Швейцария вернет Узбекистану крупную сумму |La Suisse resituera à l’Ouzbékistan une grosse somme

О деле дочери бывшего президента Узбекистана Гюльнаре Каримовой, которое длится более шести лет, мы не раз писали. В 2008 году она была назначена постоянным представителем Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве, а в 2013-м лишилась дипломатического иммунитета: прокуратура Швейцарии открыла в отношении нее уголовное дело по подозрению в отмывании денег и заморозила 800 млн франков на ее счетах в Конфедерации.

Позднее Федеральный уголовный суд (TPF) отменил продажу трех автомобилей подозреваемой, которые остались на территории поместья в Колоньи, приобретенного Каримовой в 2009 году за 18,2 млн. франков, а также отвел прокурора Патрика Ламона, много лет занимавшегося этим делом, в связи с его неофициальной поездкой в Ташкент в сентябре 2018 года.

В своем коммюнике прокуратура сообщает, что обнаружила доказательства незаконного присвоения крупных сумм, получаемых от фирм, преимущественно иностранных, в обмен на то, чтобы попасть на рынок Узбекистана или остаться на нем. В рамках этой схемы деньги отмывались в других государствах, в том числе и в Швейцарии. В свете собранной информации вынесен первый приговор: родственник Гульнары Каримовой должен выплатить 390 тыс. франков штрафа. В настоящее время он уже отбывает наказание в одной из тюрем Узбекистана, а с 2004-го по 2013-й годы работал в Конфедерации, открывая банковские счета «с целью разделить денежные переводы на части и помешать определить их происхождение и реальное предназначение». Также этот человек подписывал поддельные банковские документы, чтобы скрыть личность настоящего владельца средств - Гульнары Каримовой.

Добавим, что после начала расследования в Швейцарии уголовные дела были заведены и в других странах, включая США, Швецию и Нидерланды, в некоторых случаях вынесены приговоры телекоммуникационным компаниям, признавшим факты дачи взяток. Расследование в Конфедерации продолжается, по делу проходят пять человек, на счетах остаются арестованными более 650 млн франков.

Напомним, что Гульнара Каримова в настоящее время отбывает наказание в Зангиатинской женской колонии №21 в Ташкентской области, куда ее перевели 5 марта из-под домашнего ареста по месту жительства ее дочери Иман. Причиной перевода стали нарушения ограничений: Каримовой запрещалось покидать дом, использовать средства связи и Интернет.