Базельский кантональный банк заплатит США 60,4 млн долларов | La Banque cantonale de Bâle va payer 60,4 millions de dollars aux Etats-Unis

Фото: Marcel Scheible, BKB

Урегулирование налогового спора с США обойдется Базельскому кантональному банку намного дешевле, чем, например, Credit Suisse, чей штраф составил астрономическую сумму в 2,6 млрд долларов. Штраф BKB в размере 60,4 млн долларов включает возмещение неуплаченных налогов (17,2 млн), сумму, заработанную банком с 2002 по 2012 годы на незадекларированных счетах американских клиентов (29,7 млн), и сами штрафные выплаты (13,5 млн).

США обвиняли BKB в том, что он помогал своим американским клиентам уклоняться от уплаты налогов и подавать ложные налоговые декларации. Речь идет о деятельности цюрихского филиала BKB в период с 2002 по 2012 годы. В 2010 году он обслуживал 1 144 счета американских клиентов. На счетах, многие из которых не были задекларированы, хранилось около 813,2 млн долларов.

По версии американского правосудия, швейцарский банк искал новых клиентов в США при помощи внешних управляющих, которые за это получали комиссию. Эти консультанты представляли BKB как «безопасную гавань», т.е. как банк, который, предположительно, не мог быть подвергнут судебному преследованию в США. Все оказалось ровно наоборот.

В 2008 году один финансовый консультант (которому позже было предъявлено обвинение в США) привлек в банк десять клиентов с активами в размере более 73 млн долларов. Другой управляющий активами, Мартин Лак, перешел в BKB из UBS и привел с собой 20 американских клиентов с их незадекларированными счетами. Он ездил в США, где встречался с клиентами, принимал от одних наличные деньги и выдавал их другим, предлагал подписать договоры для открытия счета. Причем в некоторых случаях в качестве места подписания договора был указан Цюрих. Впоследствии Лак был обвинен в нарушении налогового законодательства и признал себя виновным.

Как отметил в коммюнике министерства юстиции США главный заместитель помощника генерального прокурора Ричард Е. Цукерман, время, когда можно было спрятать деньги от американских налоговых органов за границей, закончилась. По его словам, налоговики будут агрессивно преследовать правонарушителей и привлекать к ответственности как физических, так и юридических лиц.

«Граждане США, которые стремятся уклониться от уплаты налогов, скрывая доходы на незадекларированных банковских счетах за границей, а также финансовые учреждения, которые им в этом помогают, будут нести ответственность за свои действия – как в гражданском, так и в уголовном порядке», - добавил прокурор южного округа Флориды Бенджамин Г. Гринберг.

По условиям соглашения, министерство юстиции дает BKB три года, чтобы банк смог «продемонстрировать хорошее поведение».

Базельский кантональный банк опубликовал коммюнике, в котором подчеркнул, что он ужесточил внутренние банковские правила, что он не занимается незадекларированными доходами и управляет только теми состояниями, с которых были уплачены налоги. Цюрихский филиал BKB был закрыт в 2014 году. Все его сотрудники больше не работают в банке. Генеральный директор BKB Ги Лашапель отметил, что банк извлек из этой истории много уроков и был фундаментально перестроен.

Напомним, что две недели назад аналогичное соглашение было подписано Кантональным банком Цюриха, который обязался выплатить США 98,5 млн долларов. Решения американских властей ожидают еще несколько финансовых учреждений Конфедерации, в том числе швейцарский филиал британского банка HSBC и цюрихский банк Rahn+Bodmer.

TAUX DE CHANGE
CHF-USD 1.25
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 104.61
L'AFFICHE

Association

Association

Популярное за неделю

Les auteurs m’envoient souvent leurs livres, qu'il s'agisse d'œuvres littéraires ou de recherches scientifiques. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de tous les présenter, c'est pourquoi je sélectionne ceux qui, à mon avis, sont susceptibles de susciter le plus d'intérêt chez mes lecteurs. « Déportés pour l’éternité. Survivre à l’exil stalinien, 1939-1991 » en fait partie.

Всего просмотров: 7564
Кандинский и другие. Снова в Люцерне

В Художественном музее Люцерна открыта чрезвычайно интересная выставка, в названии которой на первое место вынесено имя знаменитого русского художника. Рассказываем подробнее о возвращении (пусть и временном) в город на прекрасном озере работ Кандинского, Пикассо, Миро и других художников.

Всего просмотров: 5765
Внешняя торговля Швейцарии в зоне турбулентности

Введение Дональдом Трампом таможенных тарифов не проходит бесследно. В прошлый четверг Федеральная таможенная служба опубликовала данные по внешней торговле за август, которые должны заставить задуматься не только экономистов, но и политиков.

Всего просмотров: 1919

Artices les plus lus

Результаты голосования 28 сентября

Граждане Швейцарии высказали свое мнение относительно реформы налогообложения жилой недвижимости и введения электронного удостоверения личности.

Всего просмотров: 651
Кандинский и другие. Снова в Люцерне

В Художественном музее Люцерна открыта чрезвычайно интересная выставка, в названии которой на первое место вынесено имя знаменитого русского художника. Рассказываем подробнее о возвращении (пусть и временном) в город на прекрасном озере работ Кандинского, Пикассо, Миро и других художников.

Всего просмотров: 5765
1 октября 2025 года – веха для мировой фармацевтики?

Президент Дональд Трамп объявил в прошлый четверг, что с 1 октября на брендовые или патентованные фармацевтические продукты будет введен 100-процентный тариф, за исключением случаев, когда производитель лекарств строит производственный завод в США.

Всего просмотров: 311