В начале 2011 года, когда север Африки охватили массовые восстания и манифестации, швейцарское правительство временно заморозило банковские счета, принадлежавшие свергнутым в результате «арабской весны» президентам Бен Али и Мубараку и их окружению. Напомним, что маленькой альпийской стране не первый раз приходится приоткрывать завесу банковской тайны, чтобы докопаться до правды и выяснить, были ли деньги так называемых «политически уязвимых личностей» заработаны честным путем, соответствуют ли бывшие правители определению «диктатор», и как обстоят дела с защитой прав человека у новой власти.
Если окажется, что средства, хранящиеся на счетах в швейцарских банках, имеют нелегальное происхождение, то они будут возвращены новому правительству. По оценкам Федерального совета, за последние два десятка лет Швейцария конфисковала, а затем вернула в страну происхождения около 1,7 млрд франков, среди которых – активы свергнутых диктаторов Сани Абачи (Нигерия), Фердинанда Маркоса (Филиппины), начальника разведывательного управления Перу Владимиро Монтесиноса и другие. Однако между блокированием средств на банковском счете и их реституцией проходят годы, а иногда и десятилетия.
В феврале 2011 года вступил в силу закон «О возвращении активов, полученных политически уязвимыми личностями незаконным путем» (LRAI). Предполагалось, что четко прописанная процедура позволит швейцарским судам быстрее принимать решения, опираясь на заданные критерии. В этом году правительство предложило новый проект, который объединит вопросы, касающиеся блокирования и конфискации средств, связанных с диктаторами, а также их возвращения на родину.
В начале недели Генеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер посетил с рабочим визитом Египет. Он провел встречу со своим египетским коллегой, в ходе которой обсуждалась судьба миллионов, принадлежавших бывшему президенту Египта Хосни Мубараку. По словам пресс-секретаря Генеральной прокуратуры, речь идет приблизительно о 650 млн франков. Правда, швейцарские власти пока не намерены возвращать эти средства новым властям Египта. В среду стало известно, что Федеральный совет принял решение продлить блокировку счетов Хосни Мубарака и его тунисского коллеги, Зина эль-Абидина Бен Али, в деле которого под вопросом остается судьба 60 млн франков.
В сообщении правительства говорится о том, что на протяжении почти трех лет компетентные органы Конфедерации активно сотрудничали с египетскими и тунисскими властями, чтобы доказать нелегальное происхождение средств на замороженных счетах. Однако принимая во внимание, что в обеих странах продолжают происходить политические сдвиги, правительство продлило срок блокирования активов еще на три года. Это позволит соответствующим органам довести расследование до конца.
Иная судьба постигла миллионы, принадлежавшие бывшему президенту Гаити Жан-Клоду Дювалье, в честь которого закон 2011 года получил название Lex Duvalier. Запрос о блокировании средств Дювалье и его окружения Швейцария получила еще в 1986 году, сразу после того, как бывший президент Гаити бежал во Францию. По решению правительства Конфедерации, его счета были заморожены в 2002 году. 29 апреля 2011 года Министерство финансов приступило к процедуре конфискации средств, а 24 сентября 2013 года Федеральный административный суд (TAF) поддержал это решение, указав, что Дювалье не удалось доказать законный характер происхождения денег. TAF также отметил, что уровень коррупции в период, когда бывший президент еще находился у власти, был высок – явный признак того, что лица, обладающие властью, обогащаются нечестным способом.
Всего на счетах в швейцарских банках по состоянию на конец 2010 года хранились около 5 млн франков, принадлежавших свергнутому президенту Гаити и его приближенным, говорится в сообщении суда. В понедельник швейцарские информагентства сообщили, что Жан-Клод Дювалье не воспользовался возможностью обжаловать решение TAF в вышестоящей инстанции, Федеральном суде Швейцарии (TF). Таким образом, в сложном и запутанном «деле Дювалье» поставлена точка – эти средства будут возвращены Гаити в рамках программ развития. А закону, названному в честь бывшего президента Гаити, предстоит еще не один раз показать себя в действии.
