суббота, 15 декабря 2018 года   

FINMA будет активнее бороться с отмыванием денег|FINMA va renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent

Автор: Татьяна Гирко, Берн, 11. 04. 2016 Просмотров:2085

(© Keystone)

«Панамские документы», в ходе публикации которых обнаруживаются все новые подробности, в том числе, касающиеся представителей Конфедерации, не остались без внимания во время ежегодной пресс-конференции Федеральной администрации по контролю за финансовыми рынками (FINMA), прошедшей в Берне на прошлой неделе.

Возглавляющий организацию с 2014 года Марк Брэнсон не слишком удивлен упоминанием названий действующих в Конфедерации банков в документах, свидетельствующих о регистрации офшорных компаний (напомним, что Швейцария входит в число лидеров среди финансовых посредников, помогавших своим клиентам открывать фирмы при помощи панамского регистратора Mossack Fonseca). «Было бы странно, если бы не существовало никакой связи между делом Panama Papers и Швейцарией, в то время как всем известно, что Швейцария является «номером 1» в сфере управления активами», – заметил он.

Марк Брэнсон также напомнил, что, по данным ООН, объем средств криминального происхождения, отмываемых в глобальной финансовой системе, достигает 5% мирового ВВП, то есть речь идет о сотнях миллиардов франков. Возникает закономерный вопрос: «Делаем ли мы все, что в наших силах, чтобы бороться с распространением этих капиталов в нашей финансовой системе?».

Газета Le Temps отмечает, что в отличие от своих британских или французских коллег, швейцарский регулятор не раскрывает своих методов работы с «Панамскими документами», отказавшись также уточнить, ведется ли расследование в отношении какого-либо из банков, в частности, расположенного в Цюрихе Gazprombank Switzerland Ltd, в котором был открыт счет российскому виолончелисту Сергею Ролдугину.

Журналисты газеты Le Matin Dimanche, проводившие расследование, обратили внимание на тот факт, что сотрудники банка недостаточно тщательно, на их взгляд, проверили предоставленную клиентом информацию о том, относятся ли он или его знакомые к категории «политически уязвимых личностей». В случае положительного ответа на этот вопрос банк должен обратить более пристальное внимание на источник происхождения средств.

Действующее швейцарское законодательство наделяет финансовых посредников правом сообщать о возникших подозрениях в Информационное управление по борьбе с отмыванием денег (MROS), которое ежегодно отчитывается о попавших в поле его зрения миллиардах. Правда, последняя статистика MROS свидетельствует о том, что лишь в 18% случаев информация была им получена от банков, а 28% требующих проверки деклараций основаны на публикациях в прессе. При этом половина поступивших от финансово-кредитных учреждений сигналов связаны с обязанностью передавать информацию, возникающей в случае подтвердившихся подозрений или серьезных нарушений. Может сложиться впечатление, что сотрудники швейцарских банков начинают проводить собственное расследование лишь после того, как имя их клиента попадает в прессу, отмечает Le Temps, напоминая, что своевременное предупреждение MROS освобождает банкиров от уголовной и гражданской ответственности.

«Система уведомления о подозрениях должна быть переосмыслена. Банки должны выражать больше стремления передавать информацию с момента появления конкретных подозрений. Нужно стимулировать развитие культуры, в которой сотрудники банков вкладывали бы свои силы в борьбу с отмыванием денег», – считает Марк Брэнсон, отмечая, что некоторые финансовые учреждения готовы пойти на неоправданный риск ради сулящих прибыль подозрительных коммерческих связей.

Серьезное отношение FINMA к проблемам, обнажившимся в связи с разоблачениями Panama Papers, а ранее – с коррупционным скандалом вокруг бразильского нефтяного гиганта Petrobras, в который оказались вовлечены швейцарские банки, несколько контрастирует с позицией, которую занял по этому делу новый министр финансов Конфедерации Ули Маурер. На прошлой неделе в интервью газете Blick он выступил в защиту возможностей, которые предоставляют офшоры обеспеченным гражданам. «Я не богат, но без богатых мне пришлось бы платить больше налогов», – объяснил Ули Маурер. Люди должны иметь возможность инвестировать в офшоры, и Швейцарии в этом вопросе вовсе необязательно становиться примером для всего мира, считает министр. Таким образом, ужесточение действующего законодательства пока не входит в повестку дня.

Больше статей на эту тему вы найдете в нашем досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.01
CHF-EUR 0.89
CHF-RUB 66.79
СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
понедельник, 24 декабря 2018 года

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Новый год – новая профессия?

Многие швейцарские университеты предлагают бесплатные и открытые для всех онлайн-курсы.
Всего просмотров: 914

Что беспокоит швейцарцев?

Согласно проведенному банком Credit Suisse исследованию «Барометр озабоченности», пенсионные накопления и здоровье – два главных источника волнений для швейцарцев. На третьем месте – иностранцы.
Всего просмотров: 578

"Страсбургский стрелок" убит в ходе полицейской операции

Наши читатели уже знают, конечно, о трагедии, произошедшей 11 декабря на рождественской ярмарке в центре Страсбурга. До последнего момента следствие не исключало, что преступник мог скрываться в Швейцарии.
Всего просмотров: 532

СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Франция требует от UBS 3,7 млрд евро

Судебный процесс в Париже, длящийся уже пятую неделю, не сулит ничего хорошего швейцарскому банку.
Всего просмотров: 2,011

Швейцарское гражданство – инструкция по получению

Фото - Наша газета Мы продолжаем серию публикаций об интересующих наших читателей правовых аспектах жизни в Швейцарии. Сегодня мы расскажем о новых правилах получения гражданства.
Всего просмотров: 136,897

Российские агенты в спортивных школах Швейцарии?

Москва использует швейцарские курсы русских боевых искусств, чтобы обучать бойцов и вербовать агентов, сообщает SonntagsBlick.
Всего просмотров: 1,302
© 2018 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top