Швейцария открывает тайну счетов банка Ватикана|La Suisse ouvre le secret des comptes de la banque du Vatican

Автор: Татьяна Гирко, Беллинцона, 30. 01. 2015 Просмотров:2214

Банк Ватикана © IOR

Швейцарские банки получили разрешение сотрудничать с итальянскими следователями еще 2 декабря 2014 года, однако решение Федерального уголовного суда, расположенного в Беллинцоне, было обнародовано только на этой неделе. Напомним, что пока знаменитое на весь мир положение о банковской тайне обязывает работников швейцарской финансово-кредитной системы оберегать информацию о клиентах от посторонних глаз. Конечно, из любого правила есть исключения, и многочисленные двусторонние соглашения, подписанные Швейцарией с другими странами, предусматривают выдачу банковских данных в рамках предоставления административной юридической помощи по запросу другой стороны. Судебное решение также является весомым аргументом в пользу выдачи информации.


Название банка Ватикана, основанного в 1942 году, не первый раз упоминается в связи с финансовыми скандалами. В конце 1970-х годов в Италии началось расследование деятельности связанного с ним банка Ambrosiano, руководство которого обвинялось в отмывании денег мафии (эта история, кстати, вдохновила создателей третьей части «Крестного отца»). В наши дни Институт религиозных дел чаще подозревают в содействии уклонению от уплаты налогов. Так, расследование дела о коррупции и отмывании денег бухгалтером Администрации церковного имущества Ватикана Нунцио Скарано привело к отставке главы банка Ватикана Паоло Киприани и его заместителя Массимо Тулли.


С приходом нового Папы Франциска борьба с нарушениями со стороны, пожалуй, самого закрытого финансово-кредитного учреждения мира только усилилась. Напомним, что с 2012 года банк Ватикана пользуется услугами швейцарского эксперта Рене Брюлхарта. В 2013 году IOR возглавил французский финансист Жан-Баптист де Франсю, заявивший, что в будущем банк Ватикана должен служить только для «этических инвестиций». Условия открытия счета под сенью Святого Престола были ужесточены, а около 3000 счетов закрыты. Прошлым летом прокурор Ватикана распорядился арестовать счета двух бывших высокопоставленных сотрудников IOR, обвиненных в нецелевом расходовании 50 млн евро.


Впрочем, на этот раз Институт религиозных дел выступает не в качестве объекта расследования – итальянские следователи подозревают в отмывании средств его клиентов. «Никаких обвинений IOR, его руководству или сотрудникам не было предъявлено», – подчеркивает адвокат учреждения Паоло Бернаскони, которого цитирует газета Le Temps. По его словам, необычные транзакции, вызвавшие подозрение у прокуроров римского суда, были проведены через один из банков Лугано, и обращение в суд является способом получить информацию о владельцах счетов и конечных получателях средств.


Следует отметить, что банк Ватикана выступил против предоставления Швейцарией юридической помощи итальянским следователям, упомянув, среди прочих аргументов, иммунитет Святого Престола. Однако 19 декабря высший судебный орган Конфедерации – Федеральный суд – отклонил обращение IOR. Тем не менее, швейцарские банки не будут передавать информацию о своих клиентах с 2012 по 2014 годы, поскольку расследование охватывает более ранний период. Этот пункт стал единственным, по которому Федеральный уголовный суд согласился с банком Ватикана.


В распоряжение итальянских следователей будет предоставлена вся информация, полученная прокуратурой кантона Тичино. Это касается документов об открытии счетов, установления личностей владельцев и конечных бенефициаров и движения средств в рамках ограниченного расследованием периода.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1
CHF-EUR 0.87
CHF-RUB 62.9

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В Райнау проведут эксперимент с безусловным основным доходом

В течение года резидентам коммуны старше 25 лет будут выплачивать по 2 500 франков в месяц.
Всего просмотров: 1,144

Владимир Петкович: "Мы сделаем все для того, чтобы Швейцария гордилась своей командой"

Только совсем отсталый человек не знает, что завтра в России начнется Чемпионат мира по футболу. Несмотря на крайнюю загруженность на последней подготовительной стадии, тренер сборной Швейцарии нашел время для интервью Нашей Газете.
Всего просмотров: 830

Погодные сюрпризы: потоп в Лозанне

В ночь с понедельника на вторник на Лозанну обрушилась буря, причинив ущерб на несколько миллионов франков. Вспоминая ливни, снегопады и ураганы в Вале в начале этого года, а также заморозки, от которых сильно пострадали виноградники в Вале и Женеве в апреле прошлого, задаешься вопросом: что будет дальше?
Всего просмотров: 829

СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарские университеты – не самые лучшие, но близки к этому

Согласно рейтингу университетов мира Quacquarelli Symonds World University Rankings 2019, Федеральная политехническая школа Цюриха (ETHZ) поднялась с 10-го места на 7-е, а Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL) опустилась с 12-го на 22-е.
Всего просмотров: 1,287

Бегом из клиники!

В швейцарских кантонах составляются списки хирургических операций и медицинских процедур, после которых пациенты могут сразу отправляться домой.
Всего просмотров: 618

Как купить жилье в Швейцарии?

Несколько советов тем, кто ищет квартиру или дом в Конфедерации. Во сколько обойдется дом мечты? Нужен ли адвокат? На что обращать внимание при осмотре? Об этом читайте в нашей статье.
Всего просмотров: 1,522
© 2015 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top