, Швейцария и женевские адвокаты
Лейла Бабаева - 05.12.2017 - 0:15
Швейцарцы в офшорах
Татьяна Гирко - 05.10.2016 - 0:15
Новый президент ФИФА может быть отстранен
- 03.06.2016 - 9:37
Швейцария на антикоррупционном саммите в Лондоне
… богатых иностранцев, приобретающих недвижимость в Лондоне? Это можно выяснить не только изучая «Панамские документы», но и непосредственно на месте, во время так называемых «Туров по клептократии» …
Татьяна Гирко - 16.05.2016 - 0:15
В «Панамских документах» замечен «Красный Крест». Но не тот
… акции своих офшорных компаний, сообщает Le Matin Dimanche, журналисты которой успели изучить документы приблизительно 500 компаний, пользующихся услугами Brotherhood Foundation или Faith … ключевую роль в этом деле сыграл женевский финансовый посредник, сотрудники которого подписали документы о перечислении процентов как со стороны фирм из БВО, так и со стороны их киприотского …
Татьяна Гирко - 13.04.2016 - 0:15
FINMA будет активнее бороться с отмыванием денег
… «Панамские документы», в ходе публикации которых обнаруживаются все новые подробности , в том числе, …
Татьяна Гирко - 11.04.2016 - 0:15
Полотно Модильяни разыскивают в Женеве
- 09.04.2016 - 9:49
Швейцарская полиция пришла с обыском в УЕФА
… штаб-квартире УЕФА, расположенной в Нионе, прошли обыски в связи с делом, получившим название «Панамские документы» (Panama Papers). Как сообщала ранее «Наша Газета.ch», в ходе журналистского … от генерального директора банка Société générale Фредерика Удеа. Учреждение фигурирует в деле «Панамские документы» в качестве одного из финансовых посредников, помогавших открывать офшорные …
- 06.04.2016 - 17:40
«Панамские документы» прошли через Швейцарию
… отцом первой дочери Путина, сообщает Le Matin Dimanche. При этом полученные от Mossack Fonseca документы свидетельствуют, что Сергей Ролдугин владел панамской компанией International Media … financiers de la Confédération ont largement contribué à la création des sociétés offshore. … «Панамские документы» прошли через Швейцарию …
Татьяна Гирко - 06.04.2016 - 0:15
Когда Швейцария вышла в море…
Ольга Юркина - 12.08.2011 - 7:00