Рекордное наказание для HSBC |Une peine record infligée à HSBC

Автор: Татьяна Гирко, Женева, 8. 06. 2015 Просмотров:1939

(DR)

В 2009 году урегулирование дела о содействии американским вкладчикам в уклонении от уплаты налогов обошлось крупнейшему швейцарскому банку UBS в 780 млн долларов. В 2014-м второй по значимости банк Конфедерации Credit Suisse договорился о выплате 2,6 млрд долларов контролирующим органам США за проведение схем по оптимизации налоговой нагрузки, достойных пера Яна Флеминга.


На фоне этих цифр цена соглашения HSBC Private Bank и женевской юстиции в размере 40 млн франков не выглядит внушительной. Но есть одно существенное отличие: это результат расследования женевской прокуратуры, начавшегося 18 февраля с обыска в отделении финансово-кредитного учреждения на набережной Монблан. «Это самая крупная сумма, которую женевской юстиции удалось получить за всю историю», – заявил на пресс-конференции генеральный прокурор кантона Оливье Жорно.


Следует отметить, что в деле, известном широкой публике под названием Swissleaks, пока не поставлена точка (наши постоянные читатели вместе с нами следили за его ходом с того самого момента, как бывший программист банка Эрве Фальчиани бежал во Францию, прихватив с собой информацию о 127 тысячах клиентов HSBC Private Bank). В апреле органы юстиции Пятой республики потребовали от финансово-кредитного учреждения внести залог в размере 1 млрд евро – эта сумма, соответствующая приблизительно половине незадекларированных активов, позволяет предположить, что намерения французских властей более серьезны, чем притязания их швейцарских коллег, подозревавших банк в отмывании денег и не имевших претензий по поводу налоговых обязательств его клиентов.

Одно дело – обнаружить «проблемный» счет, другое – доказать, что факт отмывания денег имел место.Соглашение с женевской прокуратурой, которое, кстати, позволит банку избежать уголовного преследования, соответствует размеру дохода от проведения незаконных операций, полученного финансово-кредитным учреждением. Прокурор Ив Бертосса сообщил, что основные претензии швейцарской стороны касались лишь четырех досье, которым специалисты HSBC Private Bank уделили недостаточно внимания, нарушив свои обязанности по выявлению необычных транзакций и связей, представляющих высокую степень риска с точки зрения законодательства о борьбе с отмыванием средств.


«Одно дело – обнаружить «проблемный» счет, другое – доказать, что факт отмывания денег имел место», – подвел итог Ив Бертосса, отметив возникшие в ходе расследования сложности, связанные со сбором информации за рубежом, а также работой над давно закрытыми банком счетами.


По данным швейцарской газеты Le Temps, которая принимала участие в журналистском расследовании Swissleaks, женевская юстиция сосредоточила свое внимание на происхождении активов бизнесмена Карлоса Хэнка Рона (сына некогда влиятельного мексиканского политика, мэра Мехико Карлоса Хэнка Гонсалеса по прозвищу El Profesor), входившего в круг подозреваемых по громкому делу о нецелевом расходовании средств в период президентства Карлоса Салинаса. В 1998 году Генеральный прокурор Конфедерации Карла дель Понте заявила, что за период с 1989 по 1993 годы брат президента Рауль Салинас вывез из страны 400 млн франков и часть этих средств осела в Швейцарии. По информации Swissleaks, сумма активов в женевском банке, принадлежавших Карлосу Хэнку Рону, составляла 180 млн франков.

Генеральный прокурор кантона Оливье Жорно подчеркнул, что «это дело служит доказательством нашей готовности активно реагировать на финансовые правонарушения», одновременно раскритиковав «слабость швейцарского права в сфере пресечения и борьбы с отмыванием средств». Еще два досье, сообщает Le Temps, касаются выведенных из Испании средств китайской мафии, занимающейся контрафактом, и отмытых финансовых потоков, заработанных на трафике марокканской марихуаны. По второму делу в январе 2013 года в Женеве был вынесен приговор двум местным жителям – бывшему управляющему компании по управлению капиталом GPF и его брату, работавшему в HSBC Private Bank. По данным Le Temps, это досье сыграло решающую роль в соглашении об уплате 40 млн франков, достигнутом на прошлой неделе. Подробности четвертого дела, попавшего в поле зрения женевской юстиции, не разглашаются.


Генеральный прокурор кантона Оливье Жорно подчеркнул, что «это дело служит доказательством нашей готовности активно реагировать на финансовые правонарушения», одновременно раскритиковав «слабость швейцарского права в сфере пресечения и борьбы с отмыванием средств». Добавим, что достигнутое соглашение позволило удовлетворить претензии женевской юстиции к HSBC Private Bank, но не к его сотрудникам, которым, возможно, еще придется предстать перед судом.


Больше статей на эту тему вы найдете в нашем досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1
CHF-EUR 0.86
CHF-RUB 63.58
СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
воскресенье, 30 сентября 2018 года

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Федеральный суд Швейцарии отправит разведенных матерей на работу?

По мнению суда, в отдельных случаях тот из родителей, с которым остались дети, может возвращаться на работу, как только младшему ребенку исполнится один год. Это противоречит существующей сегодня практике.
Всего просмотров: 1,546

Пешие маршруты Швейцарии

Летней порой самое время прогуляться вдоль швейцарских рек и озер, полюбоваться горными вершинами на закате дня, прокатиться на велосипедах по зеленым лугам. Альпийские пейзажи объединяет одно: от каждого захватывает дух.
Всего просмотров: 1,334

Сериал «13 причин почему» опасен для подростков?

По сообщениям SRF, десятки швейцарских подростков попали в психиатрические клиники после просмотра сериала «13 причин почему», в котором рассказывается о самоубийстве школьницы.
Всего просмотров: 1,024

СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарское гражданство – инструкция по получению

Фото - Наша газета Мы продолжаем серию публикаций об интересующих наших читателей правовых аспектах жизни в Швейцарии. Сегодня мы расскажем о новых правилах получения гражданства.
Всего просмотров: 123,645

Дело Абрамовича станет процессом века для фрибуржцев

В среду 2 мая в гражданском суде округа Заане (Фрибург) началось рассмотрение иска Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) к российскому миллиардеру Роману Абрамовичу и компании «Газпром». Процесс, который, по всей вероятности, затянется до середины июня, потребует от властей города максимум усилий для обеспечения общественной безопасности.
Всего просмотров: 2,860

Федеральный суд Швейцарии отправит разведенных матерей на работу?

По мнению суда, в отдельных случаях тот из родителей, с которым остались дети, может возвращаться на работу, как только младшему ребенку исполнится один год. Это противоречит существующей сегодня практике.
Всего просмотров: 1,546
© 2018 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top