четверг, 12 декабря 2019 года   

Менеджеры как барометр экономической преступности|Escroquerie et abus de confiance

Автор: Людмила Клот, Женева, 22. 09. 2009. Просмотров: 1976

Потеря бдительности

За первый семестр 2009 года зафиксировано 35 серьезных экономических преступлений. Они привели к потере более чем 200 миллионов франков. Три четверти этой суммы осталось на совести и на банковских счетах руководителей высшего звена. Самая распространенная форма экономической преступности - мошенничества и злоупотребление доверием. За ними следует растрата фондов, доверенных финансовым институтам.  

Громкий процесс состоялся этой весной в итальянской Швейцарии. На скамье подсудимых Федерального трибунала Беллинцоны предстало девять предполагаемых членов преступной группировки так называемой «сигаретной мафии». В вину им вменялась легализация более 1 миллиарда франков от незаконной продажи сигарет и причастность к итальянской криминальной группировке. Дело стало наиболее крупным процессом против мафии в Швейцарии. В итоге лишь двое из девяти подсудимых были осуждены за причастность к преступным структурам, и все девять - оправданы в обвинении по отмыванию денег.    

Не все случаи доходят до суда. Все больше становится «внутренних дел», которые рассматриваются пострадавшими фирмами без огласки, целью является не наказать виновника, но максимально избегнуть денежных потерь. Поэтому нельзя назвать точную цифру экономических преступлений, совершающихся в год в Швейцарии. Этого вопроса «Барометр мошенничества» KPMG уже касался в 2007 году и пришел к выводу, что лишь 20 % экономических преступлений выходит на поверхность, остальные скрываются.

Зато в кризисные времена расследования идут активнее. Катарина Кюртин, директор департамента  Forensic KPMG (который готовил исследование) уточняет: «Мошенничества совершаются постоянно, также и в периоды экономических спадов. Но когда экономические условия благоприятны и прибыли стабильны, мошенники часто остаются незамеченными. А когда фирма терпит убытки, она начинает уделять больше внимания внутреннему контролю и может обнаружить неприятные сюрпризы».

Распределение преступлений по регионам страны:

11 свежих случаев экономических преступлений было раскрыто в Цюрихе и еще 10 на северо-западе страны. В этом нет ничего удивительного, так как именно эти регионы лидируют в экономическом развитии. В Цюрихе чаще вероятность стать жертвой мошенников, на северо-востоке Швейцарии - менеджеров, злоупотребляющих доверием клиентов. Классический пример: высокопоставленный служащий кантональной администрации, который организовал оплату счетов за ремонт своего собственного дома из кассы кантона. Он был осужден на 20 месяцев тюремного заключения условно за мошенничество и подделку документов.  

Из общей суммы потерь, превышающих 200 миллионов франков (это если не считать суда в Беллинцоне), более двух третей было украдено менеджерами. Аналогичный вывод был сделан и «Барометром мошенничества» KPMG за 2008 год - в прошлом году руководители высшего звена стали авторами более половины экономических преступлений в стране. Арно Тюриг из департамента Forensic KPMG, объяснил феномен: «Это означает, что просто-напросто нужно внимательнее относиться к действиям самых верхних эшелонов руководства. Иерархическая позиция, длительность работы и потенциал доверия, который внушают такие менеджеры, заключает в себе максимальные возможности для совершения мошеннических акций с наибольшим ущербом».   

Авторы экономических преступлений:




На что были потрачены полученные нечестным способом миллионы? Ничего оригинального, в большинстве случаев они пошли на покупку предметов роскоши - автомобилей высшего класса, яхт в Соединенных Штатах, марочной одежды и обуви, украшений, на покрытие услуг эстетической хирургии, на азартные игры и сеансы платной любви.

При подготовке «Барометра мошенничества» KPMG брал за основу  экономические преступления, которые принесли ущерба на сумму не менее 50 000 франков. Все авторы их уже осуждены, либо дело их находится в процессе разбирательств в уголовном суде, все преступления являлись темой обсуждений и публикаций в швейцарских СМИ.

Жертвы преступлений:

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.01
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 64.51

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Гнездо российских шпионов в Альпах

Согласно расследованию, проведенному французской газетой Le Monde, в департаменте Верхняя Савойя, на самой границе со Швейцарией, находилась европейская база российских агентов, имена которых были установлены французскими, швейцарскими, британскими и американскими спецслужбами.

Всего просмотров: 1,309

Насколько Швейцария привлекает богатых?

В этой статье мы расскажем о том, куда хотят переехать зажиточные граждане разных государств, сколько в Конфедерации миллионеров и как меняется доход после получения швейцарского гражданства.

Всего просмотров: 684

«Экономить нас учили обеспеченные швейцарские друзья»

Тенденция к здоровому питанию и осознанному потреблению наблюдается во всем мире. В одних странах этот процесс уже ощутимо влияет на общество, в других еще только зарождается. Наша Газета попробовала сравнить покупательские привычки швейцарцев и жителей стран СНГ.

Всего просмотров: 674
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарский архитектор крымского Южнобережья

Фото - Наша газета Уроженец Берна Карл Эшлиман (1808-1893) 60 лет прожил в Крыму. Здесь он женился, вырастил детей, построил дворцы, церкви, исторические памятники и имения русских дворян. Наш сегодняшний рассказ – о швейцарском архитекторе Южного берега Крыма.

Всего просмотров: 4,946

Шизофрения излечима!

Фото - Наша газета Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»

Всего просмотров: 74,846

Люба Манц: Женщина-легенда

Накануне Международного женского дня мы с удовольствием знакомим наших читателей с еще одной из наших выдающихся соотечественниц.

Всего просмотров: 11,140
© 2019 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top