3,3 млрд франков «под колпаком» швейцарской финансовой разведки|3,3 mlrd francs dans le collimateur du service de renseignement financier suisse

Автор: Татьяна Гирко, Берн, 30. 04. 2015 Просмотров:2374

(DR)

Итог работы 2014 года, обнародованный на этой неделе, стал самым значительным уловом с момента создания в Швейцарии Информационного управления по борьбе с отмыванием денег (MROS) – подразделения Федерального полицейского управления, представляющего Конфедерацию в международной группе Egmont. Этот орган по борьбе с финансовой преступностью объединяет на сегодняшний день 147 юрисдикций.


В 2014 году представленные MROS показатели выросли как в количественном, так и в качественном выражении. Так, число полученных сигналов о подозрительных активах по сравнению с предыдущим периодом увеличилось на 24% и достигло 1753. Предыдущий рекорд, установленный еще в 2011 году, был равен 1625.


Общая сумма активов, привлекших интерес бдительных агентов, составила 3,3 млрд франков, что на 12% больше, чем годом ранее. Один из поступивших сигналов касался суммы, превышающей 200 млн франков, еще шесть – активов свыше 75 млн франков. Таким образом, всего на семь донесений пришлось около трети средств, о туманном происхождении которых MROS получило уведомления в 2014 году. По сравнению с предыдущим периодом, с 195 до 275 выросло число сигналов, касающихся активов в размере от 0,1 до 1 млн франков.


Следует отметить, что не все сведения о вызвавших подозрение счетах попадают из MROS напрямую в органы прокуратуры. В 2014 году сумма средств, которые стали объектами уголовных дел, составила 2,85 млрд франков, что лишь на 50 млн франков больше, чем годом ранее. В отчете MROS говорится, что снижение доли переданных в уголовное производство дел связано с дополнительными полномочиями по проверке информации, которыми подразделение было наделено в конце 2013 года в результате внесения изменений в Закон «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». Кроме того, по статистике, около половины открытых уголовных дел прекращаются в связи с отсутствием состава преступления, и лишь каждое десятое завершается обвинительным приговором.   


Кто же чаще всего сигнализирует о вероятных нарушениях? Вопреки довольно распространенному заблуждению о нерушимости швейцарской банковской тайны, финансово-кредитные учреждения Конфедерации, в соответствии с заветами Остапа Бендера, чтут Уголовный кодекс. На банки пришлось 85% сообщений о подозрительных суммах (на треть больше, чем годом ранее). При этом значительно снизилась активность независимых управляющих капиталом и внешних бухгалтерских служб, отмечает MROS.


В отчете ведомства представлены также несколько примеров сотрудничества различных структур, дающие наглядное представление о том, как происходит проверка подозрительных операций. Например, швейцарский банк обратил внимание на серию необычных платежей, исходящих от некой политически уязвимой личности (PEP), занимающей пост в парламенте одной из стран Азии и возглавляющей крупную транснациональную корпорацию. Получателем средств является фирма, расположенная в Конфедерации.


Не получив четкого представления о назначении платежей, банк связался с администратором швейцарской компании, который предъявил неподписанные счета и другие документы, содержащие лишь общую информацию о характере сделки. Тогда финансово-кредитное учреждение приняло решение поделиться с MROS возникшими подозрениями о конечном бенефициаре операции.


Отправив запрос в банки, обслуживающие других участников сделки, швейцарская финансовая разведка не смогла доподлинно установить характер экономических отношений, связывающих плательщика и получателя средств, равно как и подтвердить подозрения об отмывании финансовых средств. В результате было принято решение не направлять дело на рассмотрение в прокуратуру.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1
CHF-EUR 0.85
CHF-RUB 59.5
СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Коррупция, Швейцария и женевские адвокаты

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, швейцарские эксперты в интервью телерадиокомпании RTS проанализировали ситуацию в этой сфере.
Всего просмотров: 1,547

«Каружка» или «Маленькая Россия». Часть 1.

В продолжение серии публикаций к 100-летию русской революции предлагаем рассказ о женевском квартале, полюбившемся русским эмигрантам и студентам в конце 19 – начале 20 века. В центре внимания нашего корреспондента – места, где любили тусоваться и столоваться «наши люди» той эпохи.
Всего просмотров: 1,158

Как швейцарская деревня Альбинен прославилась на весь мир

В последние дни о горной деревне Альбинен в кантоне Вале узнали во всех уголках планеты. Причиной такой популярности стали публикации в СМИ о том, что власти коммуны будут выплачивать всем новым жителям по 25 000 франков. Однако в реальности все оказалось немного иначе.
Всего просмотров: 996

СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Как швейцарская деревня Альбинен прославилась на весь мир

В последние дни о горной деревне Альбинен в кантоне Вале узнали во всех уголках планеты. Причиной такой популярности стали публикации в СМИ о том, что власти коммуны будут выплачивать всем новым жителям по 25 000 франков. Однако в реальности все оказалось немного иначе.
Всего просмотров: 996

Швейцарское гражданство – инструкция по получению

Фото - Наша газета Мы продолжаем серию публикаций об интересующих наших читателей правовых аспектах жизни в Швейцарии. Сегодня мы расскажем о новых правилах получения гражданства.
Всего просмотров: 103,125

Секс-игрушки для швейцарских детей

Такого мы еще не видели – наглядные пособия для курса сексуального воспитания роздадут детям от 4 до 10 и старше в Базеле. В комплект входят два пупса, книжки с картинками, а также «забавные» плюшевые игрушки, которые имитируют половые органы и вставляются друг в друга совсем по-взрослому.
Всего просмотров: 25,179
© 2015 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top