По иску Дерипаски против Потанина арестован швейцарский банкир|Un ex-banquier d’Hyposwiss a été arrêté

Автор: Людмила Клот, Санкт-Галлен, 1. 03. 2012 Просмотров:1569

Фото - Наша газета

Олег Дерипаска, фото из архивов (© Keystone)

О деле владельца «Русала» против совладельца «Интерроса» и других лиц о возможном отмывании денег в размере свыше 1 миллиарда франков в ходе выкупа акций «Норильского никеля» и сделкок с трейдерской группой Trafigura мы уже писали. Так как Олег Депираска утверждает, что отмывание денег произошло на территории Швейцарии, через счета банка Hyposwiss (филиала Кантонального банка Санкт-Галлена), то и справедливости он требует на месте.

В сентябре 2011 года Олег Дерипаска обратился в Finma, Государственную службу надзора за финансовыми рынками Швейцарии, а также в Федеральную прокуратуру Швейцарии с жалобой на Hyposwiss Privatebank и его бывшего главу Ханса Бодмера. (Мы уже писали об увольнении Бодмера, а также почему этот человек с проблемами с американским правосудием стал «неправильным швейцарцем» для российской корпорации «Роснано».) Прокурор отказал в удовлетворении иска. Тогда в ноябре адвокаты Дерипаски подали иск в Федеральный уголовный суд, на каком этапе находится расследование – не известно.

Между тем, банк Hyposwiss, со своей стороны, обратился к аудиторской компании PricewaterhouseCoopers. И вскоре получил заключение, что PwC не нашла никаких доказательств нарушения закона об информировании или банковских правил, имевших место в период между июлем 2010 года и октябрем 2011 года. Роланд Ледербергер, глава совета директоров Кантонального банка Санкт-Галлена, пояснил, что отчет PwC был передан Finma (именно Finma запросила от руководства банка разъяснений по поводу подозрений в отмывании денег). Казалось бы, доказано, что Hyposiss не был «прачечной» для Потанина.

Но, как стало известно вчера, в настоящий момент Федеральная прокуратура ведет еще одно расследование: по подозрению в том, что банку Hyposwiss был нанесен ущерб путем похищения информации (это квалифицируется как экономический шпионаж и нарушение банковской тайны). 16 февраля похититель данных, некий бывший сотрудник Hyposwiss, был арестован, подтвердила Федеральная прокуратура. Имя этого человека не сообщается.

Как пишет газета Le Temps, факт ареста подтвердил и Кантональный банк Санкт-Галлена. Газета также цитирует «от источника, близкого к Олегу Дерипаске», некое письмо, датированное 15 января 2012 года. В нем бывший банкир Hyposwiss перечислил денежные операции с восьмизначными цифрами. «Мы два бывших сотрудника Hyposwiss, - говорится в письме. - Новое программное обеспечение банка Avaloq позволило нам зарегистрировать все трансакции, совершенные в период между 2007 и 2009 годами. Важные данные за 2006 год – к ним относится перевод 2,6 миллиардов франков, осуществленный в один день – будут переданы другим способом. Список людей, обладающих экономическими правами, который находится в нашем распоряжении, датируется 2010 годом».

В последующей части письма автор (или авторы) указывают стоимость своих услуг: всего 2 миллиона франков, из которых «по 800 тысяч франков для каждого из нас и 400 тысяч франков для того, кто предоставил нам эти данные». 

…Швейцария – не единственное поле битвы олигархов. Ранее «Русал» предъявлял иски к «Норильскому никелю» и его акционерам и партнерам в судах Красноярска, Лондона, Нью-Йорка, Амстердама, Беллинцоны и островного государства Невис.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1
CHF-EUR 0.88
CHF-RUB 66.03

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Исход богатых из Женевы

Судя по серьезности терминов, выбранных нашими швейцарскими коллегами, дело швах и фискальную политику кантона все-таки придется пересматривать.
Всего просмотров: 1,291

Михаил Шишкин – Борис Акунин: Время убеждать

6 октября в Литературном фонде Яна Михальского в Монрише состоялась очередная интересная встреча: писатели Михаил Шишкин и Борис Акунин обсуждали вечные русские вопросы «кто виноват?» и «что делать?». Поединок был захватывающим.
Всего просмотров: 1,285

Где дорожает и где дешевеет жилье в Швейцарии?

За последние 11 лет в округе Цюрих цена жилья выросла в среднем на 97%, тогда как в некоторых регионах наблюдается снижение цен, говорится в совместном исследовании рынка недвижимости за 2018 год Федеральной политехнической школы Цюриха (ETHZ) и онлайн-платформы по сравнению цен Comparis.ch.
Всего просмотров: 1,114

СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарское гражданство – инструкция по получению

Фото - Наша газета Мы продолжаем серию публикаций об интересующих наших читателей правовых аспектах жизни в Швейцарии. Сегодня мы расскажем о новых правилах получения гражданства.
Всего просмотров: 132,501

Права квартиросъемщиков в Швейцарии

Как расторгнуть арендный договор? Запрещено ли курить в съемном жилье? Можно ли заводить животных?
Всего просмотров: 3,854

Дело Абрамовича станет процессом века для фрибуржцев

В среду 2 мая в гражданском суде округа Заане (Фрибург) началось рассмотрение иска Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) к российскому миллиардеру Роману Абрамовичу и компании «Газпром». Процесс, который, по всей вероятности, затянется до середины июня, потребует от властей города максимум усилий для обеспечения общественной безопасности.
Всего просмотров: 3,739
© 2018 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top