Статьи по тегу: #борьба с отмыванием денег в Швейцарии

ECONOMIE

Федеральная прокуратура против Credit Suisse | Le ministère public contre Credit Suisse

Auteur: Заррина Салимова, Берн, 08.12.2025

Новые обвинения связаны с подозрением в отмывании денег и организационных нарушениях.

LA VIE EN SUISSE

Деньги не пахнут, но … линяют | L'argent n'a pas d'odeur, mais... il s'effrite

Auteur: Надежда Сикорская, Берн, 08.10.2025

Заявляя о своей перегруженности, Федеральное бюро по борьбе с отмыванием денег (MROS) призвало банки передавать властям меньше подозрительной информации. Однако те, кто будет следовать этому предписанию, рискуют подвергнуться уголовному наказанию. Как понять этот парадокс?

POLITIQUE

В Женеве арестовали виллу Владимира Плахотнюка | Une villa de Vladimir Plahotniuc est séquestrée à Genève

Auteur: Надежда Сикорская, Женева, 07.10.2024

Cогласно постановлению Федерального уголовного суда Швейцарии, Швейцарская Конфедерация предоставила Молдове взаимную помощь в рамках проводимого ею расследования.

ECONOMIE

Швейцария получила хорошую оценку за борьбу с отмыванием денег | La Suisse a reçu une bonne note dans la lutte contre le blanchiment d’argent

Auteur: Татьяна Гирко, Берн-Париж, 12.12.2016

В сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Швейцария соответствует требованиям FATF. Но есть несколько «но».

ECONOMIE

В Швейцарии отменят чемоданы с деньгами | Switzerland bans money bags

Auteur: Азамат Рахимов, Берн, 19.06.2014

Парламент обсуждает проект законопроекта, ограничивающего суммы сделок по наличным расчетам. Покупатели не смогут тратить больше 100 тыс франков за одну покупку.

ECONOMIE

Швейцария предпочитает банковские расчеты наличным | Switzerland prefers bank transfers to cash

Auteur: Людмила Клот, Цюрих, 19.02.2013

Федеральный Совет планирует запретить торговые сделки с использованием наличных денег в сумме свыше 100 тысяч франков. Этот шаг в борьбе с отмыванием денег не все считают необходимым.

ECONOMIE

Швейцария активнее включится в борьбу против финансовой преступности | La Suisse renforcera la lutte contre la criminalité financière

Auteur: Надежда Сикорская, Берн, 19.04.2012

Вчера Федеральный совет Kонфедерации объявил о своем решении применить последние рекомендации GAFI/FATF, международного органа, именуемого по-русски "Целевая группа по финансовым мероприятиям в сфере отмывания доходов".