Не будь «денежным мулом»!|Ne sois pas une «mule à argent»!

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 30. 11. 2017 Просмотров:962

Фото: Твиттер кантональной полиции Цюриха, KapoZuerich

Операция проходила с 20 по 24 ноября одновременно в 26 странах при поддержке полицейской службы Европол, юридического агентства Евроюст и Европейской банковской федерации. По всей Европе были задержаны 159 человек, обнаружены 766 «денежных мулов» и проведены 409 допросов.

В Швейцарии действия оперативников координировали Федеральная служба полиции (fedpol) и Цюрихский экспертный центр по борьбе с киберпреступлениями. В ходе международной акции на территории Конфедерации были идентифицированы 32 «денежных мула», задержаны два человека, открыты расследования против 28 подозреваемых и выписаны 4 приказа о наложении взыскания.

«Денежным мулом» называют человека, который выступает посредником при совершении сомнительных финансовых транзакций, предоставляя свой банковский счет для перевода полученных нелегальным путем денег. Эти средства могут использоваться для финансирования организованной преступности, связанной с наркотрафиком, торговлей людьми или мошенничеством в интернете.

Чаще всего «мулов» (их еще именуют «дропами» или денежными курьерами) находят по объявлениям в интернете. Криминальные группировки действуют по одной распространенной схеме: они размещают привлекательные описания вакансий, в которых обещают высокую зарплату, возможность работать из дома и гибкий график. Должность может называться по-разному, но нередко речь идет о работе финансовым агентом или агентом по переводу денег.

В одних случаях преступники регистрируют настоящие фирмы, в других – могут использовать названия известных компаний или прикрываться выдуманными организациями. Объявления о вакансиях публикуются на обычных сайтах по поиску работы или интернет-страницах подставных фирм.

То, что сначала кажется перспективным делом, может обернуться уголовным преследованием, так как суть этой работы состоит в том, чтобы отмывать «грязные» деньги. При этом «мул» по собственной наивности может даже не догадываться, что его используют мошенники, или не подозревать, что такая деятельность – вне закона. С точки зрения уголовного права, того, кто предоставил свой счет для денежного перевода, можно привлечь к ответственности за пособничество в отмывании денег.

В комментарии сайту 20 Minuten прокурор и руководитель центра по борьбе с киберпреступлениями Штефан Вальдер объясняет подробности деятельности «мула». Компания переводит на счет человека 9000 франков. Тот снимает эти деньги: 1000 оставляет себе, а остальные 8000 отправляет почтой, допустим, в Россию. Почему в качестве примера выбрана именно Россия, не уточняется. Со снятием средств со счета процесс отмывания можно считать завершенным, потому что проследить движение денег после этого нельзя.

В рамках кампании под хештегом #DontBeaMule, которая стартовала 28 ноября и призвана привлечь внимание общественности к проблеме незаконных финансовых операций, полиция опубликовала список рекомендаций, как не попасть на крючок злоумышленников. Прежде всего, не нужно быть доверчивым и считать правдой все, что написано в интернете. При поиске работы стоит быть внимательным даже в том случае, если логотип фирмы кажется знакомым, а она сама зарегистрирована в швейцарском торговом реестре. Помните, что серьезные компании никогда не просят отправить по электронной почте конфиденциальные данные и обычно сначала приглашают кандидата на собеседование. И самое главное – работодатель не может требовать предоставить в его распоряжение личный счет сотрудника для совершения платежей по сделкам фирмы.

Если работа вызывает подозрения, то стоит последовать совету полиции и не соглашаться на сомнительные условия: лучше отказаться от заманчивого предложения, чем попасть в ловушку мошенников.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.87
CHF-RUB 61.22

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

История любви в волшебном швейцарском гроте

Валезанская легенда гласит, что в незапамятные времена в живописных пещерах, которые располагаются на крутых альпийских склонах этого кантона, обитали добрые феи. В одном из них, – недалеко от города Сен-Морис, – находили себе прибежище и первые христиане Гельвеции.
Всего просмотров: 1,258

Швейцарские дни Шаляпина. Часть первая.

Ровно 145 лет назад, 13 февраля 1873 года, в Казани родился гениальный русский певец Федор Иванович Шаляпин. Первый народный артист Республики, он получил репутацию артиста, который соединил в своём творчестве прирождённую музыкальность, яркие вокальные данные, необыкновенное актёрское мастерство. Имя Шаляпина стало чуть ли не нарицательным, синонимом понятия «русский бас». По просьбе Нашей Газеты вам рассказывает о нем известный театральный критик, специалист по творчеству Шаляпина Элеонора Вениаминовна Соколова.
Всего просмотров: 938

Женева перестанет принимать школьников-нерезидентов

Глава правительства кантона Франсуа Лонгшам объявил, что с 2019 года дети нерезидентов не смогут учиться в городе Кальвина, так как в местные школы уже приняты 1900 «не женевских» детей, пишет газета Le Temps.
Всего просмотров: 853

СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Женева перестанет принимать школьников-нерезидентов

Глава правительства кантона Франсуа Лонгшам объявил, что с 2019 года дети нерезидентов не смогут учиться в городе Кальвина, так как в местные школы уже приняты 1900 «не женевских» детей, пишет газета Le Temps.
Всего просмотров: 853

Сексуальные скандалы докатились до Швейцарии

Швейцарцы не отстают от остального населения планеты: как это ни печально, но волна громких скандалов, связанных с сексуальными домогательствами, докатилась и до Конфедерации. Против вице-президента Христианско-демократической партии (PDC/CVP) Янника Бютте, возможно, была подана жалоба, сообщила вчера газета Le Temps.
Всего просмотров: 2,064

Роджер Федерер: некоронованный король Швейцарии

На пресс-конференции после впечатляющей победы Федерер рассказал, что утром 16 февраля он поставил перед собой две цели: снова стать ракеткой номер один и… не плакать. Слез все же сдержать не удалось.
Всего просмотров: 426
© 2015 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top