США ищут деньги Юлии Тимошенко в швейцарском банке|

Автор: Людмила Клот, Цюрих, 5. 03. 2012.

Фото - Наша газета

Есть ли у Юлии Тимошенко деньги в Швейцарии? (© envynews.net)

Три сотрудника филиала банка Credit Suisse в оффшорной зоне, на острове Гернси, «находились в сговоре» с бывшим премьер-министром Украины и помогли укрыть миллионные суммы «отмытых» денег, - говорится в материалах суда Нью-Йорка от 11 января 2012 года.

Юлия Тимошенко с августа 2011 года отбывает наказание в украинской тюрьме – приговор, который и Россия, и, в особенности, европейские страны встретили более чем критически. Аппеляция Тимошенко, поданная ею в суд Киева в декабре прошлого года, была отвергнута.

Новое судебное дело против нее, в США, не связано с отношениями Тимошенко с родиной. «Иск в Нью-Йорке возбудила против Юлии Тимошенко массачусетская компания Universal Trading & Investment Co. (UTICo) через три недели после того, как бывший премьер-министр Украины была приговорена в Киеве к 7 годам тюрьмы», - пишет Русская служба Би-би-си.

UTICo, возглавляемая родившимся в СССР ученым и бизнесменом Юрием Ламбертом (которого сегодня зовут Джордж), оказывает юридические и консалтинговые услуги, - поясняет Русская служба Би-би-си. С конца 1990-х годов она имеет юридические претензии к Юлии Тимошенко, в частности, к возглавляемой ею когда-то компании «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ). Они многократно судились в Америке, в конечном итоге американский суд назначил компании под руководством Тимошенко выплатить UTICo компенсацию в размере 18,34 млн. долларов. В 2006 году компания Ламберта сделала попытку потребовать эти деньги с бывшего премьера Украины Павла Лазаренко, но тогда калифорнийский суд отказался удовлетворить этот иск.

«Вместе со своим предшественником, Павлом Лазаренко, который тогда был у власти, они присвоили в 1990-е годы почти 300 млн. долларов», - утверждает сегодня истец и в суде в Нью-Йорке. Газета HandelsZeitung напоминает швейцарским читателям, что Лазаренко был признан виновным в различных преступлениях: отмывании денег, мошенничестве и растрате, в настоящее время он отбывает заключение в тюрьме США. «Суета вокруг него началась уже в конце 90-х. В феврале 1999 года он был арестован в аэропорту Нью-Йорка, - пишет газета. Швейцарские власти провели собственное расследование и, без присутствия Лазаренко, в 2000 году суд признал его виновным в отмывании денег на счетах швейцарских банков. Речь шла о 6,6 млн. долларов. По этому делу 6,5 млн. долларов были конфискованы тогда с его швейцарских счетов».

Как следует из иска «Universal Trading & Investment Co.» (UTICo), Тимошенко использовала в Гернси те же самые связи, что и Лазаренко, чтобы укрыть свои деньги в безопасности. UTICo требует от Тимошенко выплаты 18 млн. долларов (которые и надеется извлечь из оффшорной зоны). Банк Credit Suisse не дает комментариев по теме. «По поводу этих подозрений мы не можем высказываться», - пояснил спикер банка по запросу HandelsZeitung.

Как мы уже писали, в 2008 году советником Юлии Тимошенко, находившейся у власти, стал на какое-то время женевский банкир Пьер Мирабо, тогда возглавлявший Ассоциацию банкиров Швейцарии. Как пояснил Мирабо, он консультировал Юлию Тимошенко не как главу правительства, а «как частное лицо». Правда, при этом, по его собственным словам, его вклад состоял «в формулировании международного видения той или иной проблемы».

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.11
CHF-EUR 0.91
CHF-RUB 81.87
ДОСЬЕ

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: Берн вооружается против вирусных мутаций

Конфедерация подписала новый контракт с Moderna на поставку семи миллионов доз в первые месяцы 2022 года. В настоящее время биотехнологическая компания работает над созданием бустерной вакцины, которая действует также против вариантов коронавируса.

Всего просмотров: 2,595

Covid-cертификат появится в конце июня

Документ будет разработан на базе технического решения федеральной службы информационных технологий и телекоммуникаций (OFIT). К концу июня все лица, которые были вакцинированы, переболели коронавирусом или недавно получили отрицательный результат теста, смогут при желании получить Covid-сертификат.

Всего просмотров: 1,795

Женское тело как орудие труда художника

Внимательно следя за рынком современного искусства, такого мы еще не видели. По крайней мере, в Швейцарии.

Всего просмотров: 1,320
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Эпидемия коронавируса в Швейцарии идет на спад

По оценкам рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19, общие эпидемиологические показатели, такие как количество инфекций, госпитализаций, заполняемость отделений интенсивной терапии и число летальных исходов, указывают на замедление темпов развития эпидемии.

Всего просмотров: 999

О свободе и несвободе

Обсуждение швейцарскими экспертами и общественностью «прививочного паспорта» или «сертификата о коронавирусе» поднимает все больше юридических и морально-этических вопросов, о которых мы раньше просто не задумывались.

Всего просмотров: 1,952

Covid-19: новый тест на антитела

Более точная методика для выявления антител, актуальная статистика, ход вакцинации, новый «карантинный» список, перспективы возобновления туристических поездок – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.

Всего просмотров: 2,465
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top