Не будь «денежным мулом»!|Ne sois pas une «mule à argent»!

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 30. 11. 2017 Просмотров:1087

Фото: Твиттер кантональной полиции Цюриха, KapoZuerich

Операция проходила с 20 по 24 ноября одновременно в 26 странах при поддержке полицейской службы Европол, юридического агентства Евроюст и Европейской банковской федерации. По всей Европе были задержаны 159 человек, обнаружены 766 «денежных мулов» и проведены 409 допросов.

В Швейцарии действия оперативников координировали Федеральная служба полиции (fedpol) и Цюрихский экспертный центр по борьбе с киберпреступлениями. В ходе международной акции на территории Конфедерации были идентифицированы 32 «денежных мула», задержаны два человека, открыты расследования против 28 подозреваемых и выписаны 4 приказа о наложении взыскания.

«Денежным мулом» называют человека, который выступает посредником при совершении сомнительных финансовых транзакций, предоставляя свой банковский счет для перевода полученных нелегальным путем денег. Эти средства могут использоваться для финансирования организованной преступности, связанной с наркотрафиком, торговлей людьми или мошенничеством в интернете.

Чаще всего «мулов» (их еще именуют «дропами» или денежными курьерами) находят по объявлениям в интернете. Криминальные группировки действуют по одной распространенной схеме: они размещают привлекательные описания вакансий, в которых обещают высокую зарплату, возможность работать из дома и гибкий график. Должность может называться по-разному, но нередко речь идет о работе финансовым агентом или агентом по переводу денег.

В одних случаях преступники регистрируют настоящие фирмы, в других – могут использовать названия известных компаний или прикрываться выдуманными организациями. Объявления о вакансиях публикуются на обычных сайтах по поиску работы или интернет-страницах подставных фирм.

То, что сначала кажется перспективным делом, может обернуться уголовным преследованием, так как суть этой работы состоит в том, чтобы отмывать «грязные» деньги. При этом «мул» по собственной наивности может даже не догадываться, что его используют мошенники, или не подозревать, что такая деятельность – вне закона. С точки зрения уголовного права, того, кто предоставил свой счет для денежного перевода, можно привлечь к ответственности за пособничество в отмывании денег.

В комментарии сайту 20 Minuten прокурор и руководитель центра по борьбе с киберпреступлениями Штефан Вальдер объясняет подробности деятельности «мула». Компания переводит на счет человека 9000 франков. Тот снимает эти деньги: 1000 оставляет себе, а остальные 8000 отправляет почтой, допустим, в Россию. Почему в качестве примера выбрана именно Россия, не уточняется. Со снятием средств со счета процесс отмывания можно считать завершенным, потому что проследить движение денег после этого нельзя.

В рамках кампании под хештегом #DontBeaMule, которая стартовала 28 ноября и призвана привлечь внимание общественности к проблеме незаконных финансовых операций, полиция опубликовала список рекомендаций, как не попасть на крючок злоумышленников. Прежде всего, не нужно быть доверчивым и считать правдой все, что написано в интернете. При поиске работы стоит быть внимательным даже в том случае, если логотип фирмы кажется знакомым, а она сама зарегистрирована в швейцарском торговом реестре. Помните, что серьезные компании никогда не просят отправить по электронной почте конфиденциальные данные и обычно сначала приглашают кандидата на собеседование. И самое главное – работодатель не может требовать предоставить в его распоряжение личный счет сотрудника для совершения платежей по сделкам фирмы.

Если работа вызывает подозрения, то стоит последовать совету полиции и не соглашаться на сомнительные условия: лучше отказаться от заманчивого предложения, чем попасть в ловушку мошенников.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.01
CHF-EUR 0.86
CHF-RUB 62.12
СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Диалог искусств длиной в три с половиной месяца

Сегодня в Биле откроется седьмой выпуск фестиваля Art Dialogue, программа которого растянется аж до октября.
Всего просмотров: 1,523

Швейцарский паспорт за 300 франков

Коммуна Шельтен (кантон Берн) до Первой мировой войны продавала швейцарские паспорта, чтобы пополнить местный бюджет. Такая практика существовала и в других коммунах.
Всего просмотров: 1,439

Что нужно знать о новом европейском законе о защите данных?

Новый общий регламент по защите данных вступает в силу завтра, 25 мая. Закон касается не только лиц, проживающих на территории Евросоюза, но и швейцарских пользователей.
Всего просмотров: 905

СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарское гражданство – инструкция по получению

Фото - Наша газета Мы продолжаем серию публикаций об интересующих наших читателей правовых аспектах жизни в Швейцарии. Сегодня мы расскажем о новых правилах получения гражданства.
Всего просмотров: 117,129

Швейцарская принцесса «цифрового золота»

Для Ольги Фельдмайер биткоин – способ демократизировать доступ к богатству, создать для всех возможность совершать выгодные вложения.
Всего просмотров: 2,475

Что нужно знать о новом европейском законе о защите данных?

Новый общий регламент по защите данных вступает в силу завтра, 25 мая. Закон касается не только лиц, проживающих на территории Евросоюза, но и швейцарских пользователей.
Всего просмотров: 905
© 2015 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top