понедельник, 16 декабря 2019 года   

Швейцария установила годовой рекорд по отмыванию денег |

Автор: Людмила Клот, Женева, 7. 04. 2009. Просмотров: 3448

К сожалению, горные вершины в Швейцарии отмывают только 1 апреля, а вот деньги, полученные в результате незаконных финансовых операций, «отмываются» в банках и других финансовых институтах страны круглогодично. 100-страничный отчет о легализации денежных средств, полученных незаконным путем, выпустила швейцарская Служба по контролю за отмыванием денег (MROS). Согласно ему, количество таких денег, прошедших через швейцарскую финансовую систему, увеличилось в 2008 году в два раза, достигнув рекордной отметки в 1,87 млрд. франков.

Эта цифра показывает общий объем «подозрительных» транзакций, информацию о которых получил MROS. Всего поступила 851 жалоба на сомнительные финансовые операции (что лишь на семь процентов больше, чем в прошлом году), однако масштабы транзакций существенно увеличились. В трех случаях отмывания денег фигурировали девятизначные суммы (в общей сложности 700 миллионов франков). В частности, речь идет о деятельности банка UBS, который оказывал своим американским клиентам «помощь» в уходе от налогов с использованием счетов в офшорных зонах, открытых при его содействии. 

Большая часть рассмотренных случаев относилась к банковскому сектору (572 случаев, то есть, 67 %). Рапорты о 80 % подозрительных операций в швейцарских банках в 2008 году были переданы в прокуратуру.

Кроме банков, активными посредниками в отмывании денег становились казино, обменные пункты, адвокатские и бухгалтерские фирмы, страховые агенства, торговцы движимым имуществом, фирмы, выдающие кредитные карты, одним словом, практически все участники современного рынка, имеющие дело с деньгами.

Организация, проводящая мониторинг ситуации с отмыванием денег в Швейцарии, была создана в 1998 году. Ей финансовые компании обязаны сообщать обо всех подозрительных случаях, которые встречаются в их практике. Интересно, что, согласно закону о защите данных, MROS имеет право хранить информацию лишь за десять последних лет, а более ранняя автоматически уничтожается. Таким образом, текущий отчет стал первым, когда сведения об отмывании денег были подсчитаны в период с 1 января 1999 года по 31 декабря 2008 года включительно, а самый первый год работы МROS оказался зачеркнут.

По контрасту с предыдущими годами одну новость можно назвать позитивной: в 2008 году не было зафиксировано транзакций по отмыванию денег, связанных с террористами или воюющими странами. Было получено девять сообщений о предположительных транзакциях, проведенных одним из жителей США, который, опять же предположительно, мог быть связан с сетью Усамы Бен Ладена, но за недостатком информации расследование не было доведено до конца (четыре из этих транзакций ожидают своей очереди к рассмотрению). Больше всего сообщений об отмывании денег террористических организаций было получено в 2001 году (95), с тех пор их количество неуклонно снижается.

Зато самые крупные суммы отмытых денег проходили по категориям «коррупция» (870 млн. франков) и «мошенничество» (более 650 млн. франков). Кантоны-чемпионы по отмыванию денег: Цюрих, Женева, Берн, Базель-городской, Санкт-Галлен и Тичино.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.02
CHF-EUR 0.91
CHF-RUB 63.64

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

«Экономить нас учили обеспеченные швейцарские друзья»

Тенденция к здоровому питанию и осознанному потреблению наблюдается во всем мире. В одних странах этот процесс уже ощутимо влияет на общество, в других еще только зарождается. Наша Газета попробовала сравнить покупательские привычки швейцарцев и жителей стран СНГ.

Всего просмотров: 865

Léman Express уже под парами

Мы писали о том, что с 15 декабря этого года начнутся пассажирские перевозки по шести линиям Léman Express. Новая железнодорожная сеть общей протяженностью 230 километров объединяет 45 женевских, водуазских и французских вокзалов и должна облегчить поездки более миллиона человек, проживающих в этом регионе.

Всего просмотров: 770

В чем встречать зимние праздники?

Баба-Яга среди принцесс, уютная пижама вместо вечернего платья и шпильки в горах – наши читательницы рассказывают о своих лучших и худших новогодних нарядах.

Всего просмотров: 465
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарский архитектор крымского Южнобережья

Фото - Наша газета Уроженец Берна Карл Эшлиман (1808-1893) 60 лет прожил в Крыму. Здесь он женился, вырастил детей, построил дворцы, церкви, исторические памятники и имения русских дворян. Наш сегодняшний рассказ – о швейцарском архитекторе Южного берега Крыма.

Всего просмотров: 5,031

Шизофрения излечима!

Фото - Наша газета Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»

Всего просмотров: 75,053

Можно ли пить алкоголь во время беременности?

Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.

Всего просмотров: 33,246
© 2019 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top