Срочно в номер

В Швейцарии ужесточается законодательство об отмывании денег

Чемодан денег уходит в прошлое © Keystone

Правительство Конфедерации сегодня приняло Постановление об отмывании денег, в соответствии с которым, в частности, к торговцам, принимающим наличные платежи на сумму свыше 100 тысяч франков, предъявляются дополнительные требования по проверке их клиентов. Это нововведение стало результатом внедрения в Швейцарии норм, рекомендованных в феврале 2012 года межправительственной «Группой по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег» (GAFI, или FATF – Financial Action Task Force on Money Laudering).


Кроме того, вводится в действие новая система обмена информацией швейцарских финансовых посредников с Информационным управлением по борьбе с отмыванием денег (MROS). С целью увеличения прозрачности работы фондов, религиозные учреждения отныне должны быть зарегистрированы в Торговом реестре.


Нововведения вступают в силу 1 января 2016 года. Больше информации на эту тему вы найдете в нашей статье.

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.23
CHF-EUR 1.08
CHF-RUB 98.82
Афиша

Ассоциация

Association

Популярное за неделю
Добровольное фискальное изгнание

Сообщение о том, что бывший старший партнер банка Pictet и действующий член совета Швейцарского национального банка переезжает в Италию по налоговым соображениям, взбаламутило финансовый центр Женевы. И повлекло за собой информацию, которая может заинтересовать некоторых наших читателей.

Всего просмотров: 2700
Квадратура швейцарского флага

В преддверии Национального дня Швейцарии, отмечаемого 1 августа, мы решили рассказать вам о трех особенностях нашей маленькой страны, лежащих, казалось бы, на поверхности, но если копнуть… Начнем с самого заметного – с флага, который у Швейцарии всегда правильной ориентации.

Всего просмотров: 2422
Сейчас читают
«Пятая графа» в швейцарском паспорте

Перед вами – третий предпраздничный материал, посвященный Национальному дню Швейцарии, который мы будем отмечать завтра. Речь в нем пойдет об одной швейцарской особенности, на которую редко обращают внимание, а ведь она символична.  

Всего просмотров: 2263
Квадратура швейцарского флага

В преддверии Национального дня Швейцарии, отмечаемого 1 августа, мы решили рассказать вам о трех особенностях нашей маленькой страны, лежащих, казалось бы, на поверхности, но если копнуть… Начнем с самого заметного – с флага, который у Швейцарии всегда правильной ориентации.

Всего просмотров: 2422
Как отметить 1 августа в Швейцарии?
В Национальный праздник единственная проблема, с которой можно столкнуться – необходимость ограничить свой выбор, так как в Швейцарии планируется множество мероприятий, фейерверков, концертов и пикников.
Всего просмотров: 26889