Кто спрятался в офшорах?|Qui se cache dans les off-shores?

Автор: Татьяна Гирко, Берн, 8. 04. 2013 Просмотров:4994

Фото - Наша газета

Британские Виргинские острова – рай во всех отношениях (©bvitourism.com)

Более года назад из почтового отделения в Австралии анонимно была отправлена посылка. Жесткий диск, который находился в ней, впоследствии был передан в ICIJ. Утечка 250Гб информации получила название Offshore Leaks. Это в 160 раз больше объема секретной дипломатической почты, опубликованной WikiLeaks в 2010 году, и намного превосходит количество данных о клиентах швейцарских банков, которые в последнее время попали в руки Германии и Франции. 

В течение нескольких месяцев журналисты ICIJ разбирали полученные документы – договоры, факсы, копии паспортов, банковскую переписку за более чем десятилетний период времени – чтобы собрать из этой массы информации данные о 122 тыс. компаний, связанных со 130 тыс. гражданами 140 стран. Среди них – члены правительств и просто очень богатые люди.

В числе имен, цитируемых в прессе, – Жан-Жак Ожье, казначей избирательной кампании Франсуа Олланда. По информации Le Monde, господин Ожье через финансовый холдинг Eurane владеет двумя компаниями на Каймановых островах. Газета отмечает, что эта информация появилась совсем некстати, в самый разгар скандала с Каюзаком, бывшим министром бюджета. Жером Каюзак подал в отставку после того, как появилась информация о наличии у него незадекларированного банковского счета за границей, предположительно, в Швейцарии. По последней информации Le Temps, по поручению Каюзака, действительно, был открыт счет в отделении UBS в 1992 году, который затем был переведен в женевский Reyl & Cie. Однако впоследствии деньги были выведены в Сингапур.

В свете новых разоблачений президент Франции поспешил заявить, что ему ничего неизвестно ни о деятельности Ожье, ни об инвестициях в офшор. Он отмечает, что финансовые отчеты его избирательной кампании были составлены в строгом соответствии с действующим законодательством, а частной деятельностью Ожье должны заниматься налоговые органы.

По итогам расследования ICIJ стало известно и о существовании тайного счета в швейцарском банке и офшорной компании на имя Сангажавын Баярцогт, заместителя спикера Великого народного хурала Монголии. По данным The Guardian, на его банковском счете – более одного миллиона долларов.

В число цитируемых The Guardian владельцев компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, попали и дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева. Еще несколько компаний в налоговом раю принадлежат Ольге Шуваловой, жене первого вице-премьера России, или подконтрольной ей Severin Enterprises. Впрочем, данные об участии в этих фирмах не являются тайной и задекларированы в соответствии с действующим законодательством, сообщил пресс-секретарь Игоря Шувалова газете “МК”.

Разоблачения газеты SonntagsZeitung относительно структур, основанных на Каймановых островах, коснулись и наследника династии Opel, знаменитого фотографа, миллионера и бывшего мужа Бриджит Бардо Гюнтера Закса, умершего два года назад. Налоговая администрация Берна уже сообщила о своем намерении изучить еще раз его налоговое досье. Всего в Швейцарии, по информации еженедельника Le Matin Dimanche, журналистское расследование затрагивает около 300 частных лиц и 70 организаций.

Кроме того, в сделках с компаниями, расположенными в офшорах, замечены два крупнейших швейцарских банка. Согласно Le Matin Dimanche, сингапурское агентство открыло для UBS, по меньшей мере, 2 900 компаний в льготных налоговых юрисдикциях, в то время как Credit Suisse довольствовался 700 фирмами такого вида.

Впрочем, наличие отношений с офшорной компанией и даже использование ее для налогового планирования не является преступлением. Однако многочисленные структуры, создаваемые для того, чтобы скрыть настоящего владельца компании, по меньшей мере, наводят на размышления. 

Участники консорциума журналистских расследований заявили, что правительство Германии, Греции, Южной Кореи, Канады и США уже запросили доступ к документам. Однако ICIJ решил не выдавать информацию официальным лицам, а продолжать публиковать данные в течение ближайших двух недель, прежде, чем приступить к новой серии расследований. Удастся ли «четвертой власти» похоронить офшоры?

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 0.86
CHF-EUR 1
CHF-RUB 63.580.86
СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
воскресенье, 30 сентября 2018 года

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Федеральный суд Швейцарии отправит разведенных матерей на работу?

По мнению суда, в отдельных случаях тот из родителей, с которым остались дети, может возвращаться на работу, как только младшему ребенку исполнится один год. Это противоречит существующей сегодня практике.
Всего просмотров: 1,492

Пешие маршруты Швейцарии

Летней порой самое время прогуляться вдоль швейцарских рек и озер, полюбоваться горными вершинами на закате дня, прокатиться на велосипедах по зеленым лугам. Альпийские пейзажи объединяет одно: от каждого захватывает дух.
Всего просмотров: 1,203

Сериал «13 причин почему» опасен для подростков?

По сообщениям SRF, десятки швейцарских подростков попали в психиатрические клиники после просмотра сериала «13 причин почему», в котором рассказывается о самоубийстве школьницы.
Всего просмотров: 1,007

СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарское гражданство – инструкция по получению

Фото - Наша газета Мы продолжаем серию публикаций об интересующих наших читателей правовых аспектах жизни в Швейцарии. Сегодня мы расскажем о новых правилах получения гражданства.
Всего просмотров: 123,449

Швейцарские политики хотят ограничить покупательский туризм

Кантон Тургау обратился в парламент с предложением отменить освобождение от уплаты НДС при ввозе из-за границы товаров на сумму менее 300 франков, с аналогичными инициативами выступили Базель-cельский и Санкт-Галлен.
Всего просмотров: 1,581

Федеральный суд Швейцарии отправит разведенных матерей на работу?

По мнению суда, в отдельных случаях тот из родителей, с которым остались дети, может возвращаться на работу, как только младшему ребенку исполнится один год. Это противоречит существующей сегодня практике.
Всего просмотров: 1,492
© 2018 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top