Автор: Архивы, Архивы, 03.04.2008.
В Берне при Федеральном управлении полиции работает Информационное бюро по борьбе с отмыванием денег (MROS), которое с 1998 года ведет статистику подозрительных случаев.
В 2007 году в это бюро из Женевы пришло 180 сообщений. Это почти в 3 раза больше, чем годом ранее.
На первый взгляд кажется очевидным, что Женева, которая долгие годы оставалась плохой ученицей в деле борьбы с отмыванием денег, отныне принимает в ней более активное участие.
Однако следует учесть, что нередко об одних и тех же сомнительных случаях в бюро сообщается по несколько раз подряд, ведь для отмывания денег часто используются схемы, предусматривающие при переводе средств по множеству посредников, чтобы как можно лучше запутать следы.
И наоборот, иногда подозрения о нескольких сомнительных операциях касаются одного и того же лица, имеющего несколько личных и корпоративных счетов.
Указанное бюро также ведет статистику не только относительно безобидных «подозрений» банкиров, но и реальных действий судебной машины кантонов.
Здесь показатели Женевы оказались просто удивительными. В судебные органы кантона поступило целых 717 обращений, позволивших открыть уголовные дела по подозрению в попытке отмывания денег.
За тот же год 64 дела были доведены до конца - то есть было проведено расследование, которое завершилось вынесением решения.
Для сравнения, в Цюрихе было вынесено 5 подобных решений, а на федеральном уровне - всего 4.
Это свидетельствует об активной работе женевской генеральной прокуратуру под руководством Даниэля Запелли, о котором мы неоднократно писали.
Правда, статистика вынесенных решений может включать в себя и дела, которые были начаты еще Бертраном Бертосса, предшественником Запелли на посту Генерального прокурора.
Разумеется, формулировка «вынесение судебного решения» не означает автоматически приговора. Дело может быть также закрыто и из-за отсутствия состава преступления или за недоказуемостью обвинения.
Фото Keystone
Тайны гштаадского «Дворца»
Черная комедия Романа Поланского, вызвавшая крайне противоречивые реакции, вышла на швейцарские экраны – сначала в немецкой части страны, а затем в романдской. Не на многочисленные, но вышла. И привлекла наше внимание.
Сент-Урсанн – жемчужина кантона Юра
Маленький городок на берегу живописной реки Ду по праву включен в список самых красивых туристических деревень мира и несомненно достоин посещения.
Сейчас – самое время
В цюрихском Кунстхаусе проходит первая в Швейцарии ретроспектива одной из самых известных художниц европейского поп-арта Кики Когельник.
Весенние прогулки по Швейцарии
Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
420 000 долларов за часы F.P.Journe
Вырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.
Позапрошлая война на улице Москвы
Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Добавить комментарий