четверг, 28 марта 2024 года   

Швейцарская прокуратура расследует судьбу российских денег из «дела Магнитского» |La Suisse se penche sur l'affaire Magnitsky

Автор: , Берн, .

Фото - Наша газета

Через юридическую фирму Brown Rudnick компания Hermitage Capital Management обратилась с заявлениями в прокуратуры Лондона, где находится ее штаб-квартира, на имя генерального прокурора Швейцарии Эрвина Бейелера, а также к руководству банка Credit Suisse с просьбой рассмотреть операции по счетам двух офшорных компаний, на которых, по мнению истца, должны находиться незаконно полученные 40 млн. долларов. По запросам ведущих российских СМИ, прокуратура Швейцарии подтвердила эту информацию. Пока подозреваемых у следствия нет, официально оно ведется в отношении «неустановленных лиц».

Расследование было начато еще 7 марта 2011 года по представлению швейцарского Управления по делам об отмывании денег в ответ на жалобу юридической фирмы Brown Rudnick. Об этом рассказала представительница прокуратуры Швейцарии Жанетт Бальмер, сообщив, что «в связи с необходимостью сохранять конфиденциальность в интересах следствия никаких подробностей на этом этапе предоставлено быть не может. И, в частности, никаких данных о принятых мерах и о полученных результатах». Банк Credit Suisse воздержался от каких-либо комментариев по делу своих клиентов.

По мнению Hermitage Capital, деньги представляют собой незаконные доходы бывшей главы московской налоговой инспекции номер 28 Ольги Степановой и ее мужа Владлена Степанова, полученные после того, как почти 5,4 млрд. рублей были выплачены Hermitage в качестве налогов, а затем незаконно перечислены как якобы переплаченные налоговой инспекцией на счета третьих лиц (сейчас они отбывают наказание за хищение бюджетных средств). Hermitage Capital утверждает, что в результате семья налоговиков обогатилась на 40 млн. долларов. Эти-то деньги и находятся на cчетах банка Credit Suisse и могли быть использованы для финансирования сделок с недвижимостью в различных странах.

Инвестиционный фонд Hermitage Capital, созданный в 1996 году Уильямом Броудером и Эдмондом Сафра, специализируется на инвестициях в развивающиеся рынки. У себя дома Hermitage пользуется репутацией борца с российской коррупцией, в России фонд вовлечен в судебные процессы.

До 2007 года Hermitage Capital считался крупнейшим зарубежным инвестором на российском рынке. Затем Браудеру и главе российского отделения Ивану Черкасову были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Оба они находились за границей и в ответ сами обвинили власти РФ в вымогательстве. В ноябре 2008 года был арестован аудитор фирмы Firestone Duncan Сергей Магнитский, который оказывал фонду консалтинговые услуги. Следствие сочло, что именно он создавал схемы ухода от налогов, а в Hermitage настаивают, что  Магнитскому, наоборот, удалось раскрыть схему хищения денег из бюджета, за что юрист и поплатился жизнью - он скончался в ноябре 2009 года в следственном изоляторе.

37-летний Магнитский страдал серьезным заболеванием желудочно-кишечного тракта и жаловался на «нечеловеческие условия» пребывания в Бутырской тюрьме. Его смерть стала для российского правосудия одним из «резонансных дел», по которым президент РФ Дмитрий Медведев одобрил идею проведения независимой экспертизы.

Прежде имена Hermitage Capital и Магнитского никак не были связаны со Швейцарией, очевидно, что если эта страна и замешана в денежных спорах, то лишь в качестве банковского сейфа.

PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Сюрприз от Нацбанка

Швейцарский центральный банк (BNS/SNB) неожиданно объявил в четверг о снижении ключевой ставки.

Всего просмотров: 1,054

Уколы для похудения – в базовой страховке

С марта швейцарские страховые компании покрывают лечение с помощью инъекций Wegovy – но только при соблюдении ряда условий.

Всего просмотров: 911

Эксплуатация детского труда в Швейцарии

Не пугайтесь, дорогие читатели, речь идет не о сегодняшних событиях, а о делах 19 и 20 столетий – минувших, но не забытых.

Всего просмотров: 542
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Позапрошлая война на улице Москвы

Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 947

420 000 долларов за часы F.P.Journe

Вырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.

Всего просмотров: 604

Весенние прогулки по Швейцарии

Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 3,352
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top