понедельник, 20 мая 2019 года   

UBS обвиняется в легализации скрытых от налогов денег|UBS mise en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale

Автор: Татьяна Гирко, Женева-Париж, 25. 07. 2014.

Фото - Наша газета

©Keystone

Эта новость стала продолжением расследования, которое началось во Франции в прошлом году. В начале июня 2013 года местному отделению UBS был присвоен статус «содействующего свидетеля» в деле об организации схемы по привлечению богатых французских вкладчиков и содействию в уклонении от уплаты налогов. Кроме того, власти подозревали, что банкиры помогали своим клиентам не только открывать незадекларированные счета, но и предлагали различные способы легализации скрытых от налогов средств.

Несколько дней спустя под юридический контроль была помещена и материнская компания, штаб-квартиры которой расположены в Базеле и Цюрихе, с залогом в размере 2,875 млн евро. Следствие посчитало, что швейцарские банкиры могли быть причастны к незаконному привлечению клиентов, уклоняющихся от уплаты налогов.

Свидетельства бывших сотрудников UBS позволили выяснить подробности отработанной годами схемы. Так, в начале года французская газета Le Parisien опубликовала интервью с банкиром, который на протяжении 14 лет привлекал клиентов на территории Франции, работая на швейцарское отделение банка. По его словам, речь всегда шла о незадекларированных счетах, при этом сотрудникам UBS было запрещено афишировать свою принадлежность к швейцарскому банку, отправляясь в командировку, поскольку по действующему законодательству работать с французскими клиентами должны были сотрудники местного филиала.


«Я устанавливал контакты с потенциальными клиентами благодаря информации, предоставленной моими коллегами из парижского UBS. Мы встречались в гостиничных холлах или номерах, иногда у них дома, что даже лучше, так как это позволяет получить представление о стиле жизни клиента, его вкусах, о том, что его окружает», – рассказал анонимный участник тех событий французским журналистам.


По его словам, он отправлялся на работу в соседнюю страну с компьютером, в котором не было никакой информации, и уже на месте подключался к защищенной платформе, где получал доступ к личным данным потенциальных клиентов. Перед тем, как пересечь границу в обратном направлении, всю информацию из памяти следовало удалить. Чтобы убедить клиентов в «полной тайне вкладов», некоторые банкиры утверждали, что их пути так же надежны, как дипломатическая почта. На деле, признался собеседник Le Parisien, все их документы отправлялись в Швейцарию обычной почтой. Впрочем, следует отметить, что и эта схема не давала сбоев.

Для отправки в Швейцарию средств, хранившихся в офшорных зонах, клиентам оставалось дать своему банку поручение о переводе денег, а из Франции приходилось вывозить наличность или золотые слитки. Причем зачастую эту услугу оказывали вкладчикам сами банкиры, пересекавшие границу в Альпах под видом горных туристов или лыжников, утверждал собеседник Le Parisien. Бывший банкир сообщил, что среди его клиентов были чемпионы мира по футболу 1998 года, французские законодательницы моды, а его коллеги упоминали между собой имя одного из министров. Напомним, что именно в швейцарском отделении UBS обнаружились следы тайного банковского счета бывшего министра бюджета Франции Жерома Каюзака.


Подобные признания легли в основу расследования, поводом для начала которого стало анонимное письмо, направленное в адрес органа по контролю за финансовой деятельностью Франции (ACP) в 2010 году. Напомним, что пока с деталями схемы разбирались следователи, UBS рекомендовал своим сотрудникам, работающим в области управления капиталом, отложить на неопределенный срок визиты во Францию. Об этом в апреле 2014 года стало известно швейцарской телерадиокомпании RTS. Эта мера предосторожности вызвана тем, что случаи, когда бывших банкиров привлекали к суду за содействие в уклонении уплаты налогов, не так редки.


В среду агентство France-Presse (AFP) сообщило, что банк UBS обвиняется в легализации средств своих вкладчиков, скрывавших средства от уплаты налогов, а размер требуемого залога вырос до 1,1 млрд евро. Разницу между указанной и уже внесенной суммой банк должен перечислить до 30 сентября. По информации источника AFP, речь идет о действиях, которые совершались за период с 2004 по 2012 годы.


В распространенном пресс-релизе UBS назвал сумму залога «беспрецедентной и несправедливой» и заявил, что намерен «твердо отстаивать свою точку зрения» в том, что касается предъявленных ему обвинений.


Добавим, что совсем недавно журнал Euromoney присудил UBS титул лучшего банка Швейцарии. Финансово-кредитное учреждение получает это звание третий год подряд. Продолжится ли эта традиция?

Больше информации на эту тему вы найдете в нашем досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 0.99
CHF-EUR 0.89
CHF-RUB 64.05
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Планы швейцарских неонацистов

Согласно расследованию SonntagsBlick, группа правых экстремистов планировала атаки против иностранцев в Швейцарии.

Многие швейцарцы верят в теорию лунного заговора

20 июля исполняется 50 лет с тех пор, как американский астронавт Нил Армстронг, выбравшись из люка лунного модуля корабля «Аполлон-11», опустился на грунт и произнес: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Как на это смотрят сегодня швейцарцы?

RFFA, или ход конем Федерального совета

С приближением референдума 19 мая накаляются страсти вокруг реформы пенсионной системы. Население Швейцарии стареет, и для многих очевидна необходимость принимать меры, чтобы в будущем вышедшие на заслуженный отдых граждане имели тот же уровень жизни, что и сегодня.
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Референдум 19 мая: два «да»

Сегодня швейцарцы поддержали реформу корпоративного налогообложения, связанную с финансированием пенсионного фонда, а также высказались за внесение изменений в закон об оружии. Кроме того, жители разных кантонов выразили свое мнение по ряду местных вопросов.

Изабель Эберхардт: талантливая кочевница

Фото - Наша газета Писательница и путешественница российского происхождения, рожденная в Женеве, мусульманка и военный корреспондент, она переодевалась мужчиной и осмеливалась делать вещи, столь несвойственные ее полу, веку и континенту, что вся судьба Изабель Эберхардт может быть объяснена лишь ролью таланта в жизни личности, да загадочной русской душой (для тех, кто в нее верит).

Жан-Батист Пара: «Я стараюсь бороться с русофобией»

Наш сегодняшний гость – поэт, критик, главный редактор литературного журнала «Европа» и переводчик с итальянского и русского языков. Май и июнь он проведет в писательской резиденции в Замке Лавиньи, где будет переводить стихи Владимира Маяковского и Бориса Рыжего.
© 2019 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top