Швейцарские банкиры ответят за продажных бразильских чиновников|Les banquiers suisses paieront pour les fonctionnaires corrompus du Brésil

Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 3. 12. 2010 Просмотров:1991

Фото - Наша газета

Федеральный трибунал в Лозанне

По сообщению Швейцарского телеграфного агентства ATS, вчера расположенный в Лозанне Федеральный трибунал осудил пятерых банкиров, признав их виновными в отмывании денег – 45 миллионов долларов было размещено на швейцарских счетах коррумпированными чиновниками из Бразилии.

Согласно обнародованному вчера решению, Федеральный трибунал считает, что простой пассивности финансовых посредников достаточно для того, чтобы они были осуждены за участие в отмывании денег. Банкиры обязаны проявлять особую бдительность, если их клиент занимает общественную должность, или если речь идет о «ненормально крупных» банковских операциях.

Как выяснилось, «грязные деньги» были размещены на счетах, открытых в Discount Bank & Trust Company (DBTC) для чиновников бразильского налогового ведомства.  Произошло это до того, как банк был куплен, в 2001 году, солидным швейцарским банком UBP, но обнаружилось уже после совершения сделки.

Сначала банкиров осудил Федеральный уголовный суд, находящийся в Беллинцоне. (Тот самый, что недавно оправдал Виктора Вексельберга.) Не согласившись с постановлением, банкиры подали апелляцию в Федеральный трибунал, высшую судебную инстанцию Конфедерации, решения которой опровержению не подлежат. Финансисты оправдывались тем, что понятия не имели о незаконном происхождении денег, и сами были введены в заблуждение сотрудниками филиала банка в Рио-де-Жанейро.

Вот эти неведение и излишняя доверчивость и были вменены им в вину Федеральным трибуналом, который решительно отмел все возражения, напомнив, что «обязанностью финансовых посредников является проверка всей экономической подноготной и целей операции, если она представляется необычной».

Федеральные судьи подчеркнули, что с момента вступления в силу, в 1997 году, федерального закона об отмывании денег, банкиры находятся в особой правовой ситуации, так как обязанность сотрудничать с органами, борющимися с подобными преступлениями, ставит их в положение гаранта за своих клиентов.

Банкирам присудили тюремные сроки от 405 до 486 дней условно, а также денежные штрафа, самый крупный из которых равен 59 600 франкам.

Трибунал отклонил также просьбу о неконфискации хранившихся в Швейцарии сумм. «Вопрос о том, как будут распределены эти фонды, швейцарские власти рассмотрят позже», - заявила спикер трибунала Жанетт Бальмер.  

Мораль: банковская тайна банковской тайной, но законов никто не отменял. Интересно, станет ли этот процесс темой следующего бразильского сериала?

 

Подборку статей, касающихся банковской тайны в Швейцарии, вы найдете в нашем тематическом досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.01
CHF-EUR 0.87
CHF-RUB 66.31

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Сегодня в Женеве могут закрыться сотни ресторанов

Если вы увидите, как полиция закрывает ваше любимое кафе, то не спешите возмущаться. Это не произвол стражей порядка, а мера властей в ответ на неорганизованность владельцев баров и ресторанов города Кальвина.
Всего просмотров: 1,250

Русский храм в Веве

В это воскресенье любимый многими православными храм св. великомученицы Варвары в Веве отмечает почти круглый юбилей. На праздник приглашаются все желающие, а мы, пользуясь случаем, напоминаем вам историю храма.
Всего просмотров: 1,100

Исход богатых из Женевы

Судя по серьезности терминов, выбранных нашими швейцарскими коллегами, дело швах и фискальную политику кантона все-таки придется пересматривать.
Всего просмотров: 949

СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарское гражданство – инструкция по получению

Фото - Наша газета Мы продолжаем серию публикаций об интересующих наших читателей правовых аспектах жизни в Швейцарии. Сегодня мы расскажем о новых правилах получения гражданства.
Всего просмотров: 132,095

Права квартиросъемщиков в Швейцарии

Как расторгнуть арендный договор? Запрещено ли курить в съемном жилье? Можно ли заводить животных?
Всего просмотров: 3,715

Дело Абрамовича станет процессом века для фрибуржцев

В среду 2 мая в гражданском суде округа Заане (Фрибург) началось рассмотрение иска Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) к российскому миллиардеру Роману Абрамовичу и компании «Газпром». Процесс, который, по всей вероятности, затянется до середины июня, потребует от властей города максимум усилий для обеспечения общественной безопасности.
Всего просмотров: 3,641
© 2018 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top