В США начался процесс над бывшим топ-менеджером UBS |Le procès de l’ex-cadre UBS a débuté aux Etats-Unis

Автор: Татьяна Гирко, двусторонние отношения, 16. 10. 2014 Просмотров:839

Фото - Наша газета

Рауль Вайль с адвокатом ©Keystone

Прошел почти год с тех пор, как бывший руководитель подразделения управления капиталом крупнейшего швейцарского банка UBS был арестован в Италии. Американские власти объявили Рауля Вайля в международный розыск в начале 2009 года. На этой неделе в городке Форт-Лодердейл в южной Флориде началось слушание по его делу. На первом заседании судья сообщил, что процесс продлится приблизительно четыре недели. В качестве обвинителя выступает американский минюст, считающий, что на Рауле Вайле лежит ответственность за уклонение от уплаты налогов американскими клиентами банка UBS. По оценкам следствия, речь идет о 17 тысячах незадекларированных счетов и 20 млрд долларов.


«В зале суда обвиняемый, одетый в темный костюм с синим галстуком, выглядит спокойным, обмениваясь несколькими словами со своим адвокатом Аароном Марку или, во время каждой паузы, с супругой Сюзан Вайль, сидящей на скамье для публики», – описывает швейцарская газета Le Temps начало процесса. Обвинитель Марк Дэйли собирается привлечь в качестве свидетелей по делу бывших коллег швейцарского банкира – его правую руку Мартина Лихти, Хансруди Шумахера, Георга Марти и Ренцо Гадолу, сотрудничавшего со следствием в деле Мартина Лака.


Со стороны защиты не все свидетели решились появиться в зале суда, попросив предоставить им возможность выступить по видеосвязи из Лондона, поскольку американские власти не гарантировали им неприкосновенность. Тем не менее, Аарон Марку подчеркнул, что один из них, Рикардо Гонзалес, все же приедет на заседание из Майами.


Судья Джеймс Кон напомнил собравшимся о презумпции невиновности и о том, что 11-страничный обвинительный акт сам по себе не является доказательством вины банкира. По информации газеты Le Temps, одним из основных аргументов защиты может стать налоговое соглашение, которое в 2001 году заключили UBS и налоговая служба США (IRS). Согласно этому документу, обязанность декларировать свои счета в Швейцарии возлагается на американских налогоплательщиков, а не на обслуживающие их банки.


«Все люди в этом зале суда, клиенты, которые уклонялись от уплаты налогов, пришли сюда потому, что они не хотят попасть в тюрьму. Банкиры будут пытаться переложить собственные нарушения на руководство. Это их «карта для выхода из тюрьмы» [по аналогии с настольной игрой «Монополия», прим. ред.]», – цитирует адвоката Рауля Вайля The Washington Post. Аарон Марку объяснил, что его подзащитный руководил подразделением, под управлением которого находилось 2 трлн долларов активов в 2007 году. Таким образом, 20 млрд долларов, о которых идет речь, представляют лишь малую долю суммы, находившейся в поле его ответственности.


«Вы услышите доказательства того, что о проблемах с бизнесом в США Вайлю сообщали снова и снова, год за годом. Прекратить это было в его власти», – пообещал обвинитель, слова которого приводит Reuters, добавляя, что банкиру грозит до 5 лет тюремного заключения. Швейцарские источники говорят также о 250 тысячах долларов возможного штрафа.


Экономический журнал Bilan отмечает, что над процессом будет витать «тень Биркенфельда». Напомним, что в 2009 году бывший сотрудник UBS был приговорен к 40 месяцам тюремного заключения в США. Арест Брэдли Биркенфельда и его сотрудничество со следствием позволили американской юстиции оштрафовать UBS на 780 млн долларов и добиться выдачи данных 4450 клиентов. Вслед за ним были выдвинуты обвинения против Мартина Лихти, Рауля Вайля и других швейцарских банкиров. В 2012 году Брэдли Биркенфельд вышел из тюрьмы и получил от IRS вознаграждение в размере 104 млн долларов.


Больше информации вы найдете в нашем досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.01
CHF-EUR 0.86
CHF-RUB 59.6
СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Беременная беженка потеряла ребенка – швейцарский пограничник признан виновным

Трибунал вынес обвинительный приговор в отношении швейцарского пограничника, который в 2014 году отказал в медицинской помощи беременной беженке из Сирии, в результате чего она потеряла ребенка.
Всего просмотров: 2,081

Сообщил в налоговую о своей недвижимости за рубежом и плати еще больше?

В преддверии запуска автоматического обмена налоговой информацией резиденты Швейцарии массово сообщают в налоговые органы о своих иностранных активах. В связи с этим Конфедерация продлила срок амнистии до сентября 2018 года.
Всего просмотров: 1,481

Швейцарский банкир против Соединенных Штатов: история победы

«На меня надели наручники сразу после моего прибытия в Нью-Йорк». Бывший цюрихский банкир Штефан Бук рассказал газете Le Temps, как нелегко было добиться правосудия за океаном, и как долгий судебный процесс, в ходе которого он столкнулся с давлением, лжесвидетельствами и манипулированием, закончился его оправданием.
Всего просмотров: 1,025

СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарское гражданство – инструкция по получению

Фото - Наша газета Мы продолжаем серию публикаций об интересующих наших читателей правовых аспектах жизни в Швейцарии. Сегодня мы расскажем о новых правилах получения гражданства.
Всего просмотров: 103,743

Как швейцарская деревня Альбинен прославилась на весь мир

В последние дни о горной деревне Альбинен в кантоне Вале узнали во всех уголках планеты. Причиной такой популярности стали публикации в СМИ о том, что власти коммуны будут выплачивать всем новым жителям по 25 000 франков. Однако в реальности все оказалось немного иначе.
Всего просмотров: 1,344

Секс-игрушки для швейцарских детей

Такого мы еще не видели – наглядные пособия для курса сексуального воспитания роздадут детям от 4 до 10 и старше в Базеле. В комплект входят два пупса, книжки с картинками, а также «забавные» плюшевые игрушки, которые имитируют половые органы и вставляются друг в друга совсем по-взрослому.
Всего просмотров: 25,522
© 2015 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top