понедельник, 20 мая 2019 года   

Lombard Odier в деле Гульнары Каримовой|Lombard Odier dans l'affaire de Gulnara Karimova

Автор: Татьяна Гирко, Берн-Женева, 27. 02. 2017.

Гульнара Каримова (© Keystone)

Прокуратура Конфедерации (MPC) подозревает женевский банк Lombard Odier в небрежности, которую проявили его сотрудники в, как оказалось впоследствии, коррупционном деле, затрагивающем Гульнару Каримову. Информацию, опубликованную в экономическом журнале Bilanz, подтвердили представители ведомства, сообщив, что следствие, в центре внимания которого оказался банк, было открыто 14 декабря прошлого года.

Предположительно, сотрудники частного женевского банка, история которого началась в 1796 году, не воспрепятствовали совершению правонарушений, которые стали объектом другого дела, расследуемого уже пять лет. Напомним, что в 2012 году Берн арестовал счета двух граждан Узбекистана, подозревавшихся в отмывании денег (подробнее об этом Наша Газета.ch уже рассказывала). Эта история получила развитие: весной 2014 года Прокуратура Конфедерации выпустила официальный пресс-релиз, в котором сообщалось о проводимом расследовании в отношении старшей дочери президента Узбекистана. «Сначала открытое в отношении четырех человек из окружения Каримовой, уголовное дело касается ее лично с осени прошлого года», – говорится в этом документе. MPC отметила, что Гульнара Каримова до лета 2013 года пользовалась дипломатическим иммунитетом, занимая пост постоянного представителя Узбекистана при Европейском отделении ООН и других международных организациях в Женеве. А уже в конце августа представители прокуратуры и местной полиции провели обыски в ее женевской вилле, рассчитывая «собрать новые элементы доказательной базы».


Предполагаемые незаконные действия, которые швейцарские власти считают нарушениями законодательства по борьбе с отмыванием денег, происходили на рынке телекоммуникаций Узбекистана. Однако связь со Швейцарией заключается в наличии на ее территории имущественных ценностей – в связи с этим делом в банках Конфедерации еще в 2012 году были арестованы более 800 млн франков.


Летом 2015 года швейцарская пресса со ссылкой на Федеральную службу юстиции (OFJ) сообщила, что по запросу США были арестованы дополнительные средства, однако их сумма не уточнялась. В начале нынешнего года в газетах Zentralschweiz am Sonntag и NZZ am Sonntag появилась информация о том, что представители Прокуратуры Конфедерации месяцем ранее встречались с Гульнарой Каримовой в Узбекистане для снятия показаний. Подробности этой встречи не разглашались.


Какое отношение имеет к этому делу банк Lombard Odier? Чтобы разобраться в этом, швейцарская газета Le Temps предлагает вернуться в 2009 год, когда генеральный директор одного из крупнейших на узбекском рынке операторов MTS открыл счет в этом женевском банке, используя офшорную структуру. Три года спустя в Lombard Odier пришла пара его соотечественников: прилично выглядевшая дама утверждала, что является реальной владелицей счета. Банковскому клерку не удалось связаться со своим клиентом и, заподозрив мошенническую или иную противозаконную схему, он направил сигнал в Информационное управление по борьбе с отмыванием денег (MROS).


После ареста двух выходцев из Узбекистана выяснилось, что один из них был близок к Гульнаре Каримовой. Из 800 млн франков, арестованных в швейцарских банках, более 550 млн лежали на том самом счете, открытом гендиректором MTS, сообщает газета со ссылкой на данные американского расследования, добавляя, что этот человек объявлен в розыск через Interpol.


За пять лет дело приобрело поистине международный размах: аналогичные расследования начались в Швеции, Франции, Нидерландах и США. Швейцарские власти полагают, что сотрудники Lombard Odier уделили слишком мало внимания изучению досье, допустив отмывание денег. Один из бывших банкиров и еще некоторые неустановленные лица тоже находятся под прицелом прокуратуры, сообщает Le Temps.


Статья 102 Уголовного кодекса Конфедерации, которую генеральный прокурор Михаэль Лаубер в ноябре прошлого года пообещал активнее использовать, позволяет преследовать компанию, не принявшую «необходимые и разумные меры», направленные на предотвращение намеренных действий по отмыванию денег, коррупции или финансированию преступной организации. Напоминая, что расследование этого дела началось именно после его сигнала, Lombard Odier сообщает, что в полной мере сотрудничает с компетентными органами, отказываясь комментировать новые детали.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 0.99
CHF-EUR 0.89
CHF-RUB 64.05
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Планы швейцарских неонацистов

Согласно расследованию SonntagsBlick, группа правых экстремистов планировала атаки против иностранцев в Швейцарии.

Многие швейцарцы верят в теорию лунного заговора

20 июля исполняется 50 лет с тех пор, как американский астронавт Нил Армстронг, выбравшись из люка лунного модуля корабля «Аполлон-11», опустился на грунт и произнес: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Как на это смотрят сегодня швейцарцы?

RFFA, или ход конем Федерального совета

С приближением референдума 19 мая накаляются страсти вокруг реформы пенсионной системы. Население Швейцарии стареет, и для многих очевидна необходимость принимать меры, чтобы в будущем вышедшие на заслуженный отдых граждане имели тот же уровень жизни, что и сегодня.
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарская таможня не сидит без дела с новыми правилами

Таможенники фиксируют многочисленные нарушения новой системы беспошлинного ввоза продуктов питания, вступившей в силу в июле прошлого года.

Изабель Эберхардт: талантливая кочевница

Фото - Наша газета Писательница и путешественница российского происхождения, рожденная в Женеве, мусульманка и военный корреспондент, она переодевалась мужчиной и осмеливалась делать вещи, столь несвойственные ее полу, веку и континенту, что вся судьба Изабель Эберхардт может быть объяснена лишь ролью таланта в жизни личности, да загадочной русской душой (для тех, кто в нее верит).

Жан-Батист Пара: «Я стараюсь бороться с русофобией»

Наш сегодняшний гость – поэт, критик, главный редактор литературного журнала «Европа» и переводчик с итальянского и русского языков. Май и июнь он проведет в писательской резиденции в Замке Лавиньи, где будет переводить стихи Владимира Маяковского и Бориса Рыжего.
© 2019 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top