Итоги американской программы для швейцарских банков|Le bilan du programme américain pour les banques suisses

Автор: Татьяна Гирко, Берн-Вашингтон, 5. 01. 2017 Просмотров:1319

(скриншот RTS)

В 2013 году Швейцария и США подписали соглашение, позволяющее банкам Конфедерации избежать уголовного преследования в Соединенных Штатах за возможное содействие уклонению от уплаты налогов их американскими клиентами. В силу вступила так называемая «американская программа» («швейцарская банковская программа», в версии DoJ), в соответствии с которой финансовые учреждения, в зависимости от выбранной ими категории, могли договориться о выплате определенной суммы в обмен на соглашение об отказе от судебного преследования (Non-Prosecution Agreement, NPA) или доказать, что их деятельность была безупречной и не могла вызвать нареканий у властей США.

В начале 2016 года мы уже сообщали о штрафах, наложенных на некоторых участников этой программы, входивших во вторую категорию «нарушителей». Перед новогодними праздниками DoJ официально объявил о прекращении действия Swiss Bank Program и подвел некоторые итоги. Правда, для швейцарской стороны этот результат пока не окончательный: вердикт, ожидающий кантональные банки Цюриха и Базеля, изначально входившие в первую категорию учреждений, в отношении которых уже началось расследование (т.е. возможность NPA исключена), пока не известен.

С марта 2015 по январь 2016 года DoJ заключил 80 соглашений об отказе от судебного преследования с участниками второй категории, говорится в официальном пресс-релизе американского минюста. В сумме было собрано 1,36 млрд долларов штрафов. В эту группу вошли: тичинский банк BSI (211 млн долларов), первым достигший соглашения с американскими властями, а впоследствии вовлеченный в скандал вокруг малазийского суверенного фонда, закончившийся продажей банка; цюрихский Rothschild Bank (11,5 млн долларов); Valiant Bank (3,3 млн долларов); Migros Bank (15 млн долларов); Piguet Galland & Cie (15 млн долларов); Deutsche Bank Suisse (31 млн долларов); Bank Coop (3,2 млн долларов); Cornèr Banca (5 млн долларов); Crédit Agricole Suisse (99,2 млн долларов); Bordier & Cie (7,8 млн долларов); PostFinance (2 млн долларов); Bank J. Safra Sarasin (85,8 млн долларов); Coutts & Co (78,5 млн долларов); Lombard Odier & Co (99,8 млн долларов); кантональные банки Берна (4,6 млн долларов), Невшателя (1,1 млн франков), Нидвальда (0,786 млн долларов), Юры (0,97 млн долларов), Тичино (3,39 млн долларов), Граубюндена (3,6 млн долларов), Санкт-Галлена (9,5 млн долларов), Шаффхаузена (1,6 млн долларов), Люцерна (11 млн долларов), Цуга (3,8 млн долларов), Вале (2,3 млн долларов), Во (41,7 млн долларов) и многие другие. Кроме того, соглашение об отказе от судебного преследования было подписано и с финансовой компанией Finacor, что отражает желание DoJ искать приемлемое решение для учреждений, своевременно выразивших готовность сотрудничать и раскрывать детали своей незаконной деятельности, говорится в пресс-релизе.
 
После второй категории наступил черед третьей – банков, не допустивших каких-либо нарушений, сотрудничавших с американскими властями и закрывших счета тем клиентам из США, которые оказались не в ладах со своей налоговой. С июля по декабрь 2016 года четыре обычных и один кооперативный банк (судя по всему, Raiffeisen, о чем мы недавно сообщали) выполнили необходимые требования и получили об этом официальные уведомления (Non-Target Letters). Наконец, к четвертой категории – локальных банков, не имеющих среди своих клиентов «U.S. persons», – не было отнесено ни одно учреждение.

«Завершение работы с банками, принимавшими участие в программе, – ключевое достижение в продолжаемых департаментом усилиях по борьбе с офшорным уклонением от уплаты налогов», – заявила представитель DoJ Кэролайн Сираоло, добавив, что теперь наступил черед следующей фазы программы, в ходе которой ее участники продолжат сотрудничество с американскими властями в рамках ведущихся расследований и судебных процедур.

«Эта революционная инициатива раскрыла тех, кто содействовал уклонению от уплаты налогов, и тех, кто прятал деньги на тайных офшорных счетах; расширила наши возможности по возвращению налогов в Соединенные Штаты; позволила нам продолжить расследования в отношении банков и отдельных лиц. Я хочу поблагодарить швейцарское правительство за сотрудничество и надеюсь и дальше вместе работать над искоренением мошенничества и коррупции», – подвела итоги программы Генпрокурор США Лоретта Линч. Разделяет ли ее энтузиазм швейцарское правительство, трудно сказать: официального пресс-релиза по этому поводу пока не последовало, что, возможно, связано с новогодними праздниками.

Напомним, что по первой категории, к которой относятся пока незакрытые дела кантональных банков Цюриха и Базеля, проходил также Credit Suisse, выплативший в 2014 году в связи с аналогичными обвинениями в общей сложности 2,8 млрд долларов, и Julius Baer, размер штрафа которого достиг 547,25 млн долларов.

Больше информации на эту тему вы найдете в нашем специальном досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.04
CHF-EUR 0.89
CHF-RUB 70.49
СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Виды на жительство и работа в Швейцарии

Консультант Нашей Газеты по юридическим вопросам разъясняет ситуации, которые могут интересовать многих читателей.
Всего просмотров: 2,487

Швейцарские мультинациональные компании далеки от совершенства

Швейцарские мультинациональные компании нередко нарушают права человека или нормы охраны окружающей среды в других странах. Об этом говорится в исследовании, опубликованном неправительственными организациями Pain pour le prochain и Action de Carême.
Всего просмотров: 1,142

Россиянам все труднее устроиться на работу в Швейцарии

Популярность Швейцарии как страны-работодателя постепенно падает. Согласно рейтингу самых привлекательных направлений для построения карьеры, опубликованному Boston Consulting Group, международной компанией, специализирующейся на управленческом консалтинге, страна переместилась с пятого места на восьмое.
Всего просмотров: 1,102

СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарское гражданство – инструкция по получению

Фото - Наша газета Мы продолжаем серию публикаций об интересующих наших читателей правовых аспектах жизни в Швейцарии. Сегодня мы расскажем о новых правилах получения гражданства.
Всего просмотров: 129,381

Права квартиросъемщиков в Швейцарии

Как расторгнуть арендный договор? Запрещено ли курить в съемном жилье? Можно ли заводить животных?
Всего просмотров: 3,323

Российские агенты останавливались в Женеве

Такую информацию распространили сегодня швейцарские газеты со ссылкой на британские источники.
Всего просмотров: 1,405
© 2018 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top