суббота, 16 февраля 2019 года   

В Швейцарии ужесточается законодательство об отмывании денег

11.11.2015 - 17:52

Чемодан денег уходит в прошлое © Keystone

Правительство Конфедерации сегодня приняло Постановление об отмывании денег, в соответствии с которым, в частности, к торговцам, принимающим наличные платежи на сумму свыше 100 тысяч франков, предъявляются дополнительные требования по проверке их клиентов. Это нововведение стало результатом внедрения в Швейцарии норм, рекомендованных в феврале 2012 года межправительственной «Группой по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег» (GAFI, или FATF – Financial Action Task Force on Money Laudering).


Кроме того, вводится в действие новая система обмена информацией швейцарских финансовых посредников с Информационным управлением по борьбе с отмыванием денег (MROS). С целью увеличения прозрачности работы фондов, религиозные учреждения отныне должны быть зарегистрированы в Торговом реестре.


Нововведения вступают в силу 1 января 2016 года. Больше информации на эту тему вы найдете в нашей статье.

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 0.99
CHF-EUR 0.88
CHF-RUB 66.27
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Бактерии в креветках

Невеселая новость для любителей морепродуктов: около 40% импортируемых в Швейцарию сырых креветок, включая продукцию с отметкой bio, заражены бактериями, устойчивыми к антибиотикам, информирует телерадиокомпания RTS.
Всего просмотров: 729

У швейцарцев – самые высокие зарплаты в Европе

Согласно исследованию 2018/2019 Global 50 Remuneration Planning Report британской консалтинговой компании Willis Towers Watson, по своим зарплатам швейцарцы обошли граждан 15 самых экономически развитых стран Европы.
Всего просмотров: 703

Голые щиколотки зимой

Мы попытались разгадать тайну XXI века: почему подростки не надевают носки под кроссовки?
Всего просмотров: 641
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Права квартиросъемщиков в Швейцарии

Как расторгнуть арендный договор? Запрещено ли курить в съемном жилье? Можно ли заводить животных?
Всего просмотров: 5,800

Франция требует от UBS 3,7 млрд евро

Судебный процесс в Париже, длящийся уже пятую неделю, не сулит ничего хорошего швейцарскому банку.
Всего просмотров: 2,879

Швейцарское гражданство – инструкция по получению

Фото - Наша газета Мы продолжаем серию публикаций об интересующих наших читателей правовых аспектах жизни в Швейцарии. Сегодня мы расскажем о новых правилах получения гражданства.
Всего просмотров: 143,255
© 2018 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top