UBS внес залог и рискует получить крупный штраф во Франции|UBS a versé la caution et risque d’être condamnée à une grosse amende en France

Автор: Татьяна Гирко, Женева-Париж, 6. 10. 2014 Просмотров:1995

Фото - Наша газета

©Keystone

В последний день сентября крупнейшему швейцарскому банку все-таки пришлось перечислить залог в размере 1,3 млрд франков (1,1 млрд евро) в связи с расследованием дела о незаконном привлечении французских клиентов. Апелляционный суд Парижа, в котором UBS пытался оспорить это решение, 22 сентября поддержал судей, вынесших постановление об уплате залога. Банк назвал этот процесс «сильно политизированным» и заявил о своем намерении обратиться в Европейский суд по правам человека. Тем не менее, сообщает Le Temps, ссылаясь на собственные источники, срок оплаты залога не был отложен, и UBS пришлось выполнить поставленные условия.


Залог, размер которого банк посчитал «беспрецедентным и несправедливым», мог оказаться всего лишь прелюдией. В распоряжении французского интернет-портала Mediapart оказался документ, составленный судебными следователями Гийомом Дайеффом и Сержем Турнером, ведущими следствие по делу UBS с самого начала. С ним смогли ознакомиться журналисты швейцарской газеты Le Temps. В нем, в частности, приводится формула расчета суммы залога, который должен обеспечить «возмещение ущерба и уплату возможного штрафа». Она соответствует «42,6% прошлогодней прибыли после уплаты налогов и 2,8% собственного капитала UBS AG». Очевидно, определение размера залога в соответствии с финансовыми показателями банка позволило бы не только удовлетворить претензии французской стороны, но и дать возможность финансово-кредитному учреждению (относящемуся, кстати, к категории too big to fail) продолжить работу. В том же документе, по информации Le Temps, фигурирует возможный размер штрафа – 5 млрд евро (более 6 млрд франков).


Документ датируется 23 июля 2014 года – днем, когда банку были предъявлены обвинения в «легализации скрытых от налогов денег», дополнившие претензии о незаконном привлечении обеспеченных клиентов.


Изначально UBS подозревали в том, что сотрудники швейцарского отделения проникали на территорию Франции, где, посещая спонсируемые банков крупные спортивные и культурные мероприятия, находили потенциальных клиентов, которым предлагали открыть счет в Швейцарии. Между тем, согласно французскому законодательству, поисками вкладчиков на территории этой страны должны были заниматься сотрудники отделения UBS France, открывшегося в 1997 году. Собрав показания бывших банкиров и их клиентов, следователи пришли к выводу, что в результате подобной схемы в Швейцарию могло быть выведено около 1,5 млрд евро, из которых «необоснованно» – 175 млн евро. В документе, оказавшимся в распоряжении Mediapart, говорится о «серьезных подозрениях», что эта сумма «могла оказаться результатом отмывания нелегально скрытых от налогов денег». По мнению следователей, открывая офшорные счета, банк использовал схемы, позволяющие замаскировать недобросовестных плательщиков налогов на доходы, прибыль и имущество.


Французские власти с удивлением констатируют, что UBS не слишком открыт для сотрудничества – в ходе следствия не удалось получить информацию о сумме активов, находящихся под управлением лозаннского и женевского отделений, обслуживающих счета французских вкладчиков. При этом в 2008 году банк раскрыл по требованию США сумму активов, принадлежавших приблизительно 20000 американских вкладчиков, подозревавшихся в уклонении от уплаты налогов, напоминают авторы документа. Правда, не следует забывать и о том, что открытость швейцарских банкиров в подобных вопросах может обернуться для них нарушением законодательства Конфедерации, стоящего на страже банковской тайны.


Директор Института социальной ответственности бизнес-школы Sup de Co La Rochelle Эрик Вернье отмечает, что до сих во Франции размер залога для юридических лиц в подобных случаях ограничивался несколькими сотнями тысяч евро. По его словам, санкции (в том числе, возможный штраф) UBS, стали «серьезным сигналом для банковских учреждений. Он указывает на то, что взгляд на борьбу с уклонением от уплаты налогов изменился, и банки, не соблюдающие правила, будут строго наказаны. Договориться не получится». При этом эксперт призывает не спешить с окончательными выводами по делу UBS, исход которого пока неизвестен.

Больше информации на эту тему вы найдете в нашем досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.01
CHF-EUR 0.86
CHF-RUB 59.6
СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Беременная беженка потеряла ребенка – швейцарский пограничник признан виновным

Трибунал вынес обвинительный приговор в отношении швейцарского пограничника, который в 2014 году отказал в медицинской помощи беременной беженке из Сирии, в результате чего она потеряла ребенка.
Всего просмотров: 2,092

Сообщил в налоговую о своей недвижимости за рубежом и плати еще больше?

В преддверии запуска автоматического обмена налоговой информацией резиденты Швейцарии массово сообщают в налоговые органы о своих иностранных активах. В связи с этим Конфедерация продлила срок амнистии до сентября 2018 года.
Всего просмотров: 1,495

Швейцарский банкир против Соединенных Штатов: история победы

«На меня надели наручники сразу после моего прибытия в Нью-Йорк». Бывший цюрихский банкир Штефан Бук рассказал газете Le Temps, как нелегко было добиться правосудия за океаном, и как долгий судебный процесс, в ходе которого он столкнулся с давлением, лжесвидетельствами и манипулированием, закончился его оправданием.
Всего просмотров: 1,080

СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарское гражданство – инструкция по получению

Фото - Наша газета Мы продолжаем серию публикаций об интересующих наших читателей правовых аспектах жизни в Швейцарии. Сегодня мы расскажем о новых правилах получения гражданства.
Всего просмотров: 103,760

Секс-игрушки для швейцарских детей

Такого мы еще не видели – наглядные пособия для курса сексуального воспитания роздадут детям от 4 до 10 и старше в Базеле. В комплект входят два пупса, книжки с картинками, а также «забавные» плюшевые игрушки, которые имитируют половые органы и вставляются друг в друга совсем по-взрослому.
Всего просмотров: 25,532

Как швейцарская деревня Альбинен прославилась на весь мир

В последние дни о горной деревне Альбинен в кантоне Вале узнали во всех уголках планеты. Причиной такой популярности стали публикации в СМИ о том, что власти коммуны будут выплачивать всем новым жителям по 25 000 франков. Однако в реальности все оказалось немного иначе.
Всего просмотров: 1,351
© 2015 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top