«Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке»|Trois escrots russes jonglent avec 109 millions de dollars à Genève

Автор: Людмила Клот, Женева, 5. 09. 2012 Просмотров:9766

Фото - Наша газета

Женевский офис банка Bordier (© bordier.com) / Джордж Урумов, уроженец Владикавказа, обладатель двойного гражданства России и Великобритании (© finparty.ru)

Основанный в 1844 году частный банк Bordier & Cie не только принадлежит к старейшим в Швейцарии, но и до сих пор управляется потомками его создателей. Когда в 2011 году сюда пришли трое новых клиентов-россиян, их приняли гостеприимно. «Господин Джордж Урумов давно планировал открыть счет в банке Bordier, но не нашел для этого времени до его приезда в Швейцарию», - указал банковский менеджер в сопроводительном документе при открытии клиентского счета. Частный женевский банк хорошо встретил и его деловых партнеров, Руслана Пинаева и Сергея Кондратюка из лондонской компании Otkritie Securities LTD (OSL), филиала финансовой корпорации «Открытие». 

Благодаря газете Le Matin Dimanche стали известны новые подробности пребывания лондонских трейдеров в Женеве. В марте 2011 года они перевели на счет Bordier & Cie 120 миллионов долларов. За несколько дней часть этой суммы была потрачена, а оставшиеся 109 миллионов клиенты выразили желание снять наличными, в купюрах по 100 долларов. Частный женевский банк не располагает такой суммой наличными, тем более в долларах. Поэтому, выполняя пожелание клиентов, в Bordier & Cie заказали деньги в банке UBS. Но и этот самый крупный швейцарский банк был не в состоянии собрать столько «зеленых» разом, поэтому заказ пришлось разбить на две части. Итак, 21 марта первый долларовый транш, 60 миллионов, был доставлен к кассе.

«Бронированный автомобиль из банка UBS подвез 60 миллионов долларов наличными к женевскому банку Bordier. Из него на тележку выгрузили 600 килограммов стодолларовых банкнот», - рассказывает свежий выпуск Le Matin Dimanche. Затем «снятые» со счета троих россиян деньги, после того, как они поставили под документами три подписи, были поделены на суммы по 20 миллионов долларов и «положены» на счета компаний («подставных», обращает внимание газета) каждого из них. Еще три подписи – и деньги возвращаются в UBS тем же способом, каким они прибыли в Bordier. Так как всего у клиентов в банке было 109 миллионов долларов, два дня спустя аналогичная операция будет проведена с оставшимися 49 миллионами долларов, их разделят поровну по 16,3 миллиона.

«После этого дороги трех русских разошлись, - пишет газета. – Но их счастье долго не продлилось». Восемь месяцев спустя, 21 ноября 2011 года, бывший управляющий директор OSL Сергей Кондратюк был арестован в аэропорту Цюриха по запросу прокуратуры Женевы и два месяца провел под стражей в Швейцарии по подозрению в мошенничестве и легализации денежных средств. Несколько дней спустя в Лондоне был арестован Джордж Урумов: он сегодня выпущен под подписку о невыезде. А разыскиваемый российскими и британскими правоохранительными органами Руслан Пинаев скрывается от следствия.

120 миллионов долларов, побывавших в Женеве, в реальности стали результатом сложной мошеннической схемы, по поводу которой финансовая корпорация «Открытие», а также ее лондонское подразделение Otkritie International Investment Management Otkritie Securities LTD, где работали трое российских трейдеров, направила иск в лондонский суд. Она требует взыскать с Джорджа Урумова 183 миллиона долларов за незаконное присвоение бонусов, направленных его подчиненным, а также несанкционированные сделки с долговыми обязательствами Аргентины. Господин Урумов полностью отвергает все обвинения в свой адрес, в свою очередь он тоже подал на бывшего работодателя в суд по поводу незаконного увольнения.

«Простота, с которой трое мошенников смогли «отмыть» свою добычу, проливает свет на практики маленького частного банка. Остается узнать, что именно в Bordier & Cie знали об их действиях», - пишет газета. Во-первых, в момент поступления денег на счет банк должен был проверить их историю. 120 миллионов были переведены в Bordier & Cie со счета латвийского банка Latvijas Krajbanka. Трансфер был проведен между неизвестной компанией на Багамах и недавно созданной компанией в Панаме. Трейдеры заявили, что продали «свою общую долю» в крупной фармацевтической компании Ural Pharma. И эта операция принесла им 120 миллионов долларов. Они предоставили адреса в России и номера мобильных телефонов в Лондоне. Правда, о продаже акций компании Ural Pharma ничего не известно...

Второй вопрос: когда банк отдал себе отчет, что его клиенты не в ладах с законом? Руководство Bordier & Cie в конечном итоге обратилось в прокуратуру Женевы с заявлением о подозрениях в отмывании денег. Проблема, на которую обращает внимание Le Matin Dimanche, в том, что это заявление появилась несколько месяцев спустя вышеупомянутой трансакции и… через три дня после того, как против Джорджа Урумова был подан иск о мошенничестве. Но именно после него, 7 ноября 2011 года, правоохранительные органы Швейцарии начали следствие, которое прокуратура Женевы сегодня ведет совместно с лондонскими адвокатами «Открытия».

