UBS обвиняется в легализации скрытых от налогов денег|UBS mise en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale

Автор: Татьяна Гирко, Женева-Париж, 25. 07. 2014 Просмотров:2522

Фото - Наша газета

©Keystone

Эта новость стала продолжением расследования, которое началось во Франции в прошлом году. В начале июня 2013 года местному отделению UBS был присвоен статус «содействующего свидетеля» в деле об организации схемы по привлечению богатых французских вкладчиков и содействию в уклонении от уплаты налогов. Кроме того, власти подозревали, что банкиры помогали своим клиентам не только открывать незадекларированные счета, но и предлагали различные способы легализации скрытых от налогов средств.

Несколько дней спустя под юридический контроль была помещена и материнская компания, штаб-квартиры которой расположены в Базеле и Цюрихе, с залогом в размере 2,875 млн евро. Следствие посчитало, что швейцарские банкиры могли быть причастны к незаконному привлечению клиентов, уклоняющихся от уплаты налогов.

Свидетельства бывших сотрудников UBS позволили выяснить подробности отработанной годами схемы. Так, в начале года французская газета Le Parisien опубликовала интервью с банкиром, который на протяжении 14 лет привлекал клиентов на территории Франции, работая на швейцарское отделение банка. По его словам, речь всегда шла о незадекларированных счетах, при этом сотрудникам UBS было запрещено афишировать свою принадлежность к швейцарскому банку, отправляясь в командировку, поскольку по действующему законодательству работать с французскими клиентами должны были сотрудники местного филиала.


«Я устанавливал контакты с потенциальными клиентами благодаря информации, предоставленной моими коллегами из парижского UBS. Мы встречались в гостиничных холлах или номерах, иногда у них дома, что даже лучше, так как это позволяет получить представление о стиле жизни клиента, его вкусах, о том, что его окружает», – рассказал анонимный участник тех событий французским журналистам.


По его словам, он отправлялся на работу в соседнюю страну с компьютером, в котором не было никакой информации, и уже на месте подключался к защищенной платформе, где получал доступ к личным данным потенциальных клиентов. Перед тем, как пересечь границу в обратном направлении, всю информацию из памяти следовало удалить. Чтобы убедить клиентов в «полной тайне вкладов», некоторые банкиры утверждали, что их пути так же надежны, как дипломатическая почта. На деле, признался собеседник Le Parisien, все их документы отправлялись в Швейцарию обычной почтой. Впрочем, следует отметить, что и эта схема не давала сбоев.

Для отправки в Швейцарию средств, хранившихся в офшорных зонах, клиентам оставалось дать своему банку поручение о переводе денег, а из Франции приходилось вывозить наличность или золотые слитки. Причем зачастую эту услугу оказывали вкладчикам сами банкиры, пересекавшие границу в Альпах под видом горных туристов или лыжников, утверждал собеседник Le Parisien. Бывший банкир сообщил, что среди его клиентов были чемпионы мира по футболу 1998 года, французские законодательницы моды, а его коллеги упоминали между собой имя одного из министров. Напомним, что именно в швейцарском отделении UBS обнаружились следы тайного банковского счета бывшего министра бюджета Франции Жерома Каюзака.


Подобные признания легли в основу расследования, поводом для начала которого стало анонимное письмо, направленное в адрес органа по контролю за финансовой деятельностью Франции (ACP) в 2010 году. Напомним, что пока с деталями схемы разбирались следователи, UBS рекомендовал своим сотрудникам, работающим в области управления капиталом, отложить на неопределенный срок визиты во Францию. Об этом в апреле 2014 года стало известно швейцарской телерадиокомпании RTS. Эта мера предосторожности вызвана тем, что случаи, когда бывших банкиров привлекали к суду за содействие в уклонении уплаты налогов, не так редки.


В среду агентство France-Presse (AFP) сообщило, что банк UBS обвиняется в легализации средств своих вкладчиков, скрывавших средства от уплаты налогов, а размер требуемого залога вырос до 1,1 млрд евро. Разницу между указанной и уже внесенной суммой банк должен перечислить до 30 сентября. По информации источника AFP, речь идет о действиях, которые совершались за период с 2004 по 2012 годы.


В распространенном пресс-релизе UBS назвал сумму залога «беспрецедентной и несправедливой» и заявил, что намерен «твердо отстаивать свою точку зрения» в том, что касается предъявленных ему обвинений.


Добавим, что совсем недавно журнал Euromoney присудил UBS титул лучшего банка Швейцарии. Финансово-кредитное учреждение получает это звание третий год подряд. Продолжится ли эта традиция?

Больше информации на эту тему вы найдете в нашем досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1
CHF-EUR 0.88
CHF-RUB 67.17
СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
воскресенье, 2 сентября 2018 года
воскресенье, 30 сентября 2018 года

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Кабаре, смерть и две премьеры в столице Вале

Организаторы музыкального фестиваля в Сионе, который в этом году пройдет в 54-й раз, смогли вплести в программу самые разные и неожиданные темы.
Всего просмотров: 1,335

Может ли участь генуэзского моста Моранди постичь Шильонский виадук?

Во вторник 14 августа в Генуе обрушился пролет моста Моранди (Понте-Моранди). Секция длиной около 80 метров упала вместе с автомобилями на железнодорожные пути и здания. По предварительным данным, погибли более 30 человек. В связи с этим швейцарские эксперты задумались над возможными сценариями в Конфедерации.
Всего просмотров: 1,237

Кантональный банк Цюриха заплатит США 98,5 миллионов долларов

Кантональный банк Цюриха (ZKB) заключил соглашение с Министерством юстиции США. Сделка положит конец разбирательствам, которые длятся уже семь лет.
Всего просмотров: 1,179

СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарское гражданство – инструкция по получению

Фото - Наша газета Мы продолжаем серию публикаций об интересующих наших читателей правовых аспектах жизни в Швейцарии. Сегодня мы расскажем о новых правилах получения гражданства.
Всего просмотров: 126,691

Пожал руку – получил швейцарский паспорт?

Члены комиссии по натурализации Лозанны решили здороваться за руку с претендентами на получение швейцарских паспортов. С этого приветствия начинается каждое собеседование, пишет газета 24heures.
Всего просмотров: 2,592

Права квартиросъемщиков в Швейцарии

Как расторгнуть арендный договор? Запрещено ли курить в съемном жилье? Можно ли заводить животных?
Всего просмотров: 2,555
© 2018 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top