Швейцарская прокуратура продолжает интересоваться конголезскими связями Gunvor|Le Ministère public de la Confédération continue à s’intéresser aux liens congolais de Gunvor

Автор: Татьяна Гирко, Женева, 17. 03. 2015 Просмотров:909

©Keystone

В 2012 году в женевской штаб-квартире одного из крупнейших энергетических трейдеров Gunvor прошли обыски в связи с операцией по покупке сырой нефти в африканской республике Конго. Как сообщила швейцарская телерадиокомпания RTS, с 2010 по 2012 годы компания приобрела в Конго около 18 млн баррелей черного золота на общую сумму 2 млрд долларов. Высказывались предположения, что комиссия за заключение сделки могла быть перечислена одному из лиц, приближенных к президенту Дени Сассу-Нгессо, управлявшему страной с 1979 по 1992 годы и с 1997 и по настоящее время.

В связи с проводимым расследованием прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело по подозрению в отмывании денег. В опубликованном 3 июля 2012 года пресс-релизе компания Gunvor подчеркнула, что власти Швейцарии предъявили претензии не самому нефтетрейдеру, а одному из его бывших сотрудников, отвечавшему за развитие центральноафриканского рынка.

В поле зрения прокуратуры Конфедерации попали платежи на общую сумму 30 млн долларов, назначение которых до конца выяснить не удалось. При этом, по оценкам газеты Le Matin Dimanche, около 7 млн долларов было использовано в качестве так называемой «ретрокомиссии», перечисленной конголезской стороне в ходе заключения выгодного контракта. По данным агентства Ecofin, в 2007 году, когда в Gunvor появился новый сотрудник – бельгиец, уроженец Демократической Республики Конго – перед компанией стояла серьезная задача выйти на африканский рынок, где уже присутствовали такие компании как Vitol, Glencore и Trafigura, также обосновавшиеся в Швейцарии. Не раскрывая имени бывшего специалиста Gunvor, который налаживал связи на африканском континенте, швейцарская пресса называет его «разработчиком».

Как стало известно газете Le Temps, 5 января 2015 года прокуратура Конфедерации предъявила обвинения жительнице Лазурного берега эстонского происхождения, владеющей компанией, в пользу которой была перечислена часть суммы неизвестного назначения. По данным издания, посреднической фирме, оказавшей некие «консалтинговые услуги», Gunvor заплатил 10 млн долларов. Владелица этой компании является специалистом по офшорным структурам, а ее сестра ранее работала в швейцарских банках UBS и Clariden Leu, принадлежавшем группе Credit Suisse, сообщает издание.

В ходе проведенного расследования федеральный прокурор Жерар Сотбэн обязал компанию-посредника вернуть Gunvor 800 тысяч франков, однако в реальности в Швейцарию были отправлены только 260 тысяч франков. В результате владелице фирмы предъявили обвинения в «незаконном присвоении средств», пишет Le Temps со ссылкой на постановление, копия которого оказалась в распоряжении газеты.

Таким образом, теперь расследование в отношении конколезких связей Gunvor ведется по трем направлениям. Прокуратура Конфедерации продолжает работать над запутанным делом о возможном отмывании денег и коррупции, «имеющем множество ответвлений за границей». В отдельное производство выделено расследование деятельности «разработчика», действовавшего, по его собственным словам, с одобрения руководства. Следует отметить, что нефтетрейдер со своей стороны обвинил бывшего сотрудника в мошенничестве, утверждая, что он не имел права подписи и действовал по собственному усмотрению, разбив сумму контракта на несколько мелких платежей, что позволило избежать контроля со стороны руководства. Наконец, отдельное дело ведется в отношении владелицы компании-получателя средств, назначение которых пока окончательно выяснить не удалось.

Напомним, что компания Gunvor, один из офисов которой располагается в Женеве, была основана в 1997 году бизнесменами Геннадием Тимченко и Турбьерном Тернквистом. В марте 2014 года, за день до попадания в санкционный список США в связи с аннексией Крыма, Геннадий Тимченко продал партнеру принадлежавшие ему акции. В результате доля Турбьерна Тернквиста в уставном капитале нефтетрейдера выросла до 87%, а оставшиеся 13% акций распределены между руководством компании.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.01
CHF-EUR 0.86
CHF-RUB 59.6
СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Беременная беженка потеряла ребенка – швейцарский пограничник признан виновным

Трибунал вынес обвинительный приговор в отношении швейцарского пограничника, который в 2014 году отказал в медицинской помощи беременной беженке из Сирии, в результате чего она потеряла ребенка.
Всего просмотров: 2,157

Сообщил в налоговую о своей недвижимости за рубежом и плати еще больше?

В преддверии запуска автоматического обмена налоговой информацией резиденты Швейцарии массово сообщают в налоговые органы о своих иностранных активах. В связи с этим Конфедерация продлила срок амнистии до сентября 2018 года.
Всего просмотров: 1,562

Швейцарский банкир против Соединенных Штатов: история победы

«На меня надели наручники сразу после моего прибытия в Нью-Йорк». Бывший цюрихский банкир Штефан Бук рассказал газете Le Temps, как нелегко было добиться правосудия за океаном, и как долгий судебный процесс, в ходе которого он столкнулся с давлением, лжесвидетельствами и манипулированием, закончился его оправданием.
Всего просмотров: 1,289

СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Как швейцарская деревня Альбинен прославилась на весь мир

В последние дни о горной деревне Альбинен в кантоне Вале узнали во всех уголках планеты. Причиной такой популярности стали публикации в СМИ о том, что власти коммуны будут выплачивать всем новым жителям по 25 000 франков. Однако в реальности все оказалось немного иначе.
Всего просмотров: 1,399

Секс-игрушки для швейцарских детей

Такого мы еще не видели – наглядные пособия для курса сексуального воспитания роздадут детям от 4 до 10 и старше в Базеле. В комплект входят два пупса, книжки с картинками, а также «забавные» плюшевые игрушки, которые имитируют половые органы и вставляются друг в друга совсем по-взрослому.
Всего просмотров: 25,571

Куда поедут швейцарцы на новогодние праздники?

Многие жители Конфедерации хотят встретить Рождество и Новый год не в окружении заснеженных пейзажей, а среди пальм и баньяновых рощ Таиланда, Индии, Мальдивских островов и других теплых стран.
Всего просмотров: 148
© 2015 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top