понедельник, 19 ноября 2018 года   

Швейцария: коррупции нет, риск отмывания денег – высокий|La Suisse – pas de corruption, un grand risque de blanchiment d’argent

Автор: Татьяна Гирко, Базель, 20. 08. 2015 Просмотров:5096

© Keystone

Итоговая оценка, которую вынесли Швейцарии авторы так называемого «рейтинга против отмывания денег» (Basel Anti-Money Laundering Index), выглядит не слишком лестной на фоне результатов ее европейских соседей. Четвертым по счету исследованием базельского центра были охвачены 152 участника из разных частей света, а ситуация в них оценивалась по десятибалльной системе.


Страны, в которых отмечен наиболее низкий риск развития коррупции, отмывания денег и финансирования терроризма, получили самые низкие оценки и расположились в конце рейтинга. Таким образом, лучшие показатели у Финляндии (2,53), Эстонии (3,19), Словении (3,41), Литвы (3,67) и Новой Зеландии (3,78). Самые высокие баллы и, соответственно, первые места рейтинга присуждены Ирану (8,59), Афганистану (8,48), Таджикистану (8,26), Гвинее-Бисау (8,15) и Мали (7,97).


Швейцария в этом году заняла 88 место в AML Index, получив оценку 5,51 по сумме результатов, которые учитывают не только непосредственно возможности банковской системы страны для отмывания денег и финансирования терроризма, но и подверженность коррупции, прозрачность функционирования государственного и финансового секторов, а также действующий политический строй и особенности местного законодательства. Среди европейских соседей худший итог показали только Люксембург (5,93), Греция (5,83), Босния-Герцеговина (5,64) и Албания (5,56). В чем причина столько высокой подверженности Конфедерации указанным рискам?


Получив положительную оценку от авторов исследования в категории «коррупция» (1,4 балла), Конфедерация, как и многие крупные финансовые центры, пострадала за счет своей привлекательности с точки зрения тех, кто ищет способы отмывания денег. Эти риски авторы исследования оценили в 6,79 балла. Больше (и, соответственно, худшую оценку) в этой сфере получили только Люксембург (7,93) и Германия (6,87). Соседние Франция (5,94) и Италия (5,68) оказались менее интересны владельцам «грязных» капиталов, а в целом в мире относительно высокие баллы в этой категории получили также Сингапур (6,69) и США (6,64).


Свой вклад в негативный имидж внесла и наименее прозрачная среди европейских стран и развитых государств мира система финансирования политических партий, за что итоговый результат Швейцарии обременили еще 7,5 балла. И напротив, риски, связанные с функционированием политической системы или изменением законодательства, были оценены в 1,2 балла. Это один из лучших результатов в Европе, где более удачливыми соперниками Швейцарии оказались лишь Норвегия (1,07) и Люксембург (1,14).


Базельский институт подчеркивает, что имеющиеся в его распоряжении данные не позволяют оценить масштаб реальной деятельности в сфере отмывания денег в той или иной стране. Однако информация, предоставленная в его распоряжение такими организациями как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF/GAFI), Transparency International, Всемирный банк и Всемирный экономический форум (ВЭФ), позволяют оценить уровень риска, которому подвержена страна, с учетом действующего законодательства и других местных особенностей.


Добавим, что, помимо указанных выше представителей постсоветского пространства, в рейтинге AML Index на 42 месте расположилась Украина (6,56 балла), на 56-м – Киргизия (6,27 балла), на 57-м – Россия (6,26 балла), на 69-м – Казахстан (5,93 балла). Ниже Швейцарии в списке оказались Молдова (105 место, 5,15 балла), Узбекистан (107 место, 5,11 балла), Латвия (111 место, 4,98 балла), Азербайджан (119 место, 4,90 балла), Армения (120 место, 4,89 балла) и Грузия (122 место, 4,80 балла).

При этом Азербайджан вошел в число стран, продемонстрировавших наиболее значительный прогресс по сравнению с 2014 годом, отмечают авторы исследования. Действительно, падение в течение года с 52 на 119 место в рейтинге такого рода свидетельствует о весьма положительных сдвигах.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 0.99
CHF-EUR 0.88
CHF-RUB 65.59
СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Русский царь, Дума и хоккей

Постановка Маттиасом Хартманном «Бориса Годунова» в женевской Опере Наций нам, в общем, понравилась. Несмотря на несколько бемолей.
Всего просмотров: 605

Швейцарские гвардейцы Ватикана пойдут под венец

Ватикан намерен разрешить швейцарским гвардейцам жениться – при условии, что срок их службы превысил 5 лет. Семьи смогут поселиться в новой казарме, которая откроется в 2024 году.
Всего просмотров: 580

Швейцарские железные дороги зовут в путешествия

Дни становятся короче, на улице холодает, и у многих от этого портится настроение. Чтобы разогнать тоску, можно воспользоваться скидками швейцарской железнодорожной компании (SBB/CFF/FFS) и отправиться в города, в которых вы еще не бывали.
Всего просмотров: 529

СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Права квартиросъемщиков в Швейцарии

Как расторгнуть арендный договор? Запрещено ли курить в съемном жилье? Можно ли заводить животных?
Всего просмотров: 4,246

Против Женевы планировалась террористическая атака

В рамках журналистского расследования деятельности секретных служб джихадистской группировки «Исламского государства» (ИГИЛ) был обнаружен приказ об одновременной атаке на Женеву, Чикаго и Торонто, отданный в конце 2015 года одним из руководителей этой международной террористической организации.
Всего просмотров: 640

Франция требует от UBS 3,7 млрд евро

Судебный процесс в Париже, длящийся уже пятую неделю, не сулит ничего хорошего швейцарскому банку.
Всего просмотров: 1,468
© 2018 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top