Почему Швейцария завершила расследование об отмывании денег в отношении бывшего российского министра?|Pourquoi est-ce que la Suisse a classé une enquête pour blanchiment d'argent contre une ex-ministre russe?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 8. 08. 2017 Просмотров:2203

Елена Скрынник (DR)

Первые сообщения о том, что швейцарская прокуратура начала расследование в отношении бывшего министра сельского хозяйства РФ Елены Скрынник и арестовала ее счета, появились в прессе в 2015 году, но сама история началась раньше. Как сообщает сайт Tages Anzeiger, в апреле 2013 года брат Елены Скрынник открыл счет в банке Credit Suisse и положил на него 50 миллионов долларов. Сотрудники банка сразу сообщили о возможном отмывании денег, и Федеральная прокуратора начала проверку. Внимание следователей, среди прочего, привлекла подозрительная транзакция: 29 миллионов франков были переведены на счет брата Скрынник из банка BSI. Основанием для перевода крупной суммы стал договор о покупке недвижимости. Как выяснилось позже, договор оказался поддельным, а владельцем счета в банке BSI была сама Елена Скрынник. Проанализировав денежные потоки, швейцарские власти заморозили около 70 миллионов франков на ее счетах и завели дело об отмывании денег и фальсификации документов. По данным прокураторы, которые приводятся в статье Tages Anzeiger, у Елены Скрынник было «бесчисленное множество» счетов в банках BSI, UBS и EFG, некоторые из которых были открыты на имя подставных фирм. С 2003 по 2010 годы объем транзакций по этим счетам составил 140 миллионов долларов.

Швейцария поделилась подозрениями по поводу происхождения денег Скрынник с российскими коллегами и отправила в Москву запрос на предоставление правовой помощи. Российские власти обещали оказывать содействие расследованию, но дальше обещаний дело не пошло – никакие дополнительные сведения Швейцарии не были предоставлены. Швейцарцы не скрывают своего разочарования: несмотря на многочисленные уверения российских властей, все запросы Федеральной прокуратуры остались без ответа.

Именно с делом Скрынник связывают в швейцарской прессе громкую отставку сотрудника Федеральный криминальной полиции, который по собственной инициативе отправился в Москву, чтобы провести расследование об отмывании денег и собрать доказательства, которые могли бы сдвинуть расследование с мертвой точки.  Инициатива не увенчалась успехом и оказалась строго наказуема: самовольная поездка не только стоила швейцарскому специалисту работы, но и привела его на скамью подсудимых по обвинению в превышении служебных полномочий.

Без поддержки Москвы швейцарская прокуратура не смогла доказать факт отмывания денег и была вынуждена прекратить расследование. Тем не менее, двух финансовых консультантов из России приговорили к условному денежному штрафу за фальсификацию документов. Один из них согласился с решением суда, а другой подал апелляцию в Федеральный суд. Сама Елена Скрынник должна оплатить судебные издержки в размере 16 000 франков и снова сможет распоряжаться разблокированными миллионами. Напомним, что сейчас она руководит Международным независимым институтом аграрной политики.

На условиях анонимности своим мнением с журналистами поделились следователи швейцарской прокуратуры. Они крайне недовольны закрытием дела, критикуют это решение и считают неправильным, что Швейцария всегда оказывает России правовую помощь, а в ответ не получает ничего, особенно в тех случаях, когда подозреваемыми оказываются высокопоставленные чиновники.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.04
CHF-EUR 0.88
CHF-RUB 61.37

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ

Почему Швейцария завершила расследование об отмывании денег в отношении бывшего российского министра?

Швейцария прекратила следствие против Елены Скрынник и разблокировала ее счета. Местные СМИ полагают, что решение Федеральной прокуратуры связано с недостаточным сотрудничеством со стороны российских властей.
Всего просмотров: 2,203

Шлепанцы с носками – на улицах Швейцарии

Не нужно быть очень наблюдательным, чтобы заметить, что многие прохожие этим летом ходят не просто в шлепанцах, но еще и в носках – длинных, коротких, темных или светлых (вариантов много). Откуда такая тенденция?
Всего просмотров: 1,670

Штраф вместо Tax Free

Резиденты Швейцарии могут вернуть НДС за покупки, совершенные за границей. Некоторые при этом идут на обман с кассовыми чеками и возвращают налог за товары, которые они не покупали. С июля немецкая таможня ужесточила контроль: мошенников теперь ждет штраф.
Всего просмотров: 1,061
© 2015 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top