вторник, 18 декабря 2018 года   

UBS France: цена вопроса – 10 миллионов и выговор|UBS France: un blâme et une amende de 10 millions d’euros

Автор: Татьяна Гирко, Женева-Париж, 28. 06. 2013 Просмотров:2722

Фото - Наша газета

©Keystone

Выговор и штраф в 10 млн евро – такой вердикт Управление по контролю за финансовой деятельностью Франции (ACP) вынесло во вторник банку UBS France за проводимую им политику по привлечению и обслуживанию клиентов. Французская газета Le Monde отмечает, что размер санкции стал максимальным за всю историю существования ACP со времени создания контролирующего органа в 2010 году. Впрочем, во французской банковской системе такие меры принимаются не впервые: в 2009 году предшественница ACP, Банковская комиссия, назначила группе Сберегательных банков Франции (CNCE) штраф в размере 20 млн евро, однако решение впоследствии было отменено Государственным советом.

Банк UBS France подозревают в том, что его сотрудники не только находили для своих клиентов способы избежать уплаты налогов во Франции, но и помогали вернуть сэкономленные таким образом средства в законное обращение. Так, на французском сайте droit-finances.net приводится в пример следующий нехитрый способ отмывания денег, скрытых от французской налоговой администрации. Допустим, налогоплательщик открыл счет в швейцарском банке и внес на него незадекларированные средства. Затем он оформляет ссуду в этом же банке (или одном из его филиалов) на сумму, равную размеру незадекларированных средств. Далее недобросовестный налогоплательщик использует средства, полученные по «ссуде» для вполне законных целей, а «задолженность» на его банковском счете погашается за счет незадекларированных средств.

«Я не понимаю, по большей части, причин, по которым было принято такое решение, ни масштаба санкции», – заявил президент UBS France Жан-Фредерик де Лесс. Удивительным образом оглашение вердикта ACP совпало с выступлением Жерома Каюзака перед парламентской комиссией, расследующей дело о тайном счете бывшего министра бюджета Франции в швейцарском банке. «Как тут не задуматься о том, что сложившиеся обстоятельства могли оказать влияние на принятие настолько несоразмерных санкций?» – сказал Жан-Фредерик де Лесс, отметив высокую вероятность подачи апелляции в течение положенных по закону двух месяцев.

Управление по контролю за финансовой деятельностью сообщило, что отделение банка UBS во Франции получило предупреждение о том, что его действия могут быть интерпретированы как незаконное оказание услуг и отмывание средств, полученных в результате уклонения от уплаты налогов, еще осенью 2007 года.

Дисциплинарная процедура в отношении UBS France была открыта в апреле 2012 Как швейцарские банкиры "кадрят" богатых французовгода. ACP начал расследование после получения письма от бывших сотрудников банка, в котором был подробно описан механизм привлечения клиентов (наши читатели уже знакомы с «молочными блокнотами»). Этот механизм, предположительно, указывает на ведение двойной бухгалтерии в банке. ACP обратило внимание на тот факт, что запрет на использование «молочных блокнотов» совпал с уходом находящегося под следствием бывшего генерального директора UBS France Патрика де Файе в 2007 году.

Процедура ACP была запущена параллельно с расследованием, в рамках которого в начале июня швейцарский банк и его французское отделение были помещены под судебный надзор. Тогда швейцарскому UBS пришлось внести залог в размере 2,875 млн евро, иначе его имущество на территории Франции могло бы быть арестовано. Это дело находится в компетенции правоохранительных органов, и решение Управления по контролю за финансовой деятельностью не позволяет говорить о прекращении расследования. «Перед комиссией [ACP] не стояла задача проверить, помогали ли действия банка скрывать правонарушения. Однако нельзя не отметить, что эти действия не были направлены на их предотвращение», – подчеркнул надзорный орган в своем решении.

Напомним, что в 2009 году банку UBS пришлось выплатить гораздо большую сумму (780 млн долларов), чтобы избежать преследований со стороны американских властей по обвинениям в предоставлении помощи в уклонении от уплаты налогов.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1
CHF-EUR 0.89
CHF-RUB 66.81
СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
понедельник, 24 декабря 2018 года

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Смерть раку?

Ученые Базельского университета выяснили, каким образом два известных медикамента убивают раковые клетки.
Всего просмотров: 1,298

Новый год – новая профессия?

Многие швейцарские университеты предлагают бесплатные и открытые для всех онлайн-курсы.
Всего просмотров: 1,079

"Страсбургский стрелок" убит в ходе полицейской операции

Наши читатели уже знают, конечно, о трагедии, произошедшей 11 декабря на рождественской ярмарке в центре Страсбурга. До последнего момента следствие не исключало, что преступник мог скрываться в Швейцарии.
Всего просмотров: 755

СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарское гражданство – инструкция по получению

Фото - Наша газета Мы продолжаем серию публикаций об интересующих наших читателей правовых аспектах жизни в Швейцарии. Сегодня мы расскажем о новых правилах получения гражданства.
Всего просмотров: 137,241

Франция требует от UBS 3,7 млрд евро

Судебный процесс в Париже, длящийся уже пятую неделю, не сулит ничего хорошего швейцарскому банку.
Всего просмотров: 2,053

Права квартиросъемщиков в Швейцарии

Как расторгнуть арендный договор? Запрещено ли курить в съемном жилье? Можно ли заводить животных?
Всего просмотров: 4,499
© 2018 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top