Российский инвестор подозревается в отмывании денег |Russian Investor Suspected in Money Laundering

Автор: Людмила Клот, Люцерн, 2. 04. 2012 Просмотров:3467

Фото - Наша газета

Гостиница Albana 4* (© Neue Luzerner Zeitung)

Впервые швейцарские налогоплательщики узнали имя Александра Удодова из телепрограммы «Rundschau» канала SF, серьезной еженедельной передачи, посвященной вопросам политики и экономики. В ней рассказывалось, что в 2007 году Александр Удодов приобрел в одном из самых живописных уголков Швейцарии - Веггисе в кантоне Люцерн - четырехзвездочную гостиницу Albana. Стоимость покупки составила 4 млн. франков, достойная цена за исключительно красивое и удачно расположенное на берегу Озера Четырех кантонов здание, которое, впрочем, нуждалось в некотором «освежении», чтобы продолжать оставаться туристической жемчужиной. В дальнейшем Александр Удодов совместно с другими инвесторами намеревался вложить в перестройку здания еще 45 млн. франков и сделать из него современный конгресс-отель.

Как рассказывалось в «Rundschau», покупателем выступила фирма Avrora Albana GmbH с адресом на Банхофштрассе в Цюрихе, ее владельцем и был назван Александр Удодов. В качестве организатора сделки швейцарская телепередача назвала Галину Сато, зарегистрировавшую фирму Avrora Albana в 2007 году, а затем еще две фирмы на Маршалловых островах и одну в Люксембурге, через которые и перемещались деньги при покупке отеля.

Гостиница Albana сотню лет принадлежала одной семье. Ее последний владелец, Петер Вольф, заявил в телеэфире, что не знал, что продает семейное наследие в российские руки. По его словам, он заключил сделку с солидной цюрихской компанией, специализирующейся на недвижимости, и лишь несколько недель спустя узнал о российском инвесторе. Сегодня Вольф, который живет неподалеку от своего бывшего отеля, вместе с группой инициативных граждан из Веггиса задается вопросом, откуда взялись деньги, которыми Александр Удодов финансировал покупку. Здесь передачу можно посмотреть в записи.

Сегодня Albana стоит закрытой, и туристам больше не доступны ее немного постаревшие, но по-прежнему элегантные и роскошные интерьеры. Грустный факт для Веггиса. Против перестройки выступили защитники природы: инициативная группа жителей обратилась в административный суд с жалобой на Удодова, требуя раскрытия тайны происхождения его миллионов.

За информацией о том, кто же этот загадочный «русский инвестор», редакция «Rundschau» направилась в Москву. Действительно, в открытых источниках данных об Александре Удодове настолько мало, что его даже сложно назвать бизнесменом. В российских СМИ можно прочесть, что он выступал за любительский хоккейный клуб «Спортима» Правительства России, но в настоящее время в России не проживает.

В редакции газеты «Коммерсант» журналист Владислав Трифонов рассказал швейцарским коллегам, что в апреле 2011 года был дан приказ на обыск у заместителя начальника Управления ФНС РФ по Москве Ольги Черничук и самого Александра Удодова.

Российские СМИ писали в апреле 2011 года, что Александр Удодов был одним из фигурантов следствия в деле о финансовых махинациях в Федеральной налоговой службе в связи с незаконным возмещением НДС на миллиардные суммы и последующим выводом средств из России за рубеж. Александр Удодов играл в хоккей в одной команде с главой ФНС Михаилом Мишустиным, и был соучастником, а, возможно, и одним из организаторов махинаций с НДС, с которыми было связано расследование дела фонда Hermitage Capital и гибель юриста Сергея Магнитского. После этого Александр Удодов, категорически отрицавший все обвинения в свой адрес, обратился в суд, в результате газета «The Moscow Post» была обязана опубликовать опровержение по всем трем разоблачительным статьям в его адрес.
 
Покупка недвижимости в Швейцарии: подводные камни

Расследование в Швейцарии, связанное с покупкой отеля Albana, можно назвать логичным следствием из трех здесь актуальных в проблем. Первая - покупка недвижимости иностранцами. С одной стороны, страна охотно принимает деньги у зарубежных миллионеров и даже предлагает им льготные условия налогообложения, с другой – ограничивает покупку ими жилой недвижимости законом Lex Koller. Иностранные инвесторы научились обходить эти ограничения, приобретая или строя гостиницы – закон Lex Koller распространяется лишь на частное жилье.

Вторая проблема заключается в том, что Швейцария – единственная страна Европы, где работа агентов по продаже недвижимости не регламентируется законом об отмывании денег (на это особенно обращает внимание «Rundschau»). Этот закон касается финансовых операций в банковской сфере, но не затрагивает риэлтерские сделки. И наконец, нужно добавить сюда и то, что в последние годы защитники природы очень активизировались и выступают как против строительства в горных курортных зонах, так и против перестройки уже существующей недвижимости. Подавая жалобы в суд, они способны на много лет «заморозить» действия инвестора.

По-своему закономерно, что покупка отеля Albana подпала под все три категории (независимо от того, какой национальности инвестор).

В интервью для «Rundschau» Марко Босхардт, муж Галины Сато и руководитель проекта перестройки отеля, заявил, что все претензии к инвестору беспочвенны, потому что трансакция совершалась через счета швейцарского банка, который соблюдает закон в том, что касается отмывания денег.

