воскресенье, 14 апреля 2024 года   

Базельский кантональный банк заплатит США 60,4 млн долларов |La Banque cantonale de Bâle va payer 60,4 millions de dollars aux Etats-Unis

Автор: , Базель, .

Фото: Marcel Scheible, BKB

Урегулирование налогового спора с США обойдется Базельскому кантональному банку намного дешевле, чем, например, Credit Suisse, чей штраф составил астрономическую сумму в 2,6 млрд долларов. Штраф BKB в размере 60,4 млн долларов включает возмещение неуплаченных налогов (17,2 млн), сумму, заработанную банком с 2002 по 2012 годы на незадекларированных счетах американских клиентов (29,7 млн), и сами штрафные выплаты (13,5 млн).

США обвиняли BKB в том, что он помогал своим американским клиентам уклоняться от уплаты налогов и подавать ложные налоговые декларации. Речь идет о деятельности цюрихского филиала BKB в период с 2002 по 2012 годы. В 2010 году он обслуживал 1 144 счета американских клиентов. На счетах, многие из которых не были задекларированы, хранилось около 813,2 млн долларов.

По версии американского правосудия, швейцарский банк искал новых клиентов в США при помощи внешних управляющих, которые за это получали комиссию. Эти консультанты представляли BKB как «безопасную гавань», т.е. как банк, который, предположительно, не мог быть подвергнут судебному преследованию в США. Все оказалось ровно наоборот.

В 2008 году один финансовый консультант (которому позже было предъявлено обвинение в США) привлек в банк десять клиентов с активами в размере более 73 млн долларов. Другой управляющий активами, Мартин Лак, перешел в BKB из UBS и привел с собой 20 американских клиентов с их незадекларированными счетами. Он ездил в США, где встречался с клиентами, принимал от одних наличные деньги и выдавал их другим, предлагал подписать договоры для открытия счета. Причем в некоторых случаях в качестве места подписания договора был указан Цюрих. Впоследствии Лак был обвинен в нарушении налогового законодательства и признал себя виновным.

Как отметил в коммюнике министерства юстиции США главный заместитель помощника генерального прокурора Ричард Е. Цукерман, время, когда можно было спрятать деньги от американских налоговых органов за границей, закончилась. По его словам, налоговики будут агрессивно преследовать правонарушителей и привлекать к ответственности как физических, так и юридических лиц.

«Граждане США, которые стремятся уклониться от уплаты налогов, скрывая доходы на незадекларированных банковских счетах за границей, а также финансовые учреждения, которые им в этом помогают, будут нести ответственность за свои действия – как в гражданском, так и в уголовном порядке», - добавил прокурор южного округа Флориды Бенджамин Г. Гринберг.

По условиям соглашения, министерство юстиции дает BKB три года, чтобы банк смог «продемонстрировать хорошее поведение».

Базельский кантональный банк опубликовал коммюнике, в котором подчеркнул, что он ужесточил внутренние банковские правила, что он не занимается незадекларированными доходами и управляет только теми состояниями, с которых были уплачены налоги. Цюрихский филиал BKB был закрыт в 2014 году. Все его сотрудники больше не работают в банке. Генеральный директор BKB Ги Лашапель отметил, что банк извлек из этой истории много уроков и был фундаментально перестроен.

Напомним, что две недели назад аналогичное соглашение было подписано Кантональным банком Цюриха, который обязался выплатить США 98,5 млн долларов. Решения американских властей ожидают еще несколько финансовых учреждений Конфедерации, в том числе швейцарский филиал британского банка HSBC и цюрихский банк Rahn+Bodmer.

PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Сольный концерт Николая Луганского

17 апреля известный российский пианист представит на сцене женевского Виктория-холла программу, которая привлечет любителей не только фортепианной музыки, но и оперы.

Всего просмотров: 790

Красный Крест бледнеет на глазах

Внутренний кризис древнейшей гуманитарной организации вкупе с недовольством ею со стороны правительств ряда стран выглядит пятном на солнце Международной Женевы.

Всего просмотров: 768

Вопросы здравоохранения и энергоснабжения – на референдум

9 июня швейцарский народ проголосует по четырем предложениям, которые, без преувеличения, касаются всех и каждого.

Всего просмотров: 745
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

420 000 долларов за часы F.P.Journe

Вырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.

Всего просмотров: 854

Позапрошлая война на улице Москвы

Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 1,251

Весенние прогулки по Швейцарии

Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 3,598
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top