Швейцария: коррупции нет, риск отмывания денег – высокий|La Suisse – pas de corruption, un grand risque de blanchiment d’argent

Автор: Татьяна Гирко, Базель, 20. 08. 2015 Просмотров:4793

© Keystone

Итоговая оценка, которую вынесли Швейцарии авторы так называемого «рейтинга против отмывания денег» (Basel Anti-Money Laundering Index), выглядит не слишком лестной на фоне результатов ее европейских соседей. Четвертым по счету исследованием базельского центра были охвачены 152 участника из разных частей света, а ситуация в них оценивалась по десятибалльной системе.


Страны, в которых отмечен наиболее низкий риск развития коррупции, отмывания денег и финансирования терроризма, получили самые низкие оценки и расположились в конце рейтинга. Таким образом, лучшие показатели у Финляндии (2,53), Эстонии (3,19), Словении (3,41), Литвы (3,67) и Новой Зеландии (3,78). Самые высокие баллы и, соответственно, первые места рейтинга присуждены Ирану (8,59), Афганистану (8,48), Таджикистану (8,26), Гвинее-Бисау (8,15) и Мали (7,97).


Швейцария в этом году заняла 88 место в AML Index, получив оценку 5,51 по сумме результатов, которые учитывают не только непосредственно возможности банковской системы страны для отмывания денег и финансирования терроризма, но и подверженность коррупции, прозрачность функционирования государственного и финансового секторов, а также действующий политический строй и особенности местного законодательства. Среди европейских соседей худший итог показали только Люксембург (5,93), Греция (5,83), Босния-Герцеговина (5,64) и Албания (5,56). В чем причина столько высокой подверженности Конфедерации указанным рискам?


Получив положительную оценку от авторов исследования в категории «коррупция» (1,4 балла), Конфедерация, как и многие крупные финансовые центры, пострадала за счет своей привлекательности с точки зрения тех, кто ищет способы отмывания денег. Эти риски авторы исследования оценили в 6,79 балла. Больше (и, соответственно, худшую оценку) в этой сфере получили только Люксембург (7,93) и Германия (6,87). Соседние Франция (5,94) и Италия (5,68) оказались менее интересны владельцам «грязных» капиталов, а в целом в мире относительно высокие баллы в этой категории получили также Сингапур (6,69) и США (6,64).


Свой вклад в негативный имидж внесла и наименее прозрачная среди европейских стран и развитых государств мира система финансирования политических партий, за что итоговый результат Швейцарии обременили еще 7,5 балла. И напротив, риски, связанные с функционированием политической системы или изменением законодательства, были оценены в 1,2 балла. Это один из лучших результатов в Европе, где более удачливыми соперниками Швейцарии оказались лишь Норвегия (1,07) и Люксембург (1,14).


Базельский институт подчеркивает, что имеющиеся в его распоряжении данные не позволяют оценить масштаб реальной деятельности в сфере отмывания денег в той или иной стране. Однако информация, предоставленная в его распоряжение такими организациями как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF/GAFI), Transparency International, Всемирный банк и Всемирный экономический форум (ВЭФ), позволяют оценить уровень риска, которому подвержена страна, с учетом действующего законодательства и других местных особенностей.


Добавим, что, помимо указанных выше представителей постсоветского пространства, в рейтинге AML Index на 42 месте расположилась Украина (6,56 балла), на 56-м – Киргизия (6,27 балла), на 57-м – Россия (6,26 балла), на 69-м – Казахстан (5,93 балла). Ниже Швейцарии в списке оказались Молдова (105 место, 5,15 балла), Узбекистан (107 место, 5,11 балла), Латвия (111 место, 4,98 балла), Азербайджан (119 место, 4,90 балла), Армения (120 место, 4,89 балла) и Грузия (122 место, 4,80 балла).

При этом Азербайджан вошел в число стран, продемонстрировавших наиболее значительный прогресс по сравнению с 2014 годом, отмечают авторы исследования. Действительно, падение в течение года с 52 на 119 место в рейтинге такого рода свидетельствует о весьма положительных сдвигах.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.01
CHF-EUR 0.87
CHF-RUB 64.4

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Погодные сюрпризы: потоп в Лозанне

В ночь с понедельника на вторник на Лозанну обрушилась буря, причинив ущерб на несколько миллионов франков. Вспоминая ливни, снегопады и ураганы в Вале в начале этого года, а также заморозки, от которых сильно пострадали виноградники в Вале и Женеве в апреле прошлого, задаешься вопросом: что будет дальше?
Всего просмотров: 902

Дневник ЧМ 2018. Ничья на вес золота

Наш футбольный обозреватель продолжает знакомить любителей футбола с главными моментами чемпионата.
Всего просмотров: 845

Свадьба в Швейцарии. Цена вопроса

Свадьба сегодня может обойтись в копеечку, особенно если стараться сделать лучше, чем у друзей. Конечно, всем хотелось бы почувствовать себя в самый прекрасный день своей жизни принцем Гарри и Меган Маркл, и все же… Каковы расходы? Каковы альтернативы?
Всего просмотров: 837

СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Как купить жилье в Швейцарии?

Несколько советов тем, кто ищет квартиру или дом в Конфедерации. Во сколько обойдется дом мечты? Нужен ли адвокат? На что обращать внимание при осмотре? Об этом читайте в нашей статье.
Всего просмотров: 1,604

Швейцарские университеты – не самые лучшие, но близки к этому

Согласно рейтингу университетов мира Quacquarelli Symonds World University Rankings 2019, Федеральная политехническая школа Цюриха (ETHZ) поднялась с 10-го места на 7-е, а Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL) опустилась с 12-го на 22-е.
Всего просмотров: 1,331

Бегом из клиники!

В швейцарских кантонах составляются списки хирургических операций и медицинских процедур, после которых пациенты могут сразу отправляться домой.
Всего просмотров: 677
© 2015 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top