Женева борется с отмыванием денег «как никогда»?|

Автор: Архивы, Архивы, 3. 04. 2008 Просмотров:1810

В Берне при Федеральном управлении полиции работает Информационное бюро по борьбе с отмыванием денег (MROS), которое с 1998 года ведет статистику подозрительных случаев.

В 2007 году в это бюро из Женевы пришло 180 сообщений. Это почти в 3 раза больше, чем годом ранее.

На первый взгляд кажется очевидным, что Женева, которая долгие годы оставалась плохой ученицей в деле борьбы с отмыванием денег, отныне принимает в ней более активное участие.

Однако следует учесть, что нередко об одних и тех же сомнительных случаях в бюро сообщается по несколько раз подряд, ведь для отмывания денег часто используются схемы, предусматривающие при переводе средств по множеству посредников, чтобы как можно лучше запутать следы.

И наоборот, иногда подозрения о нескольких сомнительных операциях касаются одного и того же лица, имеющего несколько личных и корпоративных счетов.

Указанное бюро также ведет статистику не только относительно безобидных «подозрений» банкиров, но и реальных действий судебной машины кантонов.

Здесь показатели Женевы оказались просто удивительными. В судебные органы кантона поступило целых 717 обращений, позволивших открыть уголовные дела по подозрению в попытке отмывания денег.

За тот же год 64 дела были доведены до конца - то  есть было проведено расследование, которое завершилось вынесением решения.

Для сравнения, в Цюрихе было вынесено 5 подобных решений, а на федеральном уровне - всего 4.

Это свидетельствует об активной работе женевской генеральной прокуратуру под руководством Даниэля Запелли, о котором мы неоднократно писали.

Правда, статистика вынесенных решений может включать в себя и дела, которые были начаты еще Бертраном Бертосса, предшественником Запелли на посту Генерального прокурора.

Разумеется, формулировка «вынесение судебного решения» не означает автоматически приговора. Дело может быть также закрыто и из-за отсутствия состава преступления или за недоказуемостью обвинения.

 

Фото Keystone

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.01
CHF-EUR 0.87
CHF-RUB 66.31

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Сегодня в Женеве могут закрыться сотни ресторанов

Если вы увидите, как полиция закрывает ваше любимое кафе, то не спешите возмущаться. Это не произвол стражей порядка, а мера властей в ответ на неорганизованность владельцев баров и ресторанов города Кальвина.
Всего просмотров: 1,271

Русский храм в Веве

В это воскресенье любимый многими православными храм св. великомученицы Варвары в Веве отмечает почти круглый юбилей. На праздник приглашаются все желающие, а мы, пользуясь случаем, напоминаем вам историю храма.
Всего просмотров: 1,122

Исход богатых из Женевы

Судя по серьезности терминов, выбранных нашими швейцарскими коллегами, дело швах и фискальную политику кантона все-таки придется пересматривать.
Всего просмотров: 1,013

СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарское гражданство – инструкция по получению

Фото - Наша газета Мы продолжаем серию публикаций об интересующих наших читателей правовых аспектах жизни в Швейцарии. Сегодня мы расскажем о новых правилах получения гражданства.
Всего просмотров: 132,118

Права квартиросъемщиков в Швейцарии

Как расторгнуть арендный договор? Запрещено ли курить в съемном жилье? Можно ли заводить животных?
Всего просмотров: 3,732

Дело Абрамовича станет процессом века для фрибуржцев

В среду 2 мая в гражданском суде округа Заане (Фрибург) началось рассмотрение иска Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) к российскому миллиардеру Роману Абрамовичу и компании «Газпром». Процесс, который, по всей вероятности, затянется до середины июня, потребует от властей города максимум усилий для обеспечения общественной безопасности.
Всего просмотров: 3,646
© 2018 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top