Срочно в номер

В Швейцарии ужесточается законодательство об отмывании денег

Чемодан денег уходит в прошлое © Keystone

Правительство Конфедерации сегодня приняло Постановление об отмывании денег, в соответствии с которым, в частности, к торговцам, принимающим наличные платежи на сумму свыше 100 тысяч франков, предъявляются дополнительные требования по проверке их клиентов. Это нововведение стало результатом внедрения в Швейцарии норм, рекомендованных в феврале 2012 года межправительственной «Группой по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег» (GAFI, или FATF – Financial Action Task Force on Money Laudering).


Кроме того, вводится в действие новая система обмена информацией швейцарских финансовых посредников с Информационным управлением по борьбе с отмыванием денег (MROS). С целью увеличения прозрачности работы фондов, религиозные учреждения отныне должны быть зарегистрированы в Торговом реестре.


Нововведения вступают в силу 1 января 2016 года. Больше информации на эту тему вы найдете в нашей статье.

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.25
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 101.79
Афиша

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Популярное за неделю

Aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire de l'attentat perpétré par le Hamas, un attentat qui a eu pour effet de repousser indéfiniment la possibilité d'une paix au Moyen-Orient, je souhaite vous présenter le livre d'une femme qui sait de quoi elle parle.

Всего просмотров: 2825
Все (?) привидения в гости к нам

В Художественном музее Базеля – новая тематическая выставка. На сей раз в фокусе кураторов – привидения. Рассказываем о том, какое отношение призраки имеют к визуальному искусству и кому может быть интересно на это посмотреть.

Всего просмотров: 2102

Самое читаемое

Деньги не пахнут, но … линяют

Заявляя о своей перегруженности, Федеральное бюро по борьбе с отмыванием денег (MROS) призвало банки передавать властям меньше подозрительной информации. Однако те, кто будет следовать этому предписанию, рискуют подвергнуться уголовному наказанию. Как понять этот парадокс?

Всего просмотров: 570
7 октября – день убитых надежд

Сегодня, в годовщину совершенного ХАМАСом теракта, отдалившего на неопределенный срок возможность мира на Ближнем Востоке, мы хотим рассказать вам о книге человека, знающего о ситуации не понаслышке.

Всего просмотров: 984