воскресенье, 16 декабря 2018 года   

Единожды засвидетельствовав…|En témoignant une fois…

Автор: Татьяна Гирко, Женева-Париж, 18. 02. 2015 Просмотров:835

Брэдли Биркенфельд (DR)

Кто же этот ценный свидетель, которого так ждут во Франции, где крупнейший швейцарский банк подозревают в незаконном привлечении клиентов и легализации скрытых от налогов денег? Брэдли Биркенфельд стал знаменит в финансовом мире намного раньше Эрве Фальчиани, стоявшего у истоков недавно обнародованных данных в рамках дела SwissLeaks.


С этого осведомителя началось «дело UBS» в США, в результате которого в 2009 году швейцарский банк был вынужден передать американским властям данные о 4450 клиентах и заплатить штраф в размере 780 млн долларов. Разоблачение особенностей работы UBS с обеспеченными клиентами сослужило хорошую службу Вашингтону, который в 2013 году предложил и другим швейцарским банкам урегулировать свои отношения с США, охотящимися за недобросовестными налогоплательщиками. Точкой отсчета для определения размера штрафов в «американской программе» стало то самое «дело UBS».


Уроженец Бостона Брэдли Биркенфельд занял пост управляющего частным капиталом в женевском отделении UBS в 2001 году после нескольких лет работы в Credit Suisse и Barclay's Bank, откуда он привел одного из крупнейших своих клиентов – американского миллиардера с русскими корнями Игоря Олейникофф, сделавшего состояние на торговле недвижимостью. По его собственному признанию, в 2005 году Биркенфельд узнал о том, что швейцарский банк нарушает соглашение с налоговой службой США, обслуживая американских клиентов. Он сообщил о нарушениях в специальный отдел банка, однако не получил ответа. В том же году Биркенфельд уволился.


В 2007 году бывший сотрудник UBS решил рассказать о нелегальной практике министерству юстиции США. Примечательно, что в декабре того же года его клиент Игорь Олейникофф признал свою вину в уклонении от уплаты налогов и хранении незадекларированных средств на офшорных счетах на Багамах, в Лихтенштейне, Швейцарии и Великобритании. В рамках заключенного с обвинением соглашения миллиардер обязался заплатить 52 млн долларов штрафа и перевести все средства в Соединенные Штаты.


Судьба «разоблачителя» Брэдли Биркенфельда оказалась не такой радужной, как он, возможно, рассчитывал, изучив недавно вступивший в силу закон о налоговой амнистии и детали программы налоговой службы (IRS) по работе с осведомителями. Так и не получив гарантий иммунитета, бывший банкир был арестован в 2008 году. Суд заявил, что для получения статуса «разоблачителя» обвиняемый должен был раскрыть нелегальную практику как можно раньше и дать полные и максимально достоверные показания. 19 июня 2008 года Биркенфельд признал свою вину, а год спустя был приговорен к 40 месяцам заключения и 30 тысячам долларов штрафа. Тем не менее сотрудничество экс-банкира со следствием не прошло незамеченным – судьи признали, что благодаря ему была раскрыта «крупная мошенническая схема».


Брэдли Биркенфельд вышел на свободу в 2012 году и тогда же получил от IRS вознаграждение в размере 104 млн долларов (его показания позволили налоговой службе собрать около 5 млрд долларов налогов). Испытательный срок по условиям его досрочного освобождения истекает в ноябре 2015 года, и до этого времени бывший банкир не должен покидать территорию США. В конце прошлого года Биркенфельд подал прошение о сокращении испытательного срока, объяснив свой шаг желанием переехать в Европу и начать новую жизнь. К своему прошению бывший банкир приложил письма от различных учреждений, выражающих ему благодарность за пожертвования в их адрес.


Примечательно, что в то же время в США как раз завершился процесс над бывшим менеджером UBS Раулем Вайлем, которого подозревали в содействии тысячам американских клиентов, скрывавшихся от налогов. Однако на этот раз органам юстиции не удалось добиться обвинительного приговора. По данным американского канала CNBC, Брэдли Биркенфельд мог проходить свидетелем по делу, однако так и не был вызван в суд.


Тем временем французская юстиция намерена воспользоваться помощью бывшего банкира. Журналистам L’Hebdo стало известно, что Биркенфельд прибудет в Париж 27 февраля для беседы со следователем Гийомом Дайефф, который ведет дело о незаконном привлечении обеспеченных клиентов и легализации скрытых от налогов средств. Напомним, что в его рамках UBS пришлось внести беспрецедентный залог в размере 1,1 млрд евро. По некоторым данным, расследование, открытое в 2012 году, подходит к концу, и дело может быть завершено уже в марте. О близкой развязке свидетельствует и появившаяся на этой неделе информация о выданных ордерах на арест троих бывших швейцарских менеджеров UBS.


Швейцарская газета Le Temps, ссылаясь на оказавшееся в ее распоряжении решение суда Флориды, сообщила, что американская юстиция дала «зеленый свет» поездке Биркенфельда в Европу, который, несомненно, окажется ценным свидетелем, зная не понаслышке об использовавшихся схемах. Правда, для бывшего банкира этот исключительный случай мало что меняет – американские власти отказались сократить ему испытательный срок, и после краткого визита в Париж Биркенфельду придется вернуться в Бостон, отбывать свое наказание до конца.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.01
CHF-EUR 0.89
CHF-RUB 66.79
СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
понедельник, 24 декабря 2018 года

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Новый год – новая профессия?

Многие швейцарские университеты предлагают бесплатные и открытые для всех онлайн-курсы.
Всего просмотров: 967

"Страсбургский стрелок" убит в ходе полицейской операции

Наши читатели уже знают, конечно, о трагедии, произошедшей 11 декабря на рождественской ярмарке в центре Страсбурга. До последнего момента следствие не исключало, что преступник мог скрываться в Швейцарии.
Всего просмотров: 646

Что беспокоит швейцарцев?

Согласно проведенному банком Credit Suisse исследованию «Барометр озабоченности», пенсионные накопления и здоровье – два главных источника волнений для швейцарцев. На третьем месте – иностранцы.
Всего просмотров: 604

СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарское гражданство – инструкция по получению

Фото - Наша газета Мы продолжаем серию публикаций об интересующих наших читателей правовых аспектах жизни в Швейцарии. Сегодня мы расскажем о новых правилах получения гражданства.
Всего просмотров: 137,043

Франция требует от UBS 3,7 млрд евро

Судебный процесс в Париже, длящийся уже пятую неделю, не сулит ничего хорошего швейцарскому банку.
Всего просмотров: 2,026

Российские агенты в спортивных школах Швейцарии?

Москва использует швейцарские курсы русских боевых искусств, чтобы обучать бойцов и вербовать агентов, сообщает SonntagsBlick.
Всего просмотров: 1,338
© 2018 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top