Автор: Людмила Клот, Санкт-Галлен, 01.03.2012.
«Война русских олигархов», уже давно перейдя на швейцарскую территорию, принесла первую жертву. Экс-банкир Hyposwiss, филиала Кантонального банка Санкт-Галлена, арестован в рамках расследования по иску, который Олег Дерипаска подал в Швейцарии против Владимира Потанина, - пишет газета Le Temps.
|О деле владельца «Русала» против совладельца «Интерроса» и других лиц о возможном отмывании денег в размере свыше 1 миллиарда франков в ходе выкупа акций «Норильского никеля» и сделкок с трейдерской группой Trafigura мы уже писали. Так как Олег Депираска утверждает, что отмывание денег произошло на территории Швейцарии, через счета банка Hyposwiss (филиала Кантонального банка Санкт-Галлена), то и справедливости он требует на месте.
В сентябре 2011 года Олег Дерипаска обратился в Finma, Государственную службу надзора за финансовыми рынками Швейцарии, а также в Федеральную прокуратуру Швейцарии с жалобой на Hyposwiss Privatebank и его бывшего главу Ханса Бодмера. (Мы уже писали об увольнении Бодмера, а также почему этот человек с проблемами с американским правосудием стал «неправильным швейцарцем» для российской корпорации «Роснано».) Прокурор отказал в удовлетворении иска. Тогда в ноябре адвокаты Дерипаски подали иск в Федеральный уголовный суд, на каком этапе находится расследование – не известно.
Между тем, банк Hyposwiss, со своей стороны, обратился к аудиторской компании PricewaterhouseCoopers. И вскоре получил заключение, что PwC не нашла никаких доказательств нарушения закона об информировании или банковских правил, имевших место в период между июлем 2010 года и октябрем 2011 года. Роланд Ледербергер, глава совета директоров Кантонального банка Санкт-Галлена, пояснил, что отчет PwC был передан Finma (именно Finma запросила от руководства банка разъяснений по поводу подозрений в отмывании денег). Казалось бы, доказано, что Hyposiss не был «прачечной» для Потанина.
Но, как стало известно вчера, в настоящий момент Федеральная прокуратура ведет еще одно расследование: по подозрению в том, что банку Hyposwiss был нанесен ущерб путем похищения информации (это квалифицируется как экономический шпионаж и нарушение банковской тайны). 16 февраля похититель данных, некий бывший сотрудник Hyposwiss, был арестован, подтвердила Федеральная прокуратура. Имя этого человека не сообщается.
Как пишет газета Le Temps, факт ареста подтвердил и Кантональный банк Санкт-Галлена. Газета также цитирует «от источника, близкого к Олегу Дерипаске», некое письмо, датированное 15 января 2012 года. В нем бывший банкир Hyposwiss перечислил денежные операции с восьмизначными цифрами. «Мы два бывших сотрудника Hyposwiss, - говорится в письме. - Новое программное обеспечение банка Avaloq позволило нам зарегистрировать все трансакции, совершенные в период между 2007 и 2009 годами. Важные данные за 2006 год – к ним относится перевод 2,6 миллиардов франков, осуществленный в один день – будут переданы другим способом. Список людей, обладающих экономическими правами, который находится в нашем распоряжении, датируется 2010 годом».
В последующей части письма автор (или авторы) указывают стоимость своих услуг: всего 2 миллиона франков, из которых «по 800 тысяч франков для каждого из нас и 400 тысяч франков для того, кто предоставил нам эти данные».
…Швейцария – не единственное поле битвы олигархов. Ранее «Русал» предъявлял иски к «Норильскому никелю» и его акционерам и партнерам в судах Красноярска, Лондона, Нью-Йорка, Амстердама, Беллинцоны и островного государства Невис.
Стоит ли ждать, пока грянет гром?
Число правонарушений, зарегистрированных швейцарской полицией в 2023 году, выросло на 14% по сравнению с предыдущим годом. И что с этим делать?Оружейная промышленность и нейтралитет
После того как Берн отклонил несколько заявок на реэкспорт военных материалов, отношения швейцарских производителей оружия с европейскими партнерами осложнились.Как Швейцария будет контролировать системно значимые банки?
После краха Сredit Suisse Федеральный совет решил ужесточить механизм «слишком большой, чтобы обанкротиться». Предложенный властями пакет из двух десятков мер вызвал энтузиазм не у всех.Позапрошлая война на улице Москвы
Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.Весенние прогулки по Швейцарии
Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.420 000 долларов за часы F.P.Journe
Вырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.
Добавить комментарий