(© Keystone)
Такую цифру назвала газета NZZ am Sonntag, получившая доступ к докладу «Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег» (GAFI/FATF), касающемуся Швейцарии. Данные подтвердил представитель Генпрокуратуры Конфедерации (MPC), открывшей в связи с подозрением в финансировании терроризма шесть уголовных дел, в которые вовлечены в общей сложности 20 человек.
Под подозрение попали также отдельные фонды и ассоциации. Однако целью таких расследований не является ни одно юридическое лицо, хотя некоторые из них сыграли существенную роль в рассматриваемом контексте. Тем не менее, дела заведены только в отношении членов руководящих органов таких структур, подчеркнула Генпрокуратура. Формально, в соответствии с действующим законодательством, в данном случае идет речь не о финансировании терроризма, а о поддержке преступных организаций.
Помимо этого, около 70 процедур были открыты в связи с джихадистcкой деятельностью. Напомним, что недавно в поле зрения MPC попал Центральный исламский совет. Больше информации на эту тему вы найдете в статье Нашей Газеты.ch.
Как Швейцария будет контролировать системно значимые банки?
После краха Сredit Suisse Федеральный совет решил ужесточить механизм «слишком большой, чтобы обанкротиться». Предложенный властями пакет из двух десятков мер вызвал энтузиазм не у всех.
Продается швейцарский банк
Швейцарское отделение Société Générale выставлено на продажу – швейцарский филиал французского банковского гиганта столкнулся с проблемой сокращения активов под управлением.
Не пересекаемая «Тонкая синяя линия»
Значок, изначально обозначавший солидарность сил правопорядка и грань между правоохранительными органами и анархией, запрещен к использованию полицией кантона Во. Почему?
Весенние прогулки по Швейцарии
Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
Позапрошлая война на улице Москвы
Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
420 000 долларов за часы F.P.Journe
Вырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.
