воскресенье, 25 октября 2020 года   

Пустые обещания и фиктивный банк|Promesses en l'air et banque factice

Автор: Лейла Бабаева, Пайерн, 6. 12. 2019. Просмотров: 844

У прогоревшей фирмы S3 были наполеоновские планы (© rts.ch)

За несколько тысяч долларов сегодня можно купить кредитно-финансовое учреждение, зарегистрированное в Гамбии по несуществующему адресу, пишет газета 24heures. Клиент может выбрать название своего банка и определить его мнимый капитал. В 2017 году гражданин Индии Танг Л. приобрел такое учреждение и назвал его Axios Credit Bank, который и предоставил гарантию, позволившую осуществить рекапитализацию Swiss Space Systems.

Установлено, что в деле также замешано расположенное в Лондоне агентство Formations House, одно из направлений деятельности которого – продажа ненастоящих банков с адресом в Гамбии и капиталом, доходящим до 1 млрд долларов. Ранее Formations House заключило соответствующее соглашение с президентом Гамбии Яйя Джамме, правившим страной с 1994 по 2016 год. Газета 24heures пишет о том, что фиктивные кредитно-финансовые учреждения уже позволили заработать десятки миллионов долларов мошенникам в разных странах мира. На сайте Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности, объединяющего разные СМИ, отмечается, что «Президент Гамбии Яйя Джамме не сумел бы править страной долгие 22 года, если бы американские и британские банки не потакали его продажному и репрессивному режиму».

Возвращаясь в кантон Во, добавим, что гарантия от Axios Credit Bank позволила Swiss Space Systems, сумма долгов которой в начале 2016 года составляла 13 млн франков, отсрочить банкротство на несколько месяцев. В течение этого периода предприятие продолжало продавать билеты на полеты в условиях невесомости, что было еще одним заявленным направлением деятельности S3. После рекапитализации глава фирмы Паскаль Жосси, предположительно, предъявил документы, свидетельствующие о наличии 30 млн долларов на банковском счете, о котором нет точных данных.

В настоящее время на сайте Axios Credit Bank указано, что его юридический адрес находится в Гамбии, но контактные телефоны приведены сингапурские. Стивен Мейер, представитель швейцарской фирмы Zen Data, специализирующейся на кибербезопасности, подчеркнул в интервью телерадиокомпании RTS, что у этого банка только один сотрудник, а сайт расположен на сервере, где хранятся сайты других учреждений. Любопытно, что Axios Credit Bank выдал множество аккредитивов, в результате его деятельности расхищены 163 млн долларов в разных государствах, в связи с этим обвинения предъявлены 22 лицам.

Фиктивное учреждение зарегистрировано в торговом реестре (ТР) кантона Во, это обстоятельство глава кантонального суда Во Эрик Калтенридер прокомментировал так: «У торгового реестра нет полномочий, чтобы проверять существование банка», этим должен заниматься административный совет компании. Перед регистрацией увеличения капитала S3 поверенная Ф. представила в ТР результаты аудита, подтверждающие, что соответствующая документация в полном порядке. Сегодня поверенная Ф. отказывается давать журналистам комментарии. Что касается Паскаля Жосси, то в его отношении действует презумпция невиновности, он не помещен под предварительный арест.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.1
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 84.49

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: новые ограничения в Швейцарии

На состоявшемся в воскресенье внеочередном заседании Федеральный совет принял ряд мер по противодействию резкому росту заболеваемости новым коронавирусом по всей стране. Новые правила вступают в силу 19 октября.

Всего просмотров: 2,670

Covid-19: вторая волна пришла в Швейцарию

По данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), в среду в Швейцарии были зарегистрированы 5596 новых случаев заражения SARS-CoV-2, 115 госпитализаций и одиннадцать летальных исходов.

Всего просмотров: 2,467

Правила стиля для Zoom

Что надеть, откуда выйти в сеть, куда направить свет – на что стоит обратить внимание, чтобы хорошо выглядеть во время встреч по видеосвязи?

Всего просмотров: 1,819
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: вторая волна пришла в Швейцарию

По данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), в среду в Швейцарии были зарегистрированы 5596 новых случаев заражения SARS-CoV-2, 115 госпитализаций и одиннадцать летальных исходов.

Всего просмотров: 2,467

Уловки страховых компаний Швейцарии

Страховые компании предлагают скидки при одновременном оформлении полисов страхования жилья и гражданской ответственности, но взносы в таком случае могут быть до 60% выше, чем при оформлении каждого полиса отдельно. Читайте о том, как не попасться на удочку.

Всего просмотров: 623

Чарующая атмосфера Люцерна

Фото - Наша газета Прочувствуйте атмосферу города, вдохновлявшего Марка Твена и Фридриха Шиллера, отправившись в Люцерн. Этот город покоряет своим очарованием, потрясающими видами, историей, которой здесь, кажется, окутано все, а главное - непередаваемым настроением.

Всего просмотров: 4,378
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top