К этому моменту в Bordier & Cie оставалось лишь 12 миллионов долларов «русских трейдеров», остальные были распределены по нескольким компаниям. Часть денег потратили на месте: Руслан Пинаев купил в Женеве, в квартале Конш, виллу за 14,3 миллионов (за что женевский нотариус получил 1,125 миллионов франков комиссии от сделки). В прошлом октябре, почувствовав, что тучи начинают сгущаться, трейдеры купили в женевском ювелирном магазине Chatila драгоценностей более чем на 3 миллиона долларов. 

Сегодня прокуратура Женевы заморозила 50 миллионов долларов, а также конфисковала виллу.

Кассовая операция с приездом 600 килограммов наличных, которую в Bordier & Cie подтвердили для швейцарского издания, не несет в себе ничего нелегального. По словам одного из экспертов, который консультировал Le Matin Dimanche, но пожелал остаться неназванным, она всего лишь «крайне необычна» и «очень подозрительна». По его словам, операция с ввозом и вывозом наличных средств в банк имела под собой единственную цель: скрыть связи между трансакциями, которые можно было бы проследить в случае банковского перевода. Операция с наличными оставила после себя лишь 12 бумажных подтверждений с подписями, которые хранятся в банке.

В Bordier & Cie пояснили, что «никакая сумма наличными не покинула банка» и «все законодательные и банковские требования были полностью соблюдены и документированы». Здесь также обратили внимание на то, что трое клиентов лично присутствовали во время трансакции, как это и положено при кассовых операциях. Правда, Джордж Уримов опротестовал этот факт перед Высоким судом Лондона: он утверждал, что в марте 2011 года он подвергся хирургической операции, а потому он не мог находиться в Швейцарии. Сейчас женевский банк вовлечен в расследование в качестве свидетеля, - уточняет Le Matin Dimanche.

Наша Газета.ch обратилась за комментариями непосредственно в банк Bordier & Cie. Не имея права рассказывать о ходе и перспективах расследования, пресс-секретарь банка Радан Статков ответил на несколько вопросов:

Сталкивался ли банк уже с подобной ситуацией или это произошло впервые?

Естественно, это исключительная ситуация. Мы стали свидетелями мошенничества, по поводу которого ведется следствие, открытое после того, как мы сообщили швейцарским властям о своих подозрениях в ноябре 2011 года. Уточним, что все наши гражданские и банковские обязательства были соблюдены и документированы, и банк не является фигурантом никакого следствия.

Повлияет ли опыт с «русскими трейдерами» на отношения к клиентам из России? Станут более строгими требования к ним, ужестчатся ли правила безопасности и механизмы контроля источников их фондов? 

Мы будем еще тщательнее будем проводить все необходимые процедуры контроля источников средств наших клиентов, независимо от их национальности, в строгом соответствии с положениями закона. 

Нужно отметить, что швейцарская пресса, рассказывая о следствии, не скрывает иронии по отношению к банку Bordier и к банковской системе Конфедерации в целом. Насколько эта ирония оправдана?

Ирония, которая в этом прослеживается, симптоматична. Она отражает сегодняшнюю ситуацию и стала результатом сильного давления на банковскую сферу Швейцарии.


От редакции: тех, кого сюжет заинтересовал, приглашаем в наши тематические досье «Останется ли Швейцария финансовым раем?» и «Криминальная Швейцария».

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 0.99
CHF-EUR 0.88
CHF-RUB 66.84
СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Где живут дольше всех?

По данным Евростата, в Европе самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни (83,7 лет) могут похвастаться швейцарцы, а в самой Швейцарии дольше всех живут в Тичино.
Всего просмотров: 1,407

Франция требует от UBS 3,7 млрд евро

Судебный процесс в Париже, длящийся уже пятую неделю, не сулит ничего хорошего швейцарскому банку.
Всего просмотров: 1,147

Три сестры. И больше ничего

На прошлой неделе женевский театр La Comédie и кинотеатр Empire представили бразильский вариант прочтения драмы А. П. Чехова. Режиссер Кристиан Жатаи задалась вопросом, чтобы было бы, если бы сестры отправились в Москву, вынесенный в название постановки.
Всего просмотров: 703

СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Франция требует от UBS 3,7 млрд евро

Судебный процесс в Париже, длящийся уже пятую неделю, не сулит ничего хорошего швейцарскому банку.
Всего просмотров: 1,147

Против Женевы планировалась террористическая атака

В рамках журналистского расследования деятельности секретных служб джихадистской группировки «Исламского государства» (ИГИЛ) был обнаружен приказ об одновременной атаке на Женеву, Чикаго и Торонто, отданный в конце 2015 года одним из руководителей этой международной террористической организации.
Всего просмотров: 373

Три сестры. И больше ничего

На прошлой неделе женевский театр La Comédie и кинотеатр Empire представили бразильский вариант прочтения драмы А. П. Чехова. Режиссер Кристиан Жатаи задалась вопросом, чтобы было бы, если бы сестры отправились в Москву, вынесенный в название постановки.
Всего просмотров: 703
© 2018 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top