Бриллиантовая пыль Swissleaks | La poussière de diamants de Swissleaks

Роль «сейфа» торговцев бриллиантами женевское отделение британского банка HSBC унаследовало в результате поглощения в 1999 году Республиканского Национального Банка (RNB), основанного Эдмондом Сафрой, считает швейцарская газета Le Temps, принимавшая участие в журналистском расследовании. Родившийся в Бейруте в еврейской семье банкир продолжил фамильное дело, и в 1966 открыл отделение RNB в Нью-Йорке, а затем и в Женеве. По данным Le Temps, Республиканский Национальный Банк считался «еврейским банком», и его клиенты вместе с индусами составляли наиболее значительную группу предпринимателей в сфере торговли бриллиантами.

Опираясь на свидетельства банкиров и других специалистов, журналисты отмечают также, что в этой среде было не принято платить налоги, и тайные сбережения, отложенные на «черный день», бизнесмены предпочитали хранить в Швейцарии. Однако за последнее десятилетие в Бельгии были раскрыты несколько громких дел, связанные, в частности, с нелегальной транспортировкой драгоценных камней из африканских стран, охваченных войной. Другие задержанные торговцы продавали товар «по-черному», проявляя недюжинную изобретательность для его нелегального ввоза в страну.

Один из клиентов HSBC Эмануэль Шаллоп в 2010 году был осужден в Бельгии за транспортировку ангольских бриллиантов из зоны ведения военных действий. При этом схема покупки бриллиантов у Объединённого революционного фронта Сьерра-Леоне, в которой принимал участие Эмануэль Шаллоп, была описана в отчете группы экспертов ООН еще в 2001 году. Однако после этого сигнала HSBC не отказался от сотрудничества с клиентом, попавшим под подозрение. Во время визита в Женеву Эммануэля Шаллопа в 2005 году его банкир сделал запись: «Завершили процедуру открытия счета в компании, зарегистрированной в Дубаи… Клиент проявляет осторожность, поскольку находится под давлением бельгийских налоговых органов, которые расследуют его деятельность по уклонению от уплаты налогов с доходов, полученных в результате торговли бриллиантами».

Начиная с 2004 года, бельгийская юстиция сосредоточила свое внимание на сфере деятельности, прославившей Антверпен. В компаниях, занимающихся транспортировкой драгоценных камней, начали проводиться обыски, а клиенты HSBC стали жаловаться на «враждебную атмосферу». Банкиры усилили бдительность. «Ни один сотрудник не отправляется в командировку с выписками со счета, это слишком рискованно», – сделал запись работник HSBC 26 октября 2005 года перед поездкой в Антверпен.

Еще одно известное имя в сфере торговли бриллиантами, упоминаемое в связи с журналистским расследованием «дела HSBC», - Мозес Виктор Кениг. Предполагается, что в 2006-2007 годах на принадлежавших ему счетах (в том числе через офшорную компанию Austral Entreprises) в женевском банке лежало около 114 млн долларов. По данным Le Temps, в Бельгии его имя было связано с делом о конфискации отеля Parklane, служившего, до данным местной прессы, местом встреч торговцев с банкирами и финансируемого за счет средств, выведенных из-под налогообложения.

Кроме того, в 1999 году Мозес Виктор Кениг был объявлен Россией в международный розыск. В соответствии с данными, указанными в карточке Интерпола, родившийся в Антверпене в 1955 году бизнесмен говорит на французском и русском языках. Эта информация, конечно, привлекла наше внимание, и мы попытались выяснить, при каких обстоятельствах Мозес Виктор Кениг выучил язык Пушкина. Информированный источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил «Нашей Газете.ch», что никаких русских корней уроженец Антверпена не имеет, а выучил русский язык просто «в силу общей образованности и в интересах бизнеса».

Между тем в России Мозесу Виктору Кенигу было предъявлено обвинение по статьям 165 и 191 Уголовного Кодекса, относящимся к незаконному обороту драгоценных металлов и камней и причинения имущественного ущерба. По словам женевского адвоката Марка Боннана (хорошо знакомого нашим постоянным читателям), ранее представлявшего антверпенского бизнесмена, в настоящее время его бывший клиент живет в Израиле, где все касающиеся его «налоговые вопросы полностью урегулированы». Предприниматель также обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы добиться  отмены российского ордера на его арест, сообщил «Нашей Газете.ch» Марк Боннан.

Добавим, что «список Фальчиани» (по имени бывшего программиста, укравшего клиентскую базу женевского отделения HSBC в 2008 году), к которому получили доступ журналисты, также лег в основу относительно недавнего расследования дела об уклонении от уплаты налогов, инициированного бельгийскими властями в 2013 году. Следует отметить, что сам банк, отреагировав на публикацию материалов, заявил, что для него практика содействия уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег осталась в прошлом. Признав свою ответственность в недостатке контроля над исполнением законодательства, финансово-кредитное учреждение сообщило в пресс-релизе, что с 2007 года численность клиентов женевского отделения HSBC Private Bank уменьшилась на 70%.