четверг, 28 марта 2024 года   

В швейцарских сейфах не обнаружены «грязные деньги» |Pas d’«argent sale» dans les coffres suisses

Автор: , Берн, .

© RTS

Аренда защищенных ячеек у частных компаний становится в последние годы все более популярным способом защитить свои капиталы от отрицательных процентных ставок, наступления на банковскую тайну и других, не всегда приятных новостей, способных нарушить безмятежность швейцарского финансового центра. Подробнее об этой услуге «Наша Газета.ch» уже писала.


Расцвет деятельности частных компаний-хранилищ, которые подвергаются меньшему контролю со стороны государства, чем обычные банки, привлек внимание швейцарского депутата Фабио Абате, представляющего в Совете кантонов Тичино и являющегося членом Либерально-радикальной партии. Год назад он обратился к правительству с предложением повнимательнее присмотреться к работе таких компаний, чтобы убедиться в соблюдении ими законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.


Не будучи финансовыми посредниками, фирмы, сдающие в аренду защищенные ячейки, не обязаны следить за источником происхождения средств клиента, отметил Фабио Абате. Швейцарии, активно борющейся за улучшение своего имиджа в качестве финансового центра (о чем свидетельствуют и недавно принятые поправки в так называемый «закон о средствах диктаторов»), такое упущение могло бы дорого обойтись.


В своем ответе Федеральный совет сообщил депутату о проводимой проверке сферы деятельности компаний-хранилищ на соответствие законодательству Конфедерации, подчеркнув, что в принципе статья 305bis Уголовного кодекса, в которой идет речь об отмывании денег, применяется не только в отношении финансовых учреждений, но и других компаний, в том числе, сдающих в аренду ячейки в своих хранилищах.


Наконец, на этой неделе министерство финансов опубликовало доклад, в котором оценивается риск того, что в сейфах (как банковских, так и принадлежащих частным компаниям) могут храниться средства, полученные нелегальным путем, или направляемые на поддержку терроризма. «Признавая, что некоторые категории сейфов могут быть использованы с нарушениями, доклад сигнализирует, что выраженных признаков таких злоупотреблений и, соответственно, реальной опасности не было обнаружено», – говорится в официальном пресс-релизе Государственного секретариата по международным финансовым вопросам.


В рамках уголовного преследования компетентные органы могут получить доступ к сейфам любой категории, напоминает министерство финансов Конфедерации. При этом в Швейцарии не было зафиксировано увеличения числа дел, связанных с этим видом деятельности. Иными словами, швейцарским компаниям-хранилищам нечего прятать. Добавим, что с 1 января 2016 года риск уголовного преследования станет реальным для налогоплательщиков (как швейцарских, так и иностранных), недоплачивающих в бюджет ежегодно более 300 тысяч франков.


Включение компаний, физически принимающих ценности на хранение, в список финансовых посредников Конфедерации – слишком сложная и дорогостоящая операция, отмечает министерство финансов, напоминая, что сложившаяся ситуация полностью соответствует международным нормам.


Таким образом, в ближайшее время клиентам швейцарских компаний-хранилищ можно не опасаться ужесточения законодательства в этой сфере. Профильный федеральный департамент считает, что «закручивание гаек» не отвечает общественным интересам. Напомним также, что, начиная со следующего года, пост министра финансов Конфедерации переходит к члену Народной партии Швейцарии Ули Мауреру. Будет ли его политика коренным образом отличаться от линии поведения, избранной его предшественницей Эвелин Видмер-Шлумпф, пока неизвестно. «Наша Газета.ch» будет следить за развитием событий.


Больше статей на эту тему вы найдете в нашем специальном досье.

PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Сюрприз от Нацбанка

Швейцарский центральный банк (BNS/SNB) неожиданно объявил в четверг о снижении ключевой ставки.

Всего просмотров: 1,048

Уколы для похудения – в базовой страховке

С марта швейцарские страховые компании покрывают лечение с помощью инъекций Wegovy – но только при соблюдении ряда условий.

Всего просмотров: 907

Эксплуатация детского труда в Швейцарии

Не пугайтесь, дорогие читатели, речь идет не о сегодняшних событиях, а о делах 19 и 20 столетий – минувших, но не забытых.

Всего просмотров: 534
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Весенние прогулки по Швейцарии

Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 3,351

Позапрошлая война на улице Москвы

Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 937

420 000 долларов за часы F.P.Journe

Вырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.

Всего просмотров: 600
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top