пятница, 20 сентября 2019 года   

Базельский кантональный банк заплатит США 60,4 млн долларов|La Banque cantonale de Bâle va payer 60,4 millions de dollars aux Etats-Unis

Автор: Заррина Салимова, Базель, 31. 08. 2018.

Фото: Marcel Scheible, BKB

Урегулирование налогового спора с США обойдется Базельскому кантональному банку намного дешевле, чем, например, Credit Suisse, чей штраф составил астрономическую сумму в 2,6 млрд долларов. Штраф BKB в размере 60,4 млн долларов включает возмещение неуплаченных налогов (17,2 млн), сумму, заработанную банком с 2002 по 2012 годы на незадекларированных счетах американских клиентов (29,7 млн), и сами штрафные выплаты (13,5 млн).

США обвиняли BKB в том, что он помогал своим американским клиентам уклоняться от уплаты налогов и подавать ложные налоговые декларации. Речь идет о деятельности цюрихского филиала BKB в период с 2002 по 2012 годы. В 2010 году он обслуживал 1 144 счета американских клиентов. На счетах, многие из которых не были задекларированы, хранилось около 813,2 млн долларов.

По версии американского правосудия, швейцарский банк искал новых клиентов в США при помощи внешних управляющих, которые за это получали комиссию. Эти консультанты представляли BKB как «безопасную гавань», т.е. как банк, который, предположительно, не мог быть подвергнут судебному преследованию в США. Все оказалось ровно наоборот.

В 2008 году один финансовый консультант (которому позже было предъявлено обвинение в США) привлек в банк десять клиентов с активами в размере более 73 млн долларов. Другой управляющий активами, Мартин Лак, перешел в BKB из UBS и привел с собой 20 американских клиентов с их незадекларированными счетами. Он ездил в США, где встречался с клиентами, принимал от одних наличные деньги и выдавал их другим, предлагал подписать договоры для открытия счета. Причем в некоторых случаях в качестве места подписания договора был указан Цюрих. Впоследствии Лак был обвинен в нарушении налогового законодательства и признал себя виновным.

Как отметил в коммюнике министерства юстиции США главный заместитель помощника генерального прокурора Ричард Е. Цукерман, время, когда можно было спрятать деньги от американских налоговых органов за границей, закончилась. По его словам, налоговики будут агрессивно преследовать правонарушителей и привлекать к ответственности как физических, так и юридических лиц.

«Граждане США, которые стремятся уклониться от уплаты налогов, скрывая доходы на незадекларированных банковских счетах за границей, а также финансовые учреждения, которые им в этом помогают, будут нести ответственность за свои действия – как в гражданском, так и в уголовном порядке», - добавил прокурор южного округа Флориды Бенджамин Г. Гринберг.

По условиям соглашения, министерство юстиции дает BKB три года, чтобы банк смог «продемонстрировать хорошее поведение».

Базельский кантональный банк опубликовал коммюнике, в котором подчеркнул, что он ужесточил внутренние банковские правила, что он не занимается незадекларированными доходами и управляет только теми состояниями, с которых были уплачены налоги. Цюрихский филиал BKB был закрыт в 2014 году. Все его сотрудники больше не работают в банке. Генеральный директор BKB Ги Лашапель отметил, что банк извлек из этой истории много уроков и был фундаментально перестроен.

Напомним, что две недели назад аналогичное соглашение было подписано Кантональным банком Цюриха, который обязался выплатить США 98,5 млн долларов. Решения американских властей ожидают еще несколько финансовых учреждений Конфедерации, в том числе швейцарский филиал британского банка HSBC и цюрихский банк Rahn+Bodmer.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.01
CHF-EUR 0.91
CHF-RUB 64.72

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Пестициды в питьевой воде

Анализ 300 проб питьевой воды показал, что примерно 170 000 человек в Швейцарии пьют воду, загрязненную пестицидами.

Кто будет работать за швейцарцев?

В скором будущем Швейцария может испытать нехватку рабочей силы в связи с тем, что на пенсию массово уходят граждане, родившиеся в период демографического взрыва, с 1946 по 1964 год. Об этом говорится в новом исследовании Credit Suisse.

Эдвард Сноуден: «В мире тотальной слежки каждый человек может считаться преступником»

Накануне выхода своих мемуаров Эдвард Сноуден встретился в Москве с иностранными журналистами и рассказал, среди прочего, о деятельности американских агентов в Женеве.
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Можно ли пить алкоголь во время беременности?

Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.

Шизофрения излечима!

Фото - Наша газета Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»

Экспаты разлюбили Швейцарию

Конфедерация оказалась на 38-м месте из 64 в рейтинге наиболее привлекательных стран для экспатов по версии InterNations. А Россия вошла в десятку наихудших стран для экспатов.
© 2019 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top