Развитие событий в Швейцарии

После телепередачи «Rundschau» Федеральная криминальная полиция Fedpol запросила возбуждения уголовного дела в Федеральной прокуратуре, - пишет газета Tagesanzeiger. Жаннет Балмер, спикер Федеральной прокуратуры Швейцарии, подтвердила для издания на прошлой неделе: «Прокуратура ведет расследование этого случая. Его дальнейший ход и результаты будут зависеть, главным образом, от того, как и в какой степени Россия окажет Швейцарии юридическую помощь». Конкретно это означает: Швейцария послала официальный запрос в Россию и теперь ожидает результатов, - расшифровывает газета.

Российские СМИ поторопились сообщить, что против Александра Удодова в Швейцарии открыто уголовное дело. Это не так. Формально Федеральная прокуратура Швейцарии начала следствие по делу об отмывании денег при покупке отеля Albana «против неизвестного».  

Мнение со стороны российского инвестора

Мы обратились по телефону непосредственно к Галине Сато и получили категорический ответ, что вся серия публикаций в швейцарской прессе – неправда. Ни против Александра Удодова, ни против нее самой (как написали некоторые российские издания) уголовного преследования в Швейцарии не ведется. В детали госпожа Сато вдаваться отказалась, аргументировав это тем, что сейчас над этими вопросами работают адвокаты.

Но вечером 30 марта телепрограмма «Rundschau», начавшая эту историю, поделилась ее развитием. Цюрихский адвокат Александра Удодова заявил, что утверждения бывшего владельца гостиницы о том, что он продал семейную собственность известной фирме по недвижимости, не соответствуют действительности. Сделка заключалась напрямую между продавцом и покупателем, фирмой Avrora Albana GmbH. Кроме того, владелец отеля был знаком с Александром Удодовым, так как лично встречался с ним дважды. К сожалению, имени адвоката процитировано не было.

Швейцарский адвокат обратил внимание на то, что против Удодова в Москве не ведется следствия ни по делу, связанному с налогами, ни по другим уголовным делам. Кроме того, он разъяснил: «В связи с этими несправедливыми обвинениями мой подзащитный подал в суд Москвы заявление о защите чести и достоинства и победил. Суд отклонил все обвинения в его адрес как совершенно необоснованные».  

Коснулся адвокат и темы происхождения денег, правда, совершенно не пролив на нее света. По его словам, цепочки передачи денег по маршруту Швейцария - Маршалловы острова - Люксембург и вновь Швейцария не существует. Кроме того, требование к прокуратуре провести следствие против Александра Удодова идет «от того же человека, который всеми способами борется с проектом гостиничного комплекса Albana и уже в течение многих месяцев распространяет несоответствующие действительности слухи об Александре Удодове и обстоятельствах продажи отеля».

Действительно, как и сообщалось и ранее в «Rundschau», в настоящее время Федеральная прокуратура Швейцарии начала собственное производство по этому делу. Следствие идет по делу «о подозрениях в отмывании денег против неизвестных», а не против Александра Удодова, - напомнил адвокат. «Прокуратура приняла обвинения в адрес моего клиента сдержанно», - написал защитник.

...В Люцерне же сейчас всерьез озабочены проблемой отмывания денег при покупке недвижимости: кантональное правительство выступило с инициативой, в которой предлагает поставить работу агентов по продаже недвижимости в зависимость от закона об отмывании денег. Риэлтор, как и банкир, должен знать все о происхождении денег клиента, и работать только с теми деньгами, которые происходят из легальных источников.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.01
CHF-EUR 0.86
CHF-RUB 59.6
СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Беременная беженка потеряла ребенка – швейцарский пограничник признан виновным

Трибунал вынес обвинительный приговор в отношении швейцарского пограничника, который в 2014 году отказал в медицинской помощи беременной беженке из Сирии, в результате чего она потеряла ребенка.
Всего просмотров: 2,103

Сообщил в налоговую о своей недвижимости за рубежом и плати еще больше?

В преддверии запуска автоматического обмена налоговой информацией резиденты Швейцарии массово сообщают в налоговые органы о своих иностранных активах. В связи с этим Конфедерация продлила срок амнистии до сентября 2018 года.
Всего просмотров: 1,504

Швейцарский банкир против Соединенных Штатов: история победы

«На меня надели наручники сразу после моего прибытия в Нью-Йорк». Бывший цюрихский банкир Штефан Бук рассказал газете Le Temps, как нелегко было добиться правосудия за океаном, и как долгий судебный процесс, в ходе которого он столкнулся с давлением, лжесвидетельствами и манипулированием, закончился его оправданием.
Всего просмотров: 1,120

СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарское гражданство – инструкция по получению

Фото - Наша газета Мы продолжаем серию публикаций об интересующих наших читателей правовых аспектах жизни в Швейцарии. Сегодня мы расскажем о новых правилах получения гражданства.
Всего просмотров: 103,778

Секс-игрушки для швейцарских детей

Такого мы еще не видели – наглядные пособия для курса сексуального воспитания роздадут детям от 4 до 10 и старше в Базеле. В комплект входят два пупса, книжки с картинками, а также «забавные» плюшевые игрушки, которые имитируют половые органы и вставляются друг в друга совсем по-взрослому.
Всего просмотров: 25,537

Как швейцарская деревня Альбинен прославилась на весь мир

В последние дни о горной деревне Альбинен в кантоне Вале узнали во всех уголках планеты. Причиной такой популярности стали публикации в СМИ о том, что власти коммуны будут выплачивать всем новым жителям по 25 000 франков. Однако в реальности все оказалось немного иначе.
Всего просмотров: 1,354
© 2015 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top