Швейцарские активы Сулеймана Керимова | Avoirs suisses de Suleyman Kerimov

Найти и заблокировать все швейцарские активы находящегося под санкциями дагестанского миллиардера оказалось задачей не из легких. Мы уже делились результатами расследования финансовых схем, которые могли использоваться люцернским финансистом Александром Штудхальтером для перемещения активов Сулеймана Керимова, а также рассказывали о расширенном санкционном списке США, в который попало ближайшее окружение олигарха. Новая порция информации поступила от газеты Le Temps, сообщившей, что Федеральная прокуратура Швейцарии ведет расследование в отношении четырех человек, связанных с Сулейманом Керимовым.

Дело было возбуждено в ноябре 2023 года по сигналу Государственного секретариата по экономическим вопросам (Seco), который отвечает за применение санкций. Фигуранты расследования подозреваются в нарушении Закона об эмбарго в связи с предполагаемым обходом санкций, а также в отмывании денег. В рамках расследования были проведены восемь обысков в кантонах Люцерн, Цуг и Нидвальден; никто не был арестован.

Как уточняет Le Temps, статья 9 Закона об эмбарго предусматривает различные виды наказания для тех, кто «намеренно нарушает положения». В серьезных случаях дело может закончиться лишением свободы сроком до пяти лет или штрафом. А халатность влечет за собой максимальный штраф в размере 100 000 франков.

В этой связи Seco открыл административную процедуру и предварительно заблокировал 1,3 млрд франков, предположительно принадлежащих Сулейману Керимову и его окружению. Любопытно, что решение о блокировке было принято в связи с «крайней срочностью»: этот пункт позволяет властям основываться на более низком уровне доказательств, чем требуется для обычного распоряжения, а затронутые лица не обязательно должны быть заслушанными заранее. Прокуратура и Seco продолжают разбирательства и в настоящее время не дают дальнейших комментариев по этому вопросу «из тактических следственных соображений».

Напомним, что состояние Сулеймана Керимова оценивается в 10,7 млрд долларов. С 2018 года он находится под санкциями США, а вскоре после начала войны в Украине попал в санкционные списки в Европе, Великобритании и Швейцарии.

В общей сложности, по состоянию на 13 августа, швейцарские власти заморозили 7,1 млрд франков, а также 17 объектов недвижимости, роскошные автомобили и произведения искусства, принадлежащие российским частным лицам, организациям или компаниям, в отношении которых были введены санкции.

От средств, принадлежащих физическим и юридическим лицам, следует отличать фонды Российского центрального банка. На данный момент общая сумма резервов и активов Банка России, замороженных в Швейцарии в результате санкций, составляет 7,4 млрд франков. Для сравнения: в Евросоюзе заморожены активы Банка России в размере 210 млрд евро. Брюссель высказался за конфискацию прибыли от заблокированных активов Центробанка и уже выплатил Киеву полтора миллиарда евро. Похоже, что Берн не планирует следовать этому примеру. Как поясняет Le Temps, в Швейцарии, в отличие от ЕС, не возникает никаких особенных доходов, так как активы Российского центрального банка хранятся в банках, а не в центральном депозитарии.

Ожидается, что парламентарии обсудят этот вопрос в ближайшее время. В частности, некоторые депутаты предлагают использовать проценты от замороженных российских государственных активов для пополнения бюджета на международное сотрудничество, часть которого должна пойти на восстановление Украины.