В США вынесен приговор бывшему банкиру UBS|Un ex-banquier d'UBS condamné aux Etats-Unis

Автор: Татьяна Гирко, Берн, 2. 06. 2014 Просмотров:1912

(© UBS)

После недавнего известия о рекордном штрафе, который американские власти «выписали» Credit Suisse (напомним, в сумме речь идет о 2,815 млрд долларов), Мартину Лаку, можно сказать, повезло. За 17 лет практики, в результате которой налоговая администрация США недосчиталась положенной ей по закону доли доходов американских клиентов, бывший банкир заплатит поистине символическую сумму. Мартин Лак сможет вернуться в Швейцарию, однако ему придется в течение ближайших пяти лет хотя бы раз в год возвращаться в США – таковы условия отбывания наказания, назначенного судом курортного города Форт-Лодердейл в южной Флориде.


Мартин Лак работал в крупнейшем швейцарском банке UBS с начала 1990-х годов по 2002-й, когда основал в Цюрихе собственную инвестиционную компанию Lack & Partner Asset Management. В августе 2011 года в США ему были предъявлены обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, Мартин Лак предлагал обеспеченным американским клиентам открывать незадекларированные счета сначала в UBS, а затем в одном из кантональных банков Конфедерации, убеждая их, что швейцарская банковская тайна поможет надежно защитить вклады от претензий налоговых органов США.


Напомним, что в 2009 году UBS заплатил за подобную практику 780 млн долларов штрафа и передал США информацию о 4450 вкладчиках. Некоторые бывшие клиенты UBS попытались уйти от преследования, переведя свои счета в другие швейцарские банки. Однако впоследствии такие же обвинения были предъявлены еще некоторым банкам, среди которых кантональные банки Цюриха и Базеля, недавно приговоренный к уплате штрафа Credit Suisse, прекративший свое существование Wegelin и другие. Остальным Вашингтон в прошлом году предложил принять участие в специальной программе по урегулированию налоговых разногласий.


Название второго банка, на который «работал» Мартин Лак, не раскрывается, сообщается лишь, что это кантональный банк, расположенный в Базеле. Информационное агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на анонимный источник, приближенный к делу, что речь идет именно о Кантональном банке Базеля (BKB). Что неудивительно, поскольку в Базеле других учреждений этого типа попросту нет.


Мартин Лак стал четвертым по счету бывшим сотрудником UBS, которому пришлось признать свою вину в США. Череда разоблачений деятельности банкиров, нарушавших американское законодательство, началась с Бредли Биркенфельда. Ему, кстати, приговор был вынесен тоже в Форт-Лодердейле. В 2009 году Бредли Биркенфельда присудили к 40 месяцам заключения, зато после выхода из тюрьмы налоговая служба США выписала ему премию в размере 104 млн долларов за разоблачение способов, при помощи которых сотрудники UBS скрывали доходы своих вкладчиков от налогов.


Пришлось признать свою вину также Кристосу Баджосу и бывшему партнеру Мартина Лака Ренцо Гадоле. Последний тоже начинал в UBS, а потом стал независимым финансовым советником. В деле Гадолы упоминался некий клиент из Миссисипи, чей почти полумиллионный счет по совету банкира был переведен из UBS в Кантональный банк Базеля. Вкладчик заявил, что хотел задекларировать деньги, когда налоговая служба США объявила амнистию, однако Ренцо Гадола посоветовал ему этого не делать, убеждая, что деньги надежно спрятаны. Благодаря активному сотрудничеству Гадолы, следствию стали известны имена Кристоса Баджоса и Мартина Лака. Принимая во внимание помощь следствию, Ренцо Гадолу приговорили к пятилетнему сроку условно.


«Я приношу извинения за свое поведение», – цитирует Bloomberg Мартина Лака, который тоже согласился сотрудничать со следствием. Скрываясь от американского правосудия около двух лет, он все-таки сдался властям 14 октября 2013 года, а 26 февраля 2014 года признал свою вину. По словам адвоката, финансы его клиента сегодня находятся в плачевном состоянии (Мартин Лак остался без работы и живет в долг), и ему вряд ли когда-либо удастся заработать столько же, сколько он получал в расцвете своей карьеры.


Всего с 2009 года в США под следствие попали около 30 иностранных банкиров, адвокатов и финансовых советников. Напомним, что в октябре прошлого года в Болонье был арестован бывший топ-менеджер UBS Рауль Вайль. Это произошло за неделю до того, как сдался Мартин Лак.


Больше статей на эту тему вы найдете в нашем досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1
CHF-EUR 0.86
CHF-RUB 63.17
СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
воскресенье, 30 сентября 2018 года

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Федеральный суд Швейцарии отправит разведенных матерей на работу?

По мнению суда, в отдельных случаях тот из родителей, с которым остались дети, может возвращаться на работу, как только младшему ребенку исполнится один год. Это противоречит существующей сегодня практике.
Всего просмотров: 1,407

Сериал «13 причин почему» опасен для подростков?

По сообщениям SRF, десятки швейцарских подростков попали в психиатрические клиники после просмотра сериала «13 причин почему», в котором рассказывается о самоубийстве школьницы.
Всего просмотров: 987

Пешие маршруты Швейцарии

Летней порой самое время прогуляться вдоль швейцарских рек и озер, полюбоваться горными вершинами на закате дня, прокатиться на велосипедах по зеленым лугам. Альпийские пейзажи объединяет одно: от каждого захватывает дух.
Всего просмотров: 984

СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарские политики хотят ограничить покупательский туризм

Кантон Тургау обратился в парламент с предложением отменить освобождение от уплаты НДС при ввозе из-за границы товаров на сумму менее 300 франков, с аналогичными инициативами выступили Базель-cельский и Санкт-Галлен.
Всего просмотров: 1,566

Швейцарское гражданство – инструкция по получению

Фото - Наша газета Мы продолжаем серию публикаций об интересующих наших читателей правовых аспектах жизни в Швейцарии. Сегодня мы расскажем о новых правилах получения гражданства.
Всего просмотров: 123,285

Федеральный суд Швейцарии отправит разведенных матерей на работу?

По мнению суда, в отдельных случаях тот из родителей, с которым остались дети, может возвращаться на работу, как только младшему ребенку исполнится один год. Это противоречит существующей сегодня практике.
Всего просмотров: 1,407
© 2018 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top