В рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (известного широкой публике по проекту Swissleaks) британскому финансовому конгломерату HSBC предстоит внести залог в размере 1 млрд франков, сообщило агентство AFP. Эта сумма послужит гарантией выплаты штрафа, грозящего банку за незаконное привлечение обеспеченных клиентов и отмывание незадекларированных средств, в которых подозревается его женевское отделение. По некоторым оценкам, размер штрафа может достичь половины активов, скрытых клиентами банка от налоговых органов на швейцарских счетах.
Напомним, что в феврале в женевском отделении банка прошел обыск. Согласно журналистскому расследованию, основанному на утечке данных от бывшего программиста Эрве Фальчиани, в швейцарском филиале имели счета антверпенские торговцы бриллиантами, чиновники (в том числе российские), бизнесмены и сам директор HSBC Стюарт Гулливер. Больше информации о Swissleaks вы найдете в нашей статье